Bit2Me de España lanza unidad de incautación y forense de criptomonedas Bit2Shield

La mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de España, Bit2Me, ha lanzado una empresa separada para ayudar a los tribunales, la policía y las instituciones financieras a rastrear, incautar, almacenar y liquidar criptomonedas vinculadas a investigaciones.

Resumen

• Bit2Me ha lanzado Bit2Shield para ayudar a los tribunales, la policía y las instituciones financieras a rastrear, incautar, almacenar y vender criptomonedas.
• Bit2Me procesó 1,5 millones de euros en criptomonedas incautadas para Interpol, Europol y la policía española durante 2025.
• Los activos incautados se mantendrán en billeteras frías con múltiples firmas, y las ventas se organizarán cuando lo ordenen las autoridades pertinentes.
• Las conversiones de criptomonedas a euros serán gestionadas por Bitcoinforme, la entidad de Bit2Me autorizada bajo MiCA en España.

Según un comunicado de Bit2Me, la nueva unidad, Bit2Shield, ha sido registrada legalmente como CryptoShield S.L. y proporcionará servicios forenses y operativos que cubren activos digitales desde el momento en que son identificados durante una investigación hasta su eventual venta cuando lo ordenen las autoridades.

La empresa asistirá a los investigadores durante las búsquedas y incautaciones extrayendo información de las billeteras, localizando criptomonedas y preparando informes forenses firmados digitalmente que pueden ser presentados en los tribunales. Su trabajo se extenderá a investigaciones de fraude, certificación de origen de fondos y capacitación para oficiales de policía, jueces e instituciones financieras.

Bit2Shield formaliza servicios que Bit2Me ya había estado proporcionando a agencias gubernamentales. Durante 2025, el intercambio procesó 1,5 millones de euros (1,74 millones de dólares) en criptomonedas incautadas para autoridades como Interpol, Europol y la policía española, según la empresa.

El proveedor de análisis de blockchain Chainalysis fue utilizado para rastrear los activos antes de que Bit2Me convirtiera la criptomoneda en euros para el estado.

Bit2Shield gestionará criptomonedas desde la incautación hasta la venta

Una vez que se hayan localizado e incautado los activos digitales, Bit2Shield organizará su almacenamiento en billeteras frías protegidas por un sistema de múltiples firmas, dijo Bit2Me. Los activos pueden permanecer bajo custodia hasta que las autoridades emitan instrucciones para su disposición.

Cuando un tribunal u otra autoridad competente ordene una venta, Bit2Shield coordinará el proceso, mientras que la conversión real de criptomonedas a euros se llevará a cabo a través de Bitcoinforme S.L., la entidad de Bit2Me autorizada por el regulador de valores de España bajo el marco de Mercados en Criptoactivos de la Unión Europea.
Los ingresos de la venta se transferirán en euros a las cuentas bancarias del gobierno.

Bit2Me dijo que Bit2Shield no es un proveedor de servicios de criptoactivos bajo MiCA porque sus actividades se centran en investigaciones, forense digital y capacitación. Los servicios que caen bajo la conversión regulada de criptomonedas a fiat seguirán siendo responsabilidad de Bitcoinforme.

La distinción se produce después de que la UE completara la etapa final de su período de transición de MiCA el 1 de julio. Como informó anteriormente crypto.news, solo 281 de 1,343 proveedores de servicios de criptomonedas que operan en el Espacio Económico Europeo habían obtenido autorización de MiCA antes de la fecha límite, dejando a 1,062 sin aprobación.

Una revisión del 5 de agosto de los datos de autorización de ESMA encontró que el registro provisional del regulador se actualiza semanalmente y cubre actividades reguladas que incluyen custodia, intercambio de cripto a fiat, plataformas de negociación, transferencias, ejecución de órdenes y gestión de carteras. Los datos se han puesto a disposición a través de un rastreador MiCA buscable para empresas y equipos de cumplimiento.

Bit2Me ha ampliado su trabajo con bancos

La nueva unidad forense sigue la expansión de Bit2Me en la infraestructura utilizada por instituciones financieras tradicionales, junto con su negocio de intercambio de criptomonedas al por menor.

En junio, el grupo bancario español Cecabank lanzó una plataforma de criptomonedas regulada para instituciones financieras después de obtener autorización para custodia de criptomonedas, transferencias y recepción y transmisión de órdenes.

Bit2Me se encarga de la ejecución de operaciones, liquidez, acceso al mercado y la capa de intercambio bajo ese acuerdo, mientras que Cecabank proporciona custodia institucional e infraestructura bancaria. Renta 4 Banco se convirtió en una de las primeras instituciones financieras en utilizar la plataforma mientras desarrollaba servicios de trading de criptomonedas para sus clientes.

El proyecto surgió de una asociación establecida en mayo de 2024. Las dos empresas anunciaron inicialmente la infraestructura lista para MiCA en mayo de 2025 mientras esperaban la aprobación regulatoria, con Bit2Me asignado a la responsabilidad de trading y acceso al mercado.

Cecabank posteriormente inició el proceso de pasaporte europeo para extender sus servicios de criptomonedas autorizados a Irlanda, Portugal y Luxemburgo.

Los accionistas y financiadores de Bit2Me incluyen empresas tanto del sector bancario como de criptomonedas. Tether adquirió una participación minoritaria en el intercambio español en 2025 y lideró una ronda de financiación de 30 millones de euros destinada a apoyar su expansión en Europa y América Latina. La inversión de Tether siguió a la autorización de Bit2Me bajo MiCA, lo que le permite operar en los estados miembros de la UE.

Bankinter, Unicaja, Cecabank y Telefónica son algunas de las otras empresas que han respaldado a Bit2Me.

Las incautaciones de criptomonedas requieren custodia especializada

Bit2Shield está entrando en un campo donde las agencias policiales han recurrido cada vez más a empresas de criptomonedas especializadas para gestionar activos digitales tras su incautación.

La Agencia Nacional de Policía de Corea del Sur, por ejemplo, otorgó a Dunamu, operador de Upbit, un contrato de un año en agosto para custodiar criptomonedas incautadas tras una licitación pública. Bajo ese acuerdo, los activos confiscados se almacenan a través de Upbit Custody utilizando billeteras frías fuera de línea, con billeteras separadas para diferentes tipos de activos y seguridad basada en computación multipartita, generación de claves distribuidas y tecnología de firma múltiple.

Las autoridades españolas han enfrentado el mismo problema operativo cuando se recupera criptomoneda durante investigaciones criminales. En abril, los oficiales de la Policía Nacional incautaron aproximadamente 400,000 euros en criptomonedas mantenidas en dos billeteras frías durante una investigación sobre una operación de piratería de manga en Almería. Las billeteras frías estaban ocultas dentro de un termómetro montado en la pared, según la policía.

El caso involucró una plataforma de piratería de manga en español que, según las autoridades, había estado operando durante aproximadamente una década y había generado más de 4 millones de euros en ingresos publicitarios desde 2014. Tres personas fueron arrestadas durante la operación.

El rastreo en blockchain puede seguir siendo útil después de que los investigadores identifiquen o recuperen activos digitales porque las transacciones dejan registros que pueden ser seguidos a través de redes públicas. Chainalysis dijo en agosto que los investigadores pueden rastrear fondos incluso en casos que involucran robo físico de criptomonedas, mientras que su investigación documentó más de 30 millones de dólares robados a través de secuestros exitosos, invasiones de hogares y otros ataques violentos durante la primera mitad de 2026.

En una investigación separada divulgada en agosto, Chainalysis rastreó 29,120 direcciones de criptomonedas e identificadores digitales conectados a más de 100 plataformas, foros y redes de distribución de material de abuso sexual infantil. El trabajo generó 14,300 pistas de investigación e identificó más de 7,700 cuentas sospechosas en intercambios de criptomonedas y plataformas de pago.

Las investigaciones de Bit2Shield serán lideradas por Adrián Maroño, un exmiembro de la Unidad Operativa Central de la Guardia Civil Española, conocida como UCO. Sus responsabilidades cubrirán el trabajo forense e investigativo realizado por la nueva empresa para tribunales, agencias de aplicación de la ley e instituciones financieras.

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