El Banco de Italia exige un control de sanciones para cada transferencia de criptomonedas

El Banco de Italia ha advertido a los proveedores de servicios de activos criptográficos que, independientemente del monto de la transacción, cada transferencia de criptomonedas debe someterse a un control de sanciones, y no se puede establecer un umbral mínimo de transacción para eludir el control automático. Esta exigencia proviene de las directrices que la Autoridad Bancaria Europea aplicará en Italia a partir del 30 de diciembre de 2025, y no representa una nueva obligación de sanciones. El Banco de Italia ha señalado que ciertas exenciones de pagos instantáneos para proveedores de servicios de pago no son aplicables a las transferencias criptográficas. Las empresas de criptomonedas deben revisar sus sistemas de control, la actualización de listas de sanciones y los procedimientos de alerta para garantizar que cubran todas las transacciones aplicables. La autorización de MiCA no sustituye a estas obligaciones independientes bajo las reglas de medidas restrictivas de la UE. Esta medida aumentará los costos de cumplimiento para las empresas de criptomonedas en Italia, exigiendo sistemas más complejos para manejar alertas de transacciones y posibles coincidencias de sanciones.

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