Polonia: 337 millones de zlotys de estafas cripto blanqueados en lingotes falsos, nueve arrestos

Lingotes que nunca existieron. El lunes 19 de octubre, Polonia anunció el desmantelamiento de una red de blanqueo. La guardia fronteriza actuó junto con la agencia de seguridad interna ABW y la oficina central de lucha contra la cibercriminalidad. La red hizo circular más de 337 millones de zlotys, es decir, cerca de 80 millones de euros al tipo de cambio actual. El dinero provenía de estafas cripto: una falsa plataforma de inversión y falsas inversiones en criptomonedas. Los servicios arrestaron a nueve personas, de las cuales siete están en prisión preventiva. La operación se llevó a cabo cinco días después de la firma en Estrasburgo del protocolo europeo. Este texto extiende a las criptomonedas los poderes de congelación y confiscación.

Los puntos clave de este artículo:

• Polonia ha desmantelado una red de blanqueo de dinero que hizo circular más de 337 millones de zlotys gracias a estafas en criptomonedas y falsas compras de oro.
• Nueve personas, principalmente ucranianos, han sido arrestadas, y la red operaba en varias ciudades polacas, utilizando casas de cambio para ocultar el origen de los fondos.

Blanqueo cripto en Polonia: kantors y oro en papel

El mecanismo se sostiene en dos etapas. Las víctimas creen que están invirtiendo en una plataforma de trading o en un producto cripto. Envían su dinero. La red debe luego darle un origen presentable. Para ello, pasa por kantors, estas casas de cambio que están en cada esquina en Polonia. También se apoya en compras de oro que solo existieron en factura. Una transacción sobre un metal que nadie entrega justifica una transferencia, y luego otra. La pista termina por borrarse. En total, el comunicado de la guardia fronteriza cifra las transacciones en más de 337 millones de zlotys. Esta cantidad corresponde al volumen blanqueado, no a las sumas incautadas.

El grupo operaba en Varsovia, Lublin, Wrocław, Katowice y Gdańsk. Un ucraniano de 34 años era el jefe. Daba las órdenes. También decidía sobre la recepción del efectivo y su circulación en Polonia y en el extranjero. Los investigadores han retenido a ocho ciudadanos ucranianos (incluidas tres mujeres) y a una bielorrusa. Los registros se llevaron a cabo en viviendas, oficinas y kantors. Se logró incautar oro y efectivo por más de un millón de zlotys. Los investigadores también se llevaron computadoras y teléfonos. En el lugar de los arrestos, los comunicados difieren un poco. La guardia fronteriza habla de Varsovia, la ABW también menciona Łódź y la voivodía de Pequeña Polonia. La fiscalía regional de Łódź dirige la investigación sobre este blanqueo cripto.

Nueve sospechosos, hasta 15 años de prisión: lo que arriesga la red

El tribunal ha colocado a seis sospechosos en prisión preventiva durante tres meses y a un séptimo durante dos meses. Los dos últimos permanecen libres bajo fianza. Tienen prohibido abandonar el país y están bajo control policial. Todos enfrentan hasta quince años de prisión, según la ABW. Los servicios no han publicado ningún nombre. No han dado ni el número de víctimas ni su nacionalidad.

El caso es un ejemplo para los investigadores cripto europeos. La red blanqueó fuera de la blockchain, con oro y efectivo que los analistas on-chain nunca ven pasar. Los 337 millones de zlotys representan aproximadamente 1,100 bitcoins al tipo de cambio de este martes. Ninguno de ellos necesitó transitar por un mezclador. La guardia fronteriza de Varmia-Mazuria, en la frontera con Kaliningrado, llevó a cabo la operación. Trabajaron con el CBZC de Łódź y la oficina de la ABW de Gdańsk.

El desmantelamiento se produce cuatro días después de la decisión del 15 de octubre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En un caso que también provino de Polonia, el Tribunal impuso a los bancos la obligación de reembolsar en un día hábil las operaciones no autorizadas. Las víctimas de estafas de inversión cripto dependen de lo que la policía logre incautar. Aquí, un millón de zlotys sobre 337. Los lectores que siguen el caso de Zondacrypto y la desaparición de su fundador encontrarán la misma oficina central de lucha contra la cibercriminalidad. Ya estaba trabajando en septiembre.

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