Polymarket refiere casi 100 billeteras en medio de preocupaciones por comercio interno de $200 millones

Polymarket ha referido casi 100 billeteras de criptomonedas sospechosas a las autoridades, ya que la plataforma de mercado de predicciones amplía su monitoreo de posibles operaciones de comercio interno.

Resumen

• Polymarket refirió casi 100 billeteras sospechosas a las autoridades a medida que crecían las preocupaciones sobre el comercio interno en los mercados de predicciones.
• Un análisis de Bloomberg encontró alrededor de $200 millones en operaciones señaladas, concentradas en gran medida en mercados de predicciones geopolíticas.
• Las recientes acusaciones que involucran apuestas relacionadas con Venezuela y Google han aumentado el escrutinio sobre los casos de uso indebido de información no pública.

Las referencias se producen cuando un análisis de Bloomberg de los datos de Polysights encontró que alrededor de $200 millones en operaciones de Polymarket durante la primera mitad de 2026 mostraron características asociadas con "posible actividad interna".

Gran parte de la actividad señalada involucró mercados geopolíticos vinculados a Irán y Venezuela. Los datos no prueban que cada operación señalada involucrara conducta ilegal, pero muestran el volumen de actividad que ahora enfrenta un examen más cercano a medida que los mercados de predicciones atraen más atención regulatoria.

Polymarket amplía la vigilancia a medida que aumentan las operaciones sospechosas

El Director Legal de Polymarket, Neal Kumar, dijo que el proceso interno de la compañía había resultado en casi 100 referencias de billeteras a las autoridades. La plataforma también ha fortalecido la vigilancia a medida que los reguladores examinan si los comerciantes pueden haber utilizado información confidencial para obtener una ventaja en los contratos de eventos. Debido a que Polymarket registra transacciones en una blockchain pública, los investigadores pueden rastrear la actividad de las billeteras, los flujos de financiamiento y los patrones de comercio, incluso cuando los usuarios comercian a través de direcciones seudónimas.

La revisión de Bloomberg se basó en datos de Polysights que identificaron operaciones con características asociadas con posible actividad informada. Los analistas pueden examinar señales como billeteras recién creadas, posiciones inusualmente concentradas y operaciones realizadas poco antes de eventos importantes.

Esas señales pueden dirigir la atención hacia cuentas que merecen un examen más profundo. Sin embargo, una etiqueta de "sospechosa" no establece comercio interno, y una referencia no significa que las autoridades presentarán cargos.

Además, el creciente escrutinio sigue un caso en EE. UU. que involucra al Sargento Mayor del Ejército Gannon Ken Van Dyke. Como se informó anteriormente por crypto.news, el Departamento de Justicia acusó a Van Dyke de usar información clasificada sobre una operación militar de EE. UU. dirigida al presidente venezolano Nicolás Maduro para realizar operaciones en Polymarket. Los fiscales dijeron que ganó alrededor de $409,881 después de realizar más de $33,000 en apuestas vinculadas a la destitución de Maduro.

La CFTC presentó un caso paralelo, mientras que el Departamento de Justicia presentó cargos relacionados con el presunto uso de información clasificada. El caso proporciona uno de los ejemplos más claros de cómo las autoridades tratan la actividad del mercado de predicciones como parte de una investigación criminal más amplia. También muestra por qué las referencias de billeteras pueden ser importantes: los registros en cadena pueden preservar un rastro de comercio visible incluso cuando el público no conoce la identidad del comerciante cuando ocurren las transacciones.

El caso vinculado a Google añade preocupaciones sobre el comercio interno

Un caso separado involucró a un ingeniero de Google acusado de usar datos no publicados de la empresa para comerciar en Polymarket. Como informó crypto.news en mayo, fiscales de EE. UU. y la CFTC acusaron a Michele Spagnuolo por alegaciones de que utilizó información confidencial sobre tendencias de búsqueda de Google para realizar apuestas de aproximadamente $2.7 millones en el mercado de predicciones. Las autoridades dijeron que las operaciones generaron alrededor de $1.2 millones en ganancias.

Ese caso amplió el enfoque más allá de la información militar y gubernamental. Mostró que los mercados de predicciones pueden atraer a comerciantes con acceso a datos corporativos privados, así como a información estatal sensible. Las alegaciones también plantearon preguntas sobre cómo las plataformas monitorean mercados cuyos resultados dependen de información controlada por un pequeño grupo de empleados, funcionarios o contratistas.

Los mercados de Irán traen el comercio geopolítico bajo un examen más cercano

Los mercados geopolíticos han atraído algunos de los mayores escrutinios en 2026. Más de $529 millones se comerciaron en los mercados de Polymarket vinculados al momento de los ataques a Irán, mientras que varias billeteras recién creadas llamaron la atención después de realizar posiciones rentables antes de eventos importantes. Seis senadores demócratas instaron más tarde a la CFTC a restringir los contratos vinculados a la muerte, citando preocupaciones de seguridad nacional y de salud pública.

El análisis de Bloomberg coloca esos casos anteriores dentro de un patrón más amplio. Según los datos de Polysights, muchas operaciones señaladas involucraron mercados vinculados a Irán y Venezuela. La decisión de Polymarket de referir casi 100 billeteras muestra un enfoque de vigilancia más activo, aunque la compañía no ha dicho que cada billetera referida haya violado la ley o utilizado información no pública.

Los mercados de predicciones también enfrentan una presión regulatoria más amplia. Como informó crypto.news el 19 de julio, Francia ordenó a los proveedores de servicios de internet bloquear Polymarket después de que los reguladores citaran juegos de azar no autorizados, controles de identidad débiles y preocupaciones sobre la integridad del mercado. La República Checa también ha restringido el acceso, mientras que los reguladores europeos continúan examinando si algunos contratos de eventos caen bajo las reglas financieras existentes.

Los legisladores diseñaron la mayoría de las reglas sobre comercio interno en torno a los mercados de valores, mientras que los contratos de predicción pueden abarcar política, operaciones militares, tecnología y datos corporativos. Eso hace que la aplicación sea más compleja cuando los comerciantes utilizan información a la que el público no puede acceder.

Las referencias de Polymarket brindan a las autoridades datos a nivel de billetera para revisar, pero los investigadores aún necesitan evidencia que conecte operaciones específicas con el uso ilegal de información confidencial o clasificada.

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