La Agencia de Aplicación de la Ley de India investiga transacciones transfronterizas de criptomonedas por 525 millones de dólares, involucrando a Mudrex e Instadapp

La Agencia de Aplicación de la Ley de India (ED) llevó a cabo el 27 de octubre registros en tres lugares en Bangalore y uno en Madhya Pradesh, bajo la Ley de Gestión de Divisas (FEMA), para investigar actividades de transferencia de fondos transfronterizos de criptomonedas no autorizadas, involucrando un monto superior a 50 mil millones de rupias (aproximadamente 525 millones de dólares). La investigación involucra plataformas como Mudrex, Saber.money e Instadapp (asociada a Fluid). La investigación preliminar de la ED ha descubierto que las entidades involucradas supuestamente establecieron empresas ficticias en países/regiones de evasión fiscal en el extranjero, utilizando stablecoins (especialmente USDT y USDC) y grandes transacciones extrabursátiles (OTC) para eludir los canales de remesas transfronterizas autorizados por el Banco de la Reserva de India (RBI). Las entidades involucradas compran y venden activos criptográficos a través de plataformas de intercambio de criptomonedas en el extranjero como Binance, Bybit y Huobi, y transfieren fondos al extranjero. La investigación preliminar de la ED ha encontrado que las entidades relacionadas con Instadapp supuestamente violaron FEMA por un monto de aproximadamente 40 millones de dólares.

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