[Crimen Cripto] "Si me das Tether, te daré petróleo" La empresa estatal polaca víctima de un fraude internacional

[Reportero Yang Won-mo de Blockmedia] "He procesado el pago del petróleo en la stablecoin Tether, así que el envío se realizará pronto."

Los representantes de la empresa estatal polaca creyeron estas palabras al pie de la letra. En enero de 2024, frente al terminal de exportación de petróleo José en el este de Venezuela, tres enormes petroleros llevaban días anclados sin carga. La subsidiaria suiza de la empresa estatal de energía polaca Orlen, Orlen Trading Suiza (OTS), estaba ansiosa. El petróleo venezolano prometido no había llegado en casi un mes.

OTS había pagado un anticipo de 230 millones de dólares (aproximadamente 3192 millones de won) a la empresa de Dubái, Hanan International. Hanan intentó comprar petróleo a la empresa estatal venezolana PDVSA a través de un intermediario local. Sin embargo, hubo problemas con el pago, y el momento de reanudación de las sanciones estadounidenses se acercaba en tres meses. Finalmente, Hanan se dirigió directamente a Venezuela.

El 5 de enero, Hanan, acompañado de vehículos blindados y guardaespaldas, se reunió con un corredor local en un hotel en la capital, Caracas. Le entregaron una llave digital que permitía acceder a 60 millones de USDT (aproximadamente 833 millones de won) en una memoria USB, y el 28 de enero, le entregaron otros 50 millones de USDT (aproximadamente 694 millones de won) al mismo corredor en una tienda de comestibles italiana.

Sin embargo, el petróleo tampoco llegó esta vez. Los petroleros esperaban sin poder siquiera fijar una fecha de carga. Orlen finalmente registró una pérdida de aproximadamente 1.6 mil millones de zlotys (aproximadamente 5848 millones de won) relacionada con la transacción de OTS, incluyendo el anticipo de 2024 y los costos de los barcos. Esta fue la mayor pérdida en la historia del comercio de petróleo polaco.

Entonces, ¿es cierto que el dinero del petróleo que pasó de Orlen a Hanan se convirtió en Tether y se entregó al corredor venezolano? ¿Podría haber una forma de recuperar el dinero rastreando el flujo de fondos de Tether registrado en la blockchain? Las autoridades judiciales polacas están investigando este caso de cerca.

Una "oportunidad" de "alivio de sanciones"

Según un informe del Financial Times del 15 de enero (hora local), todo comenzó en octubre de 2023. La administración Biden en EE. UU. decidió aliviar temporalmente las sanciones en los sectores de petróleo y gas durante seis meses, después de que el gobierno venezolano llegara a un acuerdo con la oposición sobre las condiciones para las elecciones de 2024.

Con la apertura parcial del comercio de petróleo, las empresas de trading se apresuraron a asegurar petróleo crudo venezolano a bajo precio. OTS fue una de ellas. OTS fue establecida por Orlen para reducir la dependencia del petróleo ruso y expandir su negocio de trading internacional de petróleo.

La contraparte elegida por OTS fue Hanan, una pequeña empresa de trading en Dubái que tenía poco más de dos años de existencia. OTS firmó un contrato con Hanan en noviembre de 2023 para recibir aproximadamente 6 millones de barriles de petróleo crudo venezolano por 345 millones de dólares (aproximadamente 4789 millones de won). Solo cinco días después de firmar el contrato, enviaron un anticipo de 230 millones de dólares (aproximadamente 3193 millones de won), que representaba dos tercios del monto total. No había garantías ni avales bancarios.

El método de pago era diferente al comercio de petróleo habitual. Debido a las prolongadas sanciones, PDVSA había sido excluida de la red de pagos en dólares, y en el país se había establecido un sistema de pago por el petróleo en Tether (USDT), una stablecoin vinculada al valor del dólar. Hanan intentó asegurar el petróleo a través de Rexco Energy, operada por una persona que se presentó como "agente de PDVSA", y envió 30 millones de dólares a una empresa llamada Goldma International en diciembre de 2023. Tenía la intención de convertir esto en USDT y entregarlo a PDVSA a través de Rexco.

Sin embargo, por alguna razón, el dinero no llegó a PDVSA, y el plazo final para el suministro de petróleo, el 19 de diciembre, pasó. OTS presionó a Hanan, y Hanan presionó a Rexco. Al no poder asegurar el volumen a través de la ruta existente, Hanan finalmente se dirigió a Caracas en enero del año siguiente y terminó entregando USDT directamente al corredor local.

Costos de envío de 1000 millones de won

Sin embargo, el corredor local desapareció repentinamente después de quedarse con 110 millones de USDT. Al volverse difícil asegurar el petróleo crudo, OTS y Hanan comenzaron a mirar hacia otros tipos de petróleo. Era un intento de Hanan de reducir la deuda que tenía con OTS a través de la transacción.

El 26 de enero, ambas partes acordaron comerciar 1 millón de barriles de fuel oil venezolano. Hanan comenzó a asegurar el volumen a través de otro corredor. El 25 de febrero, entregó 11 millones de USDT y el 8 de marzo, también entregó la misma cantidad. El total de dinero que Hanan entregó a los corredores locales alcanzó los 132 millones de USDT.

OTS solo pudo cargar aproximadamente 500,000 barriles de fuel oil en un petrolero el 8 de marzo de ese año. Esto era la mitad de la cantidad de fuel oil contratada por separado. No pudo asegurar los 6 millones de barriles de petróleo crudo prometidos. Mientras Hanan se movía de un corredor a otro, los costos se dispararon. A pesar de que el barco no se movía, los costos de fletamento y demoras continuaban acumulándose. Según estimaciones internas de OTS, los costos relacionados con el barco generados por la transacción con Hanan alcanzaron los 72 millones de dólares (aproximadamente 999 millones de won).

La máxima ganancia que OTS esperaba de esta transacción era de 30 millones de dólares (aproximadamente 416 millones de won). Sin embargo, en lugar de ganancias, terminó asumiendo pérdidas astronómicas. Finalmente, OTS, cuyo equipo directivo fue reemplazado, rescindió el contrato de suministro de petróleo firmado con Hanan el 28 de marzo de 2024. Solo entonces los petroleros abandonaron las aguas venezolanas.

Exdirectivos acusados... Hanan dice "no hay dinero para devolver"

La fiscalía de Varsovia acusó el 7 de diciembre a tres exdirectivos de Orlen y OTS. Se les acusa de causar daños al no cumplir adecuadamente con su deber de proteger y supervisar los activos de la empresa y los beneficios del grupo. Si se les declara culpables, podrían enfrentar hasta 25 años de prisión. La fiscalía estima que las pérdidas en tres contratos de petróleo en los que estuvieron involucrados ascienden a aproximadamente 1.5 mil millones de zlotys (aproximadamente 5482 millones de won).

Las autoridades de investigación también están rastreando el proceso mediante el cual OTS utilizó el dinero enviado para comprar activos digitales y a dónde fluyó el dinero después. La Agencia de Seguridad Nacional de Polonia y la unidad de investigación de delitos cibernéticos están participando en el análisis de fondos. Se centra en la ruta por la que fluyó el dinero de Orlen a Hanan y cómo se convirtió en Tether. También no se puede descartar la posibilidad de que alguien de Orlen o Hanan haya cometido un error en la entrega.

Por el momento, Orlen está llevando a cabo un procedimiento de arbitraje para recuperar el anticipo de 230 millones de dólares entregado a Hanan. Hanan sostiene que solo actuó como intermediario en la compra de petróleo entre OTS y empresas locales, y no tiene responsabilidad sobre el suministro de petróleo. David McCoy, abogado de la firma legal ADG Legal de Abu Dabi que representa a Hanan, dijo a FT: "Hanan está dispuesto a entablar un diálogo constructivo con Orlen para resolver este asunto de manera amistosa".

Si lo que dice Hanan es cierto, el rastro del Tether que Hanan entregó al corredor venezolano debería estar registrado en la blockchain. Las autoridades judiciales polacas están buscando esta pista.

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