NABU und SAP decken kriminelle Organisation zur Schutzgelderpressung von Callcentern auf

Das Nationale Antikorruptionsbüro (NABU) und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAP) haben eine kriminelle Organisation aufgedeckt, die von einem Leiter der Abteilung des Generalstaatsanwalts geleitet wird. Fünf Personen stehen unter Verdacht. Im Jahr 2025 gründete einer der Leiter des Generalstaatsanwalts eine kriminelle Organisation, indem er Mitarbeiter von Behörden und nahestehende Personen einbezog. Die Mitglieder der Organisation erhielten unrechtmäßige Vorteile, indem sie die Aktivitäten von Callcentern, die betrügerische Handlungen begingen, nicht behinderten. Die Mitglieder der Gruppierung legalisierten Bestechungsgelder durch den Erwerb von Immobilien, Schmuck und die Platzierung von Geldern auf Konten nahestehender Personen. Der Organisator des Plans ließ Immobilien in einem Apartmentkomplex in der Nähe der Karpaten auf Strohmänner registrieren, deren Wert 12 Millionen UAH übersteigt. SAP und NABU erhoben Anklage wegen der Gründung und Teilnahme an einer kriminellen Organisation sowie wegen der Legalisierung von durch kriminelle Handlungen erlangtem Eigentum (Artikel 255, Artikel 209 des Strafgesetzbuches der Ukraine). Im Juli wurde in Kiew ein betrügerisches Callcenter geschlossen, dessen Mitglieder Bürger der USA um mehr als 500.000 Dollar betrogen haben.

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