La SEC de Tailandia publica reglas de viaje para criptomonedas, exigiendo verificar la propiedad de billeteras autogestionadas

La Comisión de Valores de Tailandia (SEC) ha publicado reglas de viaje para criptomonedas, exigiendo a los operadores de activos digitales que verifiquen la propiedad o el control de las billeteras cuando los clientes transfieran activos criptográficos hacia o desde billeteras autogestionadas. Además, se requiere que se conserven los datos relacionados con cada transacción durante al menos cinco años para su revisión regulatoria. Las nuevas normas entrarán en vigor el 27 de febrero de 2027, dando a las empresas involucradas casi seis meses para establecer sistemas de transmisión, recepción y monitoreo de información de transacciones. El secretario de la SEC de Tailandia, Pornanong Budsaratragoon, indicó que estas nuevas regulaciones tienen como objetivo reducir el riesgo de que los operadores de activos digitales sean utilizados para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Esta normativa fue formalmente establecida tras dos rondas de consultas públicas este año. Según estadísticas de la FATF, hasta 2026, el 83% de las jurisdicciones encuestadas habrán aprobado la legislación sobre reglas de viaje. Además, la SEC de Tailandia también propuso el lunes permitir que las instituciones intermedias ofrezcan acceso a ciertos derivados criptográficos de intercambios regulados en el extranjero a inversores minoristas.

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