دادستانی آمریکا شکایتی برای ضبط 61 میلیون دلار از وجوه نفتی ایران از حساب‌های بایننس ارائه کرد
By: beincrypto.com|14/09/2026 23:37:29
0
اشتراک‌گذاری
امتیازدهی ما در گوگل
دفتر دادستانی ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک در تاریخ 14 سپتامبر شکایت مدنی برای ضبط 61 میلیون دلار در ارزهای دیجیتال مرتبط با حساب‌های بایننس و فروش‌های سیاه نفت ایران ارائه کرد. دادستان‌ها ادعا می‌کنند که این وجوه از طریق حساب‌های تجاری متعلق به Blessed Trust و Hexa Whale، دو شرکت مستقر در چین، قبل از رسیدن به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC) که توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی تعیین شده، منتقل شده است. شاون باکلی، معاون دادستان ایالات متحده، اظهار داشت که این اقدام به منظور محروم کردن دولت ایران و نمایندگان آن از وجوه غیرقانونی انجام می‌شود. این شکایت نام همان نهادهایی را که در تحقیقات سنا در اوایل امسال درگیر بودند، ذکر می‌کند. بایننس قبلاً اتهامات تخلف را رد کرده و ادعا کرده است که هیچ وجهی به طور مستقیم با نهادهای ایرانی در ارتباط نبوده است. با این حال، شکایت ادعا می‌کند که یک شبکه از کیف‌پول‌ها، که به عنوان موجودیت A شناخته می‌شود، بیش از 1.5 میلیارد دلار از عواید غیرقانونی نفت ایران را به خدمات مرتبط با IRGC و یک صرافی ایرانی منتقل کرده است. این اولین بار نیست که حساب‌های مرتبط با بایننس در گزارش‌های تحریم‌های ایران ظاهر می‌شوند. شکایت وزارت دادگستری نام بایننس را به عنوان متهم ذکر نمی‌کند و هدف آن خود ارز دیجیتال و نقش‌های ادعایی Blessed Trust و Hexa Whale است. این پرونده تنها دو هفته قبل از آغاز درخواست مجوز برنامه‌ریزی شده بایننس در بریتانیا در تاریخ 30 سپتامبر، در میان بررسی‌های مداوم، ارائه می‌شود.
قیمت --
--
--
--
این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.
ممکن است شما نیز علاقه‌مند باشید
چگونه در بازار پیش‌بینی، به‌طور دقیق "پول هوشمند" را شناسایی کنیم؟
پیش‌بینی بازار و شباهت‌های آن با میم‌کوین‌ها چیست؟
![رمزنگاری و امنیت: بازگشت به اولین همایش سایبری [ADAN & LSW3]](/public-static/39_645e9f2336.png?format=avif)
رمزنگاری و امنیت: بازگشت به اولین همایش سایبری [ADAN & LSW3]
بایننس بار دیگر به‌دلیل معاملات مرتبط با ایران زیر ذره‌بین قرار گرفت
تحقیقات آمریکا درباره بایننس بررسی می‌کند که آیا این صرافی ارز دیجیتال امکان انجام معاملات مرتبط با ایران را فراهم کرده است یا نه. هنوز اتهامی مطرح نشده و حکمی درباره مجرمیت صادر نشده است.
وزارت دادگستری آمریکا به بررسی بایننس به دلیل احتمال نقض تحریم‌ها علیه ایران می‌پردازد
وزارت دادگستری آمریکا به بررسی بایننس می‌پردازد، که متهم به اجازه دادن به معاملات مرتبط با ایران است. فصل جدیدی در پرونده ایران که این صرافی را دنبال می‌کند.
استیبل کوین‌ها بانک‌ها را تحت فشار قرار می‌دهند، پرداخت‌های بین‌المللی ۲۴ ساعته آغاز شده است
مطالعه فدرال رزرو فیلادلفیا نشان می‌دهد که معامله‌گران بیت‌کوین سریع‌تر از کاربران اتریوم به سیگنال‌های نهنگ واکنش نشان می‌دهند
تحقیقات فدرال رزرو فیلادلفیا نشان داد که کیفپولهای بیت‌کوین در ۱۵ دقیقه پس از اعلانهای نهنگ پیروی کردند، در حالی که مشارکت اتریوم کمتحرک باقی ماند.
ریپل ۱ میلیارد XRP را آزاد کرد در حالی که موجودی امانت به ۳۱.۲۸ میلیارد رسید
انتقال BTC از Kraken: 843 بیت‌کوین از صرافی خارج شد، کیف پول ناشناخته
Catcher Predict: «توافق صلح دائمی آمریکا و ایران»؛ خرید یک‌جای نهنگ بزرگ به ارزش $100,000 در «15/06»
بر اساس دادههای آنچین که Catcher Predict رصد کرده است، پیش‌بینی می‌شود سرمایه قابلتوجهی در بازار Polymarket جابهجا شود. یک نهنگ بزرگ در یک تراکنش، در «15/06» و در ارتباط با «توافق صلح دائمی آمریکا و ایران»، $100,000 سرمایه‌گذاری کرد. بر اساس قیمت فعلی معامله، احتمال برد متناظر با این رویداد در آخرین برآورد...
Catcher Predict: «نیکس مقابل اسپرز»؛ شرط تکی نهنگی بزرگ به مبلغ $109,561.76 روی «نیکس مقابل اسپرز»
طبق دادههای آنچین که Catcher Predict رصد کرده است، پیش‌بینی می‌شود سرمایه قابلتوجهی در بازار Polymarket جابهجا شود. یک نهنگ بزرگ $109,561.76 روی رویداد «نیکس مقابل اسپرز» سرمایه‌گذاری کرد و این مبلغ را در یک خرید واحد پرداخت کرد. بر اساس قیمت فعلی معامله، آخرین احتمال برد متناظر...
داده‌ها: نهنگ غول‌پیکر «اول ۱۰ هدف بزرگ را تعیین کن» تأیید کرد که پوزیشن لانگ بیت‌کوینش در $66,000 به حد ضرر رسیده است
امروز صبح زود، نهنگ معاملات قراردادها با نام «۱۰ هدف بزرگ تعیین کن» تصاویری را در شبکههای اجتماعی منتشر کرد تا پوزیشنهای لانگ بیت‌کوین را از سر بگیرد. تصاویر نشان می‌دهند که این نهنگ با اهرم 4x در $67,777 روی 281.789 بیت‌کوین پوزیشن لانگ باز کرده و در حال حاضر سود اندکی دارد. امروز بعدازظهر، «۱۰ هدف بزرگ تعیین کن» پستی منتشر کرد و تأیید کرد که...
Catcher Predict: خرید یک‌جای نهنگ بزرگ به ارزش $124,795 روی «توافق صلح دائمی آمریکا و ایران» در «07/06»
بر اساس دادههای آنچین رصدشده توسط Catcher Predict، پیش‌بینی می‌شود جابهجایی سرمایه قابلتوجهی در Polymarket رخ دهد. یک نهنگ بزرگ در یک تراکنش، $124,795 روی رویداد «توافق صلح دائمی میان آمریکا و ایران» در «07/06» سرمایه‌گذاری کرد. بر اساس قیمت فعلی تراکنش...
Catcher Predict: «رولان گاروس ATP: رافائل نادال مقابل الکساندر زورف»؛ یک شرط‌بندی تکی به مبلغ $80,176.52 روی «رولان گاروس ATP: رافائل نادال مقابل الکساندر زورف»
بر اساس دادههای آنچین که Catcher Predict رصد کرده، پیش‌بینی می‌شود جابهجاییهای قابلتوجهی در سرمایه در بازار Polymarket رخ دهد. یک نهنگ بزرگ $80,176.52 در رویداد «رولان گاروس ATP: رافائل نادال مقابل الکساندر زورف» سرمایه‌گذاری کرده است. بر اساس قیمت معامله کنونی، آخرین احتمال برد متناظر...
پیش‌بینی Catcher: «آیا ایالات متحده و ایران قبل از ... به توافق صلح دائمی خواهند رسید؟» یک خرید بزرگ ۸۱,۷۸۳.۳۹ دلاری در «۳۱ مه»
بر اساس دادههای درونزنجیرهای رصد شده توسط Catcher Predict، جابهجاییهای سرمایه قابلتوجهی در بازار Polymarket پیش‌بینی می‌شود. یک نهنگ بزرگ مبلغ ۸۱,۷۸۳.۳۹ دلار را در رویداد «آیا ایالات متحده و ایران قبل از ... به توافق صلح دائمی خواهند رسید؟» برای تاریخ «۳۱ مه» سرمایه‌گذاری کرد. بر اساس قیمت فعلی تراکنش...
Data: As the price of ZEC rises, a certain whale has closed most of its positions, incurring a loss of 3.27 million dollars
According to Onchain Lens monitoring, as the price of ZEC rises, the whale "0xd63" has closed most of its positions, incurring a loss of over 3.27 million dollars, with remaining positions still showing an unrealized loss of over 745,000 dollars. In addition, the whale Evaded has an unrealized profi...
داده‌ها: یک نهنگ ۲۰۰,۵۰۰ واحد HYPE را از صرافی متمرکز برداشت و سپس استیک کرد
طبق رصد OnchainLens، یک نهنگ/موسسه ۲۰۰,۵۶۰ واحد HYPE به ارزش تقریبی ۹ میلیون دلار را از صرافیهای Bybit، Gate و OKX برداشت کرده و سپس آن را به استیکینگ منتقل کرد.
داده‌ها: یک نهنگ خاص، یک موقعیت خرید اهرمی بلند به ارزش ۲۸.۶۷ میلیون دلار در ETH باز کرد، در حالی که همزمان موقعیت‌های خریدی در SOL و سایر ارزها نیز در اختیار داشت.
طبق رصد Onchain Lens، یک نهنگ عظیم از طریق دو کیفپول مختلف، یک موقعیت لانگ اهرمدار ۲۰ برابری به ارزش تقریبی ۲۸.۶۷ میلیون دلار آمریکا از ۱۳,۰۰۰ ETH را باز کرد، در حالی که همزمان یک موقعیت لانگ اهرمدار ۲۰ برابری از ۲۸۶,۱۵۳ SOL و مقدار کمی موقعیت لانگ اهرمدار ۵ برابری در DYDX را نیز در اختیار داشت.
سرکل ۲۵۰ میلیون دلار USDC اضافی را در شبکه سولانا صادر کرد.
طبق رصد Whale Alert، Circle در ساعت ۲۳:۴۵ به وقت پکن، ۲۵۰ میلیون دلار USDC اضافی را در شبکه سولانا صادر کرد.
مامور «نهنگ خودی ۱۰۱۱»: محاصره تنگه هرمز توسط آمریکا ممکن است به درگیری پایان ندهد، بلکه خطرات را تشدید کند.
مامور گرت جین از برنامه «۱۰۱۱ Insider Whale» در تحلیلی خاطرنشان کرد که اعلام آمریکا برای اجرای محاصره دریایی در تنگه هرمز یکی از «عاقلانهترین» اقدامات در درگیری فعلی است، اما بعید است که به هدف پایان دادن به جنگ دست یابد. این استراتژی ...
داده‌ها: یک نهنگ که با ۱۹۸۵ دلار در اتریوم موقعیت ایجاد کرده بود، در حال کسب سود است و ۱.۰۸۵ میلیون دلار سود محقق نشده به دست آورده است.
به گفته تحلیلگر درون زنجیرهای، آی یی (@ai_9684xtpa)، نهنگی که با قیمت ۱۹۸۵ دلار در اتریوم موقعیت ایجاد کرده بود، در حال سود بردن است. نهنگی که اغلب با ۱۰ میلیون دلار معامله می‌کند، 0x54d...e6029، یک سفارش فروش محدود برای ۵۰۰۰ وت در Cowswap با ارزش کل ۱۱.۰۱ میلیون دلار باز کرده است. این موقعیت را در ... ساخته بود.
تحلیل: بیت کوین رسماً وارد نیمه دوم بازار نزولی شده است و حتی اگر یک افت آخر هم داشته باشد، بعید است که به زیر ۴۵۵۰۰ دلار برسد.
تحلیلگر مورفی اظهار داشت که میانگین هزینه گردش مالی درون زنجیرهای بیتکوینهایی که به مدت ۱-۲ سال نگهداری شدهاند (خط زرد) از میانگین هزینه گردش مالی درون زنجیرهای بیتکوینهایی که به مدت ۱-۳ ماه نگهداری شدهاند (خط نارنجی) عبور کرده است. این سیگنال تقریباً میتواند ۱۰۰٪ در سطح دادههای درون زنجیرهای تأیید شود، که نشان می‌دهد بیت‌کوین رسماً وارد...
داده‌ها: نهنگ‌ها در پایین‌ترین قیمت، ۵۰۳۹ اتریوم خریداری کردند و در مجموع ۱۳۸۲۰۰ کوین در اختیار داشتند.
طبق گزارش Onchain Lens، یک آدرس نهنگ، ۵۰۳۹ اتریوم را به قیمت تقریبی ۱۰ میلیون دلار خریداری کرده است. در حال حاضر، این آدرس در مجموع ۱۳۸۲۳۴ اتریوم به ارزش حدود ۲۷۴ میلیون دلار در اختیار دارد، در حالی که تقریباً ۱۴۲.۳ میلیون دلار وام معوقه دارد.
داده‌ها: نهنگ "2TheMoon" که قبلاً بیش از 100 میلیون دلار از دارایی‌هایش نقد شده بود، دوباره وارد بازار شده و 400000 دلار به حساب Hyperliquid خود واریز کرده است.
طبق گزارش Arkham monitoring، نهنگی به نام "2TheMoon" که با بیش از ۱۰۰ میلیون دلار لیکوئید شده بود، دوباره وارد بازار شده است. این نهنگ در پایان سال ۲۰۲۴ با مبلغی بالغ بر ۱۰۰ میلیون دلار و با ضرر تجمعی حدود ۱۵ میلیون دلار، منحل شد. اخیراً، آدرس آن ...
داده‌ها: یک نهنگ غول‌پیکر ۱۱۹۹۹ اتریوم استخراج کرد و در حال حاضر ۱.۲ میلیون دلار سود کرده است.
طبق گزارش Onchain Lens، پس از یک ماه سکوت، یک نهنگ خاص (0xd55...bf25) 11999 اتریوم از کوینبیس برداشت و آن را به ارزش 26 میلیون دلار گرو گذاشت. در حال حاضر، این نهنگ ۲۲۶۱۸ اتریوم به ارزش ۴۹ میلیون دلار در اختیار دارد و ۱.۲ میلیون دلار سود کرده است.
داده‌ها: یک نهنگ خاص ۵۱.۱۶ میلیون دلار بیت‌کوین فروخت و در عرض دو هفته ۱.۰۳ میلیون دلار سود کرد.
طبق رصد لوکآنچین، یک نهنگ (bc1qf8) ۷۲۰ بیت‌کوین را که دو هفته پیش خریده بود به قیمت ۵۱.۱۶ میلیون دلار فروخت و ۱.۰۳ میلیون دلار سود کرد.
داده ها: یک نهنگ خاص ۸۳,۰۰۰ ETH و ۱.۶۲ میلیون LINK را از CEX از طریق ۱۰ کیف پول جدید برداشت کرد، احتمالاً برای تجمیع کیف پول ها
بر اساس نظارت Lookonchain، یک نهنگ غول پیکر مرموز ۱۰ کیف پول جدید ایجاد کرد و ۸۳,۰۰۰ ETH (۱۷۸ میلیون دلار) و ۱.۶۲ میلیون LINK (۱۴.۸ میلیون دلار) را از بایننس و بای بیت برداشت کرد و سپس این توکن ها را به چندین کیف پول توزیع کرد. با این حال، این توکن ها به تازگی خریداری نشده بودند—این نهنگ غول پیکر احتمالاً در حال reorganizing کیف پول ها از طریق صرافی ها است.
داده‌ها: موقعیت فعلی نهنگ‌ها در پلتفرم هایپرلیکویید 3.075B دلار است و نسبت پوزیشن لانگ به شورت 0.96 است
طبق دادههای Coinglass، میزان دارایی فعلی نهنگ‌ها در پلتفرم هایپرلیکویید $3.075B است؛ پوزیشنهای لانگ $1.507B، معادل %49.01 از داراییها، و پوزیشنهای شورت $1.568B، معادل %50.99 را تشکیل می‌دهند. سود و زیان پوزیشنهای لانگ برابر با -$104 است...
واکنش Lighter به تلاش ناموفق یک نهنگ برای حمله به ARC با پوزیشن لانگ: سازوکار کنترل ریسک LLP طبق انتظار عمل می‌کند و سقف زیان 75,000 USDC است
پلتفرم غیرمتمرکز مشتقات Lighter در پلتفرم X درباره تلاش ناموفق یک نهنگ برای حمله به ARC با گرفتن پوزیشن لانگ واکنش نشان داد. سازوکار LLP Strategies در استخر نقدینگی طی چند ساعت گذشته برای نخستین بار در دنیای واقعی آزمایش شد و نتایج نشان داد سیستم همانطور که ...
داده‌ها: نهنگ «0x172» در جریان افت بازار، از Aave $7M وام گرفت تا اتریوم بخرد
بر اساس اخبار بازار، نهنگی با آدرس «0x172» 7M USDC از Aave وام گرفت و 3,753 ETH را به قیمت $1,865 خرید. این نهنگ در حال حاضر 15,964 ETH به ارزش تقریبی $29.68M نگهداری می‌کند.
چگونه در بازار پیش‌بینی، به‌طور دقیق "پول هوشمند" را شناسایی کنیم؟
پیش‌بینی بازار و شباهت‌های آن با میم‌کوین‌ها چیست؟
رمزنگاری و امنیت: بازگشت به اولین همایش سایبری [ADAN & LSW3]
بایننس بار دیگر به‌دلیل معاملات مرتبط با ایران زیر ذره‌بین قرار گرفت
تحقیقات آمریکا درباره بایننس بررسی می‌کند که آیا این صرافی ارز دیجیتال امکان انجام معاملات مرتبط با ایران را فراهم کرده است یا نه. هنوز اتهامی مطرح نشده و حکمی درباره مجرمیت صادر نشده است.
وزارت دادگستری آمریکا به بررسی بایننس به دلیل احتمال نقض تحریم‌ها علیه ایران می‌پردازد
وزارت دادگستری آمریکا به بررسی بایننس می‌پردازد، که متهم به اجازه دادن به معاملات مرتبط با ایران است. فصل جدیدی در پرونده ایران که این صرافی را دنبال می‌کند.
استیبل کوین‌ها بانک‌ها را تحت فشار قرار می‌دهند، پرداخت‌های بین‌المللی ۲۴ ساعته آغاز شده است
...
پشتیبانی مشتری:@weikecs
همکاری تجاری:@weikecs
معاملات کمّی و بازارسازی:[email protected]
برنامه VIP:[email protected]
