Centro Nacional de Crimen Económico del Reino Unido: Los activos criptográficos son la tercera prioridad en el crimen económico

El Centro Nacional de Crimen Económico del Reino Unido ha señalado en su informe anual que los activos criptográficos se han convertido en la tercera de las nueve prioridades en el crimen económico, ya que los delincuentes utilizan estos activos para eludir la detección y transferir grandes cantidades de fondos ilícitos. Muchos grupos de crimen organizado subcontratan sus operaciones de lavado de dinero a redes especializadas. La agencia ha indicado que está desarrollando capacidades de investigación criptográfica más proactivas, aunque no ha revelado detalles específicos. El informe menciona que en marzo de este año, el NCA, en colaboración con el Servicio Secreto de EE. UU. y Coinbase, Binance, Kraken y Tether, llevó a cabo la "Operación Atlántico", que identificó a 20,000 víctimas autorizadas de phishing y congeló activos por valor de 12 millones de dólares; la "Operación Desestabilizar", dirigida a redes de lavado de dinero en ruso, ha llevado a la detención de 129 personas y a la incautación de más de 25 millones de libras en activos. Al mismo tiempo, el informe cita la opinión del Instituto de Estudios de Servicios Conjuntos de la Corona, que se opone a una prohibición total de las herramientas de privacidad criptográfica, argumentando que tal medida sería contraproducente.

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