Mexikaner gesteht Geldwäsche von 4 Millionen Dollar durch Kryptowährungen

Carlos Erick Vázquez González, 48 Jahre alt, gestand in den Vereinigten Staaten, an einem Geldwäsche-Schema beteiligt gewesen zu sein, das etwa vier Millionen Dollar aus dem Drogenhandel umfasste, die über Kryptowährungen nach Mexiko transferiert wurden. Das US-Justizministerium berichtete, dass Vázquez González seine Verantwortung für die Verschwörung zur Geldwäsche nach einer DEA-Untersuchung in Lexington, Kentucky, akzeptierte. Er war Teil einer Organisation von 'Finanzintermediären', die Gewinne aus dem Drogenhandel in verschiedenen US-Städten sammelte, deren Herkunft verschleierte und die Mittel nach Mexiko transferierte. Vázquez González erhielt etwa vier Millionen Dollar in einer Kryptowährungs-Brieftasche und bewegte die Gelder schnell, um ihre Nachverfolgbarkeit zu erschweren. Anschließend verkaufte er die Kryptowährungen gegen Dollar in Mexiko und übergab das Bargeld an den Intermediär, der die Sammlung der illegalen Gewinne koordinierte. Für seine Beteiligung erhielt er eine Provision von schätzungsweise 40.000 Dollar. Er gestand vor einem Bundesgericht in Kentucky, und die Urteilsverkündung ist für den 17. Dezember angesetzt, mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis. Dieser Fall ist Teil der Bemühungen der US-Behörden, Mechanismen des Drogenhandels zu verfolgen, die Kryptowährungen zur Bewegung ihrer Gewinne nutzen.

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