Untergrundbankier wandelt 102500 Euro Drogengeld in Bitcoin um

Im Kriva Rochem-Prozess gegen Flor Bressers und Sergio Roberto de Carvalho, die Anführer einer kriminellen Drogenbande, hat die Staatsanwaltschaft enthüllt, wie die Organisation Bitcoin nutzte, um Geldspuren zu verschleiern. Bressers und de Carvalho werden des Kokainschmuggels aus Brasilien verdächtigt. Caio M. fungierte als der Untergrundbankier und wandelte große Mengen Bargeld in Bitcoin um. Im Juli 2020 gab Bressers den Auftrag für einen "Cashdrop" in Breda, bei dem 102500 Euro in Bitcoin umgewandelt werden sollten. Die Behörden entdeckten, dass 12,4 Bitcoin an angegebene Adressen gesendet wurden. Später wurden 201,76 Bitcoin auf Bressers' Krypto-Adressen eingezahlt, was einem Wert von etwa 1688643 Euro entspricht, die an vierzehn Binance-Konten gesendet wurden, die Caio M. gehörten. Drei dieser Konten waren mit Caio M.s Identitätsdaten registriert. Caio M. behauptet, dass die anderen zwölf Konten von anderen Personen stammten, aber die Staatsanwaltschaft hat keine Beweise für diese Behauptung. Alle fünfzehn Konten wurden von demselben Telefon und IP-Adresse verwaltet, mit verschlüsselten Nachrichten und Screenshots von Binance als zusätzliches Beweismaterial.

Dieser Inhalt wird nur zu allgemeinen Informationszwecken bereitgestellt und stellt keine finanzielle, Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Alle erwähnten Ereignisse, Prämien, Online-Aktionen oder zugehörige Informationen sollten nicht als Empfehlung, Aufforderung oder Einladung zum Kauf, Verkauf, Handel oder anderweitigem Umgang mit Krypto-Assets betrachtet werden. Krypto-Assets sind sehr volatil und können zu Verlusten führen. Die Verfügbarkeit von WEEX Services, Produkten und zugehörigen Aktionen kann je nach Region unterschiedlich sein. Sie sind dafür verantwortlich sicherzustellen, dass Ihre Teilnahme mit geltenden lokalen Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt.