Análisis de la entrada de 3.4 mil millones de USDT... Estructura de división de la red de fraude en el sudeste asiático

Se ha analizado que más de 3.4 mil millones de USDT han ingresado a las direcciones de plataformas de garantía de activos virtuales en el sudeste asiático durante la primera mitad de 2026. Esta cantidad incluye depósitos y tarifas mensuales, por lo que no se puede considerar como el total de ganancias del crimen o el monto real lavado.

Bitrace explicó en un informe conjunto con O Daily que las organizaciones de fraude en el sudeste asiático han establecido una estructura de división que incluye reclutamiento de personal, robo de información personal, creación de aplicaciones de inversión falsas, intermediación telefónica, atracción de víctimas, fraudes de conversación a largo plazo y cambio de divisas OTC. O Daily informó que más del 90% de los 3.4 mil millones de USDT están relacionados con la garantía de nuevas monedas.

La organización se asemeja más a una red de operadores conectados por funciones específicas que a una sola empresa fija. Los reclutadores, vendedores de información personal, desarrolladores de aplicaciones, intermediarios de números de teléfono, responsables de las conversaciones de fraude, operadores de OTC y plataformas de garantía comparten roles.

En esta estructura, incluso si una plataforma o billetera específica se cierra, el flujo de fondos y las operaciones pueden trasladarse a otros operadores o direcciones. Esto es lo que lleva a la conclusión de que si las acciones de control se limitan a organizaciones individuales, existe la posibilidad de que todo el ecosistema se reestructure.

Se ha investigado que en Telegram se operaron grupos para reclutar personal para las organizaciones de fraude y servicios de consulta de información personal. En el texto original se menciona que alrededor de 5,000 personas participaron en un grupo de reclutamiento, y los precios del personal se ofrecieron entre miles de USDT y más de 10,000 USDT.

En relación con el servicio de consulta de información personal, también se informó que en un grupo con más de 3,000 participantes, se comerciaron datos de registro, matrimonio, salud, activos y vehículos por decenas a cientos de USDT. El número de miembros y el volumen real de transacciones son asuntos que requieren verificación adicional.

La creación de intercambios falsos y aplicaciones descentralizadas (DApp) también se ha externalizado. Se presentó un servicio de desarrollo que agrega funciones multilingües y capacidades de negociación de futuros, opciones, divisas, acciones y NFT a una interfaz similar a la de OKX, aunque no se proporcionaron cifras sobre el número real de distribuciones de empresas específicas o el tamaño de los daños.

El movimiento de fondos se realizó mediante la conversión de moneda fiduciaria a Tether (USDT). La primera organización recibe el dinero de las víctimas o fondos de apuestas en cuentas bancarias, luego compra USDT y lo transfiere a la segunda organización, que son los operadores OTC anónimos.

Posteriormente, los fondos pueden volverse difíciles de rastrear a través de varias billeteras y plataformas de garantía. Sin embargo, los registros de transacciones en blockchain son públicos, y con la cooperación de emisores, intercambios y agencias de investigación, se pueden congelar, por lo que no se puede concluir que el USDT sea un activo completamente no rastreable.

Bitrace reportó en un informe separado que 10.9 mil millones de USDT ingresaron a las direcciones de plataformas de garantía de transacciones ilegales en 2025. La cifra de 3.4 mil millones de USDT en la primera mitad de 2026 tiene un período de recopilación y un rango de direcciones diferentes, por lo que no se puede calcular la tasa de aumento o la expansión del mercado.

Bitrace también indicó que una parte significativa de los fondos de alto riesgo recibidos por plataformas de garantía de transacciones ilegales y organizaciones de trata de personas y fraude en el sudeste asiático y este de Asia fue USDT de la red TRON (TRX). El mismo informe contabilizó que el monto de entrada a direcciones de alto riesgo relacionadas con mercados negros y grises fue de 186.9 mil millones de dólares (aproximadamente 250.7 billones de won), de los cuales 186.7 mil millones de dólares (aproximadamente 250.4 billones de won) se generaron en la red TRON.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) analizó que el crimen organizado en el sudeste asiático ha evolucionado hacia un ecosistema que combina centros de fraude, juegos de azar en línea, casinos, finanzas subterráneas y trata de personas. Se estimó que los ingresos anuales de las organizaciones de fraude cibernético oscilan entre 27.4 y 36.5 mil millones de dólares (aproximadamente 36.8 billones a 48.9 billones de won), aunque se señaló que hay incertidumbres en las estimaciones de mano de obra y ganancias por persona.

El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que en abril de 2026, en una operación relacionada con centros de fraude en el sudeste asiático, confiscó 503 sitios web de inversión falsos y clasificó criptomonedas por un valor de 709,623,392.15 dólares (aproximadamente 9.414 billones de won) como activos relacionados con lavado de dinero, que fueron congelados y confiscados. Hasta marzo de 2026, las autoridades de investigación informaron que notificaron a 8,935 víctimas sobre el fraude y evitaron daños adicionales de 562,762,245 dólares (aproximadamente 754.4 billones de won).

El Departamento de Justicia de EE. UU. también anunció que en enero de 2026, celebró un grupo de trabajo sobre criptomonedas en el sudeste asiático y capacitó sobre el rastreo de TRON y Ethereum, corredores OTC y procedimientos de congelación de criptomonedas. Este es un flujo en el que el rastreo en cadena de empresas de análisis privadas y la congelación de activos por parte de agencias de investigación se llevan a cabo simultáneamente.

Tether anunció que el departamento de respuesta a delitos financieros T3, operado junto con TRON y TRM Labs, congeló más de 300 millones de dólares (aproximadamente 402.3 billones de won) en activos relacionados con delitos a partir de octubre de 2025. Esto muestra que los fondos que pasan por múltiples billeteras y rutas OTC también pueden ser congelados con la cooperación de emisores y agencias de investigación.

Los casos de detección de organizaciones de lavado de activos virtuales en el sudeste asiático muestran que los delitos de activos virtuales se están tratando junto con el fraude de inversión, el robo de información personal y los problemas de talleres de fraude en línea. Sin embargo, es difícil juzgar si los 3.4 mil millones de USDT son realmente ganancias del crimen o el volumen total de transacciones de la plataforma de garantía solo con los fundamentos de cálculo publicados.

El GAFI ha señalado el riesgo de lavado de dinero en las transacciones entre personas utilizando stablecoins y billeteras no custodiales, y ha propuesto que los emisores, operadores de activos virtuales e instituciones financieras refuercen el control. Este análisis se evalúa como un caso que muestra el proceso por el cual las stablecoins, que tienen mayor liquidez y facilidad de transferencia transfronteriza que el USDT en sí, se integran en la infraestructura de pago de la industria ilegal.

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