Reino Unido sanciona a "lavador de dinero profesional" y ordena pagar multa de $7.6 millones

By: theblockbeats.news|2026/03/30 07:26:47

BlockBeats News, 24 de enero: El Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS) del Reino Unido ha ordenado que Sen Hok Ling, un "intermediario" clave en el caso de fraude con Bitcoin de Qingzhimin y conocido como un "lavador de dinero profesional", debe pagar 5 millones de libras (alrededor de 7.6 millones de dólares) a las autoridades del Reino Unido en un plazo de tres meses, o enfrentar una sentencia adicional máxima de 8 años.

El CPS señaló que Ling había ayudado a la estafadora convicta Qingzhimin (Zhimin Qian, también conocida como Yadi Zhang) a transferir fondos. Entre febrero y abril de 2024, Ling recibió un total de 83.7 Bitcoin y los retiró a través de una cuenta bancaria en los EAU y canales de terceros.

Ling se había declarado culpable de un cargo de lavado de dinero en noviembre de 2025 y fue sentenciado a 4 años y 11 meses de prisión. Qingzhimin, por otro lado, fue sentenciada a 11 años y 8 meses por dos cargos de lavado de dinero. Además, la disposición final de los 61,000 Bitcoin de Qingzhimin (el caso de incautación de criptomonedas más grande en la historia del Reino Unido) todavía está pasando por procedimientos civiles relacionados. En el futuro, los fondos podrían utilizarse total o parcialmente para compensar a las víctimas, y el resto podría ir al Tesoro del Reino Unido.

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