UK-Polizei beschlagnahmt 1,4 Millionen Dollar im Zusammenhang mit Aktivitäten auf dem Darknet-Markt

Eine regionale Polizeibehörde im Vereinigten Königreich hat 20,21 Bitcoin und andere Vermögenswerte im Wert von über 1,4 Millionen Dollar beschlagnahmt, nachdem die Gelder zu Darknet-Marktplätzen zurückverfolgt wurden, die zwischen 2016 und 2019 aktiv waren.

• Die Polizei stellte 20,21 BTC, andere Krypto-Assets und Bankmittel im Wert von 1,03 Millionen Pfund sicher.
• Ermittler verfolgten die Bestände zu nicht benannten Darknet-Märkten, die von 2016 bis 2019 betrieben wurden.
• Ein Gericht beschlagnahmte die Vermögenswerte im Rahmen des Proceeds of Crime Act Anfang 2026.
• Die Rückgewinnung ist die größte der Behörde, seit im April 2024 neue Befugnisse zur Einfrierung von Krypto-Assets in Kraft traten.

Die Polizei von Avon und Somerset gab am 27. August bekannt, dass ihre Finanzermittlungsabteilung 20,21 BTC, andere digitale Vermögenswerte und Geld auf einem Bankkonto zurückgewonnen hat.

Die Vermögenswerte hatten einen Gesamtwert von 1.032.487,86 Pfund, also mehr als 1,4 Millionen Dollar, als die Polizeibehörde sie bewertete. Die Beamten gaben nicht an, wie viel in anderen Kryptowährungen oder auf dem Bankkonto gehalten wurde, noch identifizierten sie die beteiligten Token.

Anfang 2026 genehmigte ein Gericht die Beschlagnahme, nachdem es akzeptiert hatte, dass die Bestände aus rechtswidrigem Verhalten stammten. Die Polizei verfolgte die Vermögenswerte im Rahmen des Proceeds of Crime Act, der es den Behörden erlaubt, Eigentum zurückzugewinnen, das durch kriminelle Aktivitäten erlangt wurde.

Die nicht benannte Person im Zentrum der Ermittlungen war zuvor wegen Geldwäsche verurteilt worden und ist seitdem gestorben, so die Erklärung. Die Beamten gaben nicht bekannt, wann die frühere Verurteilung stattfand, welche Straftaten damit verbunden waren oder ob noch jemand anders untersucht wurde.

Bei einem aktuellen Bitcoin-Preis von etwa 77.570 Dollar wären die 20,21 BTC allein etwa 1,57 Millionen Dollar wert. Der Unterschied zur Polizeibewertung könnte von dem Datum stammen, an dem die Beamten die Gesamtsumme berechneten, da sich der Marktpreis von Bitcoin seit der Beschlagnahme der Vermögenswerte geändert hat. Die Behörde gab kein Bewertungsdatum an und erklärte nicht, ob ein Teil des Bitcoins in Pfund umgewandelt wurde.

In Zusammenarbeit mit dem Cyber-Team der Behörde verwendeten Finanzermittler spezielle Verfolgungsmethoden, um die Vermögenswerte zu mehreren Darknet-Marktplätzen zu verfolgen, die von 2016 bis 2019 betrieben wurden.

Die Polizei nannte die Plattformen nicht, sagte jedoch, dass die Strafverfolgungsbehörden alle geschlossen haben. Laut der Behörde erleichterten die Marktplätze Straftaten, die von Drogenverteilung bis Menschenhandel reichten.

Der Zeitraum umfasst mehrere große Durchsetzungsoperationen im Darknet. Das US-Justizministerium schloss den AlphaBay-Marktplatz im Juli 2017 nach einer internationalen Untersuchung, an der Behörden aus den Vereinigten Staaten, Thailand, den Niederlanden, Litauen, Kanada, dem Vereinigten Königreich und Frankreich beteiligt waren.

Die niederländische Polizei hatte Hansa heimlich übernommen, bevor sie es zusammen mit AlphaBay schloss. Europol erklärte, die Ermittler hätten Hansa etwa einen Monat lang betrieben, was ihnen ermöglichte, Informationen über Verkäufer und Kunden zu sammeln, die nach der Schließung von AlphaBay auf die Plattform wechselten.

Dream Market, eine weitere große Plattform aus dem Zeitraum der Ermittlungen von Avon und Somerset, stellte 2019 den Betrieb ein. Die Polizeierklärung sagte nicht, ob die zurückgewonnenen Bitcoins über AlphaBay, Hansa, Dream Market oder andere Marktplätze liefen.

Obwohl Darknet-Dienste die Personen hinter Transaktionen verbergen können, behalten öffentliche Blockchain-Aufzeichnungen die Bewegung von Bitcoin zwischen Adressen. Ermittler können diese Transaktionshistorie mit Austauschaufzeichnungen, beschlagnahmten Geräten und anderen finanziellen Beweisen kombinieren, um Verbindungen zwischen Wallets und verdächtigen kriminellen Aktivitäten zu identifizieren.

Detective Constable Anthony Davis von der Finanzermittlungsabteilung sagte, einige Menschen glauben, dass Kryptowährungen Anonymität bieten, Reichtum verbergen und Vermögenswerte außerhalb der Reichweite der Polizei halten können. In der Praxis, so sagte er, speichert die Blockchain ein "dauerhaftes Protokoll von Transaktionen", das zu "einer unschätzbaren Quelle von Beweisen" werden kann.

Davis fügte hinzu, dass spezielle Fähigkeiten in der Finanzermittlung zunehmend wichtig geworden sind, um kriminelle Vermögenswerte in Kryptowährungen zu lokalisieren und zurückzugewinnen.

Die Operation ist die größte Krypto-Beschlagnahme der Polizei von Avon und Somerset, seit im April 2024 Krypto-Wallet-Einfrierungsanordnungen verfügbar wurden.

Die britische Regierung führte die neuen Befugnisse durch Änderungen des Proceeds of Crime Act ein. Die Polizei kann Krypto-Assets einfrieren, wenn sie begründete Gründe haben, einen Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten zu vermuten, selbst wenn die Behörden keine Festnahme vorgenommen haben.

Vor den Änderungen konnten Beamte bei dem Versuch, digitale Vermögenswerte während einer Untersuchung zu kontrollieren, auf Einschränkungen stoßen. Die aktuellen Regeln erlauben es den Behörden, beschlagnahmte Token in von der Strafverfolgung kontrollierte Wallets zu übertragen und Gegenstände zurückzugewinnen, die Zugang zu den Mitteln bieten könnten, einschließlich schriftlicher Passwörter und Speichermedien.

Beamte können auch ein Krypto-Asset zerstören, wenn die Rückführung in den Umlauf nicht im öffentlichen Interesse wäre. Als die Maßnahmen in Kraft traten, identifizierte das britische Innenministerium datenschutzorientierte Kryptowährungen als eine Art von Vermögenswert, die eine solche Behandlung erfordern könnten.

Eine Einfrieranordnung stellt nicht selbst fest, dass ein Vermögenswert kriminelles Eigentum ist. Im Fall von Avon und Somerset wurden die Bestände nur beschlagnahmt, nachdem ein Gericht überzeugt war, dass sie aus rechtswidrigem Verhalten stammten.

Geld, das im Rahmen des Proceeds of Crime Act zurückgewonnen wurde, kann für Polizeiarbeit und Gemeinschaftsprogramme verwendet werden. Die Polizei von Avon und Somerset erklärte, dass die Mittel möglicherweise Bildung, Schulung, frühzeitige Intervention und kriminalitätspräventive Maßnahmen unterstützen könnten.

Die britische Rückgewinnung folgt mehreren amerikanischen Fällen, in denen Ermittler Transaktionsaufzeichnungen verwendet haben, um Krypto zu lokalisieren, die mit Darknet-Diensten verbunden sind.

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