US-Justizministerium beschränkt 52 Millionen Dollar in Kryptowährung mit Hilfe von Tether

Das US-Justizministerium hat mehr als 52 Millionen Dollar in Kryptowährung beschränkt, während es sich auf Wallets und Online-Kanäle konzentrierte, die mit dem Xinbi Guarantee-Betrugsnetzwerk verbunden sind.

• 52 Millionen Dollar in Kryptowährung wurden während eines Tages koordinierter Durchsetzung beschränkt.
• Zwei Xinbi-Wallets hatten laut Tether etwa 12 Millionen Dollar an Zahlungen erhalten.
• US-Behörden beantragten Beschränkungen gegen 47 weitere Wallets, die mit verdächtiger Geldwäsche in Verbindung stehen.
• Tether gibt an, 340 Behörden geholfen zu haben, über 5 Milliarden Dollar in 67 Ländern einzufrieren.

Tether erklärte in einer Mitteilung vom 11. September, dass das Justizministerium dem Stablecoin-Emittenten "proaktive Unterstützung" bei einer Operation gegen Xinbi Guarantee, einem chinesischsprachigen Marktplatz, der mit internationalen Betrugsgruppen verbunden ist, zuschrieb.

Die koordinierte Aktion beschränkte mehr als 52 Millionen Dollar in Kryptowährung an einem Tag. Die US-Behörden beschlagnahmten auch zwei Wallets, die Xinbi angeblich verwendet hatte, um etwa 12 Millionen Dollar an Zahlungen zu erhalten, und beantragten Beschränkungsanordnungen für 47 weitere Wallets, die mit verdächtiger Geldwäsche in Verbindung stehen.

Xinbi fungierte als Dienstleistungszentrum und nicht als einzelne Betrugsseite. Laut US-Behörden und Blockchain-Forschern verbanden seine Anbieter Betrugsgruppen mit Geldwäschern, Betreibern von gefälschten Investitionsplattformen und Rekrutierern, die in den Menschenhandel verwickelt waren.

DOJ zielt auf Xibis Finanzinfrastruktur ab

Anstatt sich nur auf einzelne Betrugspläne zu konzentrieren, ging die Durchsetzungsaktion gegen die Zahlungsmittel vor, die den Marktplatz von Xinbi unterstützten. Anbieter sollen die Plattform genutzt haben, um Dienstleistungen zu bewerben, Zahlungen zu erhalten und Erlöse aus Online-Betrügereien über Kryptowährungs-Wallets zu transferieren.

Die beiden Wallets, die zur Beschlagnahme angezielt wurden, hatten etwa 12 Millionen Dollar an Zahlungen gesammelt, so Tether. Die Beschränkungsanträge, die sich auf weitere 47 Wallets bezogen, erweiterten die Aktion auf Adressen, die die US-Behörden mit Geldwäscheaktivitäten in Verbindung brachten.

Ein Beitrag des US-Staatsanwalts für den District of Columbia beschrieb Xinbi als ein von Chinesen geführtes Netzwerk und bestätigte, dass die Behörden während der Operation 52 Millionen Dollar beschränkt hatten. Das Büro erklärte, dass die Aktion die laufende Durchsetzungssumme des Scam Center Strike Force auf 938 Millionen Dollar erhöhte.

Die Behörden gaben in den verfügbaren Ankündigungen nicht an, ob jede beschränkte Wallet USDT enthielt oder die anderen beteiligten digitalen Vermögenswerte identifizierten. Die offengelegten Zahlen beziehen sich auch auf verschiedene rechtliche Schritte: Zwei Wallets wurden beschlagnahmt, während die Regierung Beschränkungen gegen 47 weitere beantragte.

Das Zahlungssystem von Xinbi war bereits vor der neuesten DOJ-Aktion unter Beobachtung geraten. Die Blockchain-Intelligence-Firma Elliptic schätzte im Mai 2025, dass der Marktplatz seit 2022 mindestens 8,4 Milliarden Dollar an Transaktionen verarbeitet hatte, laut einem Bericht über Xinbi, der von Wired veröffentlicht wurde.

Elliptic verband den Markt mit Geldwäsche, gestohlenen Daten, gefälschten Investitionsoperationen und Dienstleistungen, die von Menschenhandelsnetzwerken genutzt wurden. Wired berichtete auch, dass das Unternehmen hinter Xinbi 2022 in Colorado gegründet wurde, was dem Fall eine direkte US-Verbindung über die Nutzung von dollarverknüpfter Kryptowährung gab.

Bis April 2026 schätzte Elliptic, dass das kumulierte Transaktionsvolumen von Xinbi 21 Milliarden Dollar erreicht hatte. Das Unternehmen verzeichnete weitere 505 Millionen Dollar an Transaktionen in den 19 Tagen nach den Sanktionen des Vereinigten Königreichs gegen den Marktplatz im März 2026, berichtete Wired.

Tether hilft bei Wallet-Beschränkungen

Die Beteiligung von Tether gab den Behörden Zugang zu Kontrollen, die in derselben Form für Vermögenswerte wie Bitcoin nicht existieren. Als Emittent von USDT kann das Unternehmen bestimmte Token, die an identifizierten Adressen gehalten werden, nach Erhalt gültiger Anfragen von Strafverfolgungsbehörden blockieren.

CEO Paolo Ardoino sagte, kriminelle Gruppen sollten nicht davon ausgehen, dass die Verwendung von Kryptowährung ihre Mittel außerhalb der Reichweite von Ermittlern platziert. Laut Ardoino ermöglicht die Infrastruktur von Stablecoins den Behörden, Transaktionen nachzuverfolgen und illegale Mittel zu stoppen, wenn die relevanten Wallets identifiziert wurden.

Tether gab bekannt, dass es mit mehr als 340 Strafverfolgungsbehörden in 67 Ländern zusammengearbeitet hat. Das Unternehmen führte mehr als 5 Milliarden US-Dollar an eingefrorenen Vermögenswerten, die mit verdächtigen illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen, auf diese Zusammenarbeit zurück.

Die Xinbi-Aktion ist nicht der erste Fall in den USA, in dem Tether Ermittler bei der Verfolgung oder Kontrolle von Stablecoins unterstützt hat. Im Juni 2025 reichte das DOJ eine zivilrechtliche Einziehungsbeschwerde ein, die etwa 225,3 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen betraf, die mit Anlagebetrug in Verbindung standen, der mehr als 400 verdächtige Opfer betraf.

Laut der Beschwerde des DOJ verfolgten das FBI und der US Secret Service sieben Gruppen von Tether-Token durch ein Geldwäsche-Netzwerk, nachdem Tether und die Krypto-Börse OKX im Jahr 2023 verdächtige Konten gemeldet hatten. Die Regierung behauptete, dass die Gelder aus vertrauensbasierten Anlagebetrügereien stammten, die oft als "Pig Butchering"-Schemen bezeichnet werden.

Berichtete Verluste durch Anlagebetrug in Kryptowährungen erreichten 2024 laut einer vom FBI in dem früheren DOJ-Fall zitierten Zahl 5,8 Milliarden US-Dollar. Solche Betrügereien beginnen häufig, wenn Betrüger Vertrauen über soziale Medien, Messaging-Dienste oder Dating-Plattformen aufbauen, bevor sie die Opfer auf gefälschte Investitionswebsites lenken.

Xinbi wurde nach einer früheren Telegram-Säuberung wieder aufgebaut

Telegram blockierte im Mai 2025 Kanäle, die mit Xinbi Guarantee und Huione Guarantee verbunden waren, nachdem Forscher ihre angebliche Rolle bei Krypto-Betrügereien und Geldwäsche dokumentiert hatten. Die beiden chinesischsprachigen Märkte hatten seit 2021 zusammen mehr als 35 Milliarden US-Dollar verarbeitet, laut von Reuters zitierten Elliptic-Daten.

Telegram erklärte damals, dass Betrug und Geldwäsche gegen seine Nutzungsbedingungen verstoßen. Xinbi kehrte jedoch später über neue Kanäle zurück, während andere Garantie-Marktplätze das durch die Löschungen verdrängte Geschäft übernahmen.

Bis Juni 2025 stellte Elliptic fest, dass Tudou Guarantee, ein Markt, der teilweise im Besitz der Huione Group ist, mehr als doppelt so groß geworden war und etwa 15 Millionen US-Dollar an täglichen Krypto-Zahlungen abwickelte. Xinbi hatte auch seine Nutzerbasis wieder aufgebaut, was zeigte, dass die Entfernung von Messaging-Konten die Zahlungsnetzwerke hinter den Marktplätzen nicht beseitigt hatte.

Das Garantie-Marktplatzmodell bot Treuhand- und Einzahlungsdienste an, die dazu gedacht waren, Verkäufer daran zu hindern, ihre Kunden zu betrügen. Forscher sagten, dass Betreiber dieselbe Struktur verwendeten, um Betrügergruppen mit Verkäufern von gestohlenen Daten, Geldwäsche-Diensten, Telekommunikationswerkzeugen und -geräten, die mit Zwangsarbeitslagern verbunden sind, zu verbinden.

In Südostasien haben einige Betrugszentren auf Menschen zurückgegriffen, die mit falschen Stellenangeboten rekrutiert wurden und dann gezwungen wurden, potenzielle Opfer zu kontaktieren. US-Behörden haben den Betrug, der gegen Investoren begangen wurde, und den Menschenhandel als miteinander verbundene Teile desselben kriminellen Systems behandelt.

US-Behörden erhöhen den Druck auf Krypto-Betrugsnetzwerke

Die Xinbi-Operation ergänzt eine Reihe von Maßnahmen des DOJ, FBI, Secret Service und des Finanzministeriums gegen ausländische Netzwerke, die beschuldigt werden, Amerikaner durch gefälschte Kryptowährungsinvestitionen ins Visier zu nehmen.

Die US-Strafverfolgung umfasste Wallet-Beschlagnahmungen, zivilrechtliche Einziehungsbeschwerden, Webseiten-Schließungen und Sanktionen gegen Finanzunternehmen, die beschuldigt wurden, Betrugsgewinne verarbeitet zu haben. Bei jeder Art von Maßnahme müssen die Behörden die spezifischen Vermögenswerte, Konten oder Infrastrukturen identifizieren, die mit dem verdächtigen Vergehen in Verbindung stehen.

Das Financial Crimes Enforcement Network des Finanzministeriums ergriff im Mai 2025 separate Maßnahmen gegen die in Kambodscha ansässige Huione Group und identifizierte sie als Finanzinstitut von primärem Geldwäscheinteresse. FinCEN gab an, dass Huione zwischen August 2021 und Januar 2025 mindestens 4 Milliarden US-Dollar an illegalen Erträgen gewaschen hatte.

Laut den Erkenntnissen von FinCEN umfasste die Gesamtsumme mindestens 37 Millionen US-Dollar, die mit nordkoreanischem Cyberdiebstahl in Verbindung standen, 36 Millionen US-Dollar aus Krypto-Anlagebetrug und 300 Millionen US-Dollar aus anderen Cyberbetrügereien. Die Behörde verwies auch auf schwache oder fehlende Anti-Geldwäsche- und Kundenverifizierungsmaßnahmen im gesamten Geschäftsnnetzwerk von Huione.