Le Parquet de Pékin révèle un cas d'utilisation de monnaie virtuelle pour des opérations de change offshore : Le montant impliqué dépasse 1,1 milliard de RMB

BlockBeats News, 29 octobre. Selon le 21st Century Business Herald, le Parquet populaire de la municipalité de Beijing a publié un important document intitulé « Highly Effective Performance of Financial Inspection Typicy Cases », qui comprend un cas d'utilisation de monnaie virtuelle pour effectuer des transactions de change déguisées portant sur plus de 1,1 milliard de RMB.

Il a été découvert que de janvier à août 2023, Lin A, agissant sur instruction d'autres personnes, a conspiré avec Lin B, Xia XX, Bao XX et Chen XX pour utiliser plusieurs cartes bancaires sous leur nom pour recevoir une grande quantité de fonds transférés par des clients (tels que Liu XX) de l'« amont » d'une organisation de change illégale. Le groupe a utilisé la monnaie virtuelle comme "pont" pour réaliser le transfert transfrontalier illégal de fonds: Lin A et d'autres ont utilisé plusieurs comptes de plate-forme de négociation Tether (USDT) sous leur contrôle pour convertir le RMB reçu en USDT, puis ont effectué le transfert de fonds transfrontalier par le biais de la négociation de plate-forme, s'engageant effectivement dans des transactions de change déguisées et en tirant profit. Selon le rapport, le montant total de leurs opérations commerciales illégales a atteint plus de 1,182 milliard de RMB, Xia XX, Bao XX et les 5 autres membres ayant participé à des montants allant de plus de 149 millions à plus de 469 millions de RMB.

Le 21 mars 2025, le tribunal populaire du district de Haidian, à Pékin, a rendu un jugement de première instance, condamnant les 5 accusés à une peine d'emprisonnement de deux à quatre ans pour le crime d'opérations commerciales illégales, assortie d'amendes correspondantes. Actuellement, tous les accusés ont plaidé coupable, n'ont pas fait appel, et le jugement a pris effet.