Chainalysis : Le marché de l'ombre en ligne derrière le "boom de la distillation" des grands modèles d'IA en Chine, contournant les contrôles à l'exportation américains

Auteur : Chainalysis

Traduit par : Shenchao TechFlow

Introduction de Shenchao : Dans un contexte de resserrement des contrôles mondiaux sur la puissance de calcul et les algorithmes liés à l'intelligence artificielle de pointe, une chaîne de distribution souterraine spécialisée dans la revente d'interfaces de grands modèles à des régions restreintes a vu le jour. Chainalysis a récemment mené une enquête sur le terrain et un suivi en chaîne auprès de 100 fournisseurs de services d'IA.

Le rapport indique qu'environ 40 % des agents soutiennent directement les paiements en cryptomonnaie, principalement en stablecoins, et isolent les flux de fonds via des canaux de paiement tiers. La surveillance en chaîne montre également qu'à chaque lancement de nouveaux modèles de pointe aux États-Unis, la fréquence des paiements des portefeuilles associés en Chine connaît une forte augmentation.

Résumé clé

· Le marché de l'ombre aide les utilisateurs chinois à contourner les contrôles à l'exportation de l'IA américains. Les fournisseurs de services d'agents offrent des canaux d'accès aux grands modèles restreints, permettant aux entreprises concernées d'intégrer les capacités des modèles avancés américains à un coût bien inférieur à celui de l'entraînement depuis zéro.

· Les cryptomonnaies propulsent le fonctionnement de ce marché. L'étude de Chainalysis a analysé l'évolution de l'écosystème des agents, de la chaîne d'approvisionnement et des infrastructures de paiement, découvrant que 40 % des fournisseurs de services d'agents acceptent les paiements en cryptomonnaie, principalement en stablecoins.

· Après le lancement de modèles d'IA de pointe aux États-Unis, l'activité des portefeuilles associés en Chine augmente considérablement. Les données montrent qu'à chaque fois qu'un nouveau modèle est lancé, l'activité de transfert des portefeuilles associés en Chine est significativement supérieure à la ligne de base normale, indiquant une demande concentrée pour s'approprier les capacités des nouveaux modèles, bien qu'il soit impossible de confirmer directement les motivations d'utilisation spécifiques uniquement à partir des données agrégées en chaîne.

Formation de canaux d'accès souterrains aux grands modèles étrangers

Le développement de grands modèles d'IA de pointe nécessite des investissements considérables et est hautement lié à la stratégie de sécurité nationale. En raison de cela, le gouvernement américain a interdit l'accès aux outils d'IA de pointe tels que Claude et ChatGPT pour les utilisateurs et entreprises de la Chine continentale, afin de limiter l'accès de ses principaux concurrents à ces technologies.

Cependant, l'équipe d'intelligence mondiale de Chainalysis a découvert que les utilisateurs associés en Chine, bien que restreints, peuvent toujours accéder fréquemment à ces modèles limités. Ce qu'ils utilisent, c'est une économie souterraine d'agents spécialement conçue pour contourner les contrôles à l'exportation, de nombreux canaux revendant même des accès à des prix inférieurs à ceux du marché officiel.

Une fois qu'un canal d'accès est obtenu, les développeurs concernés peuvent extraire des sorties des modèles américains de premier plan à un coût très bas, renforçant ainsi leur propre système de modèles et économisant d'énormes dépenses de recherche et développement.

Ces stations intermédiaires, appelées "services d'agents" (Proxy Services), sont responsables de la redirection des demandes vers les grands modèles étrangers tout en cachant la véritable origine des demandes. En termes de mode de paiement, elles acceptent à la fois les canaux de paiement en monnaie locale tels que WeChat Pay et Alipay, ainsi que l'accès massif aux actifs en chaîne.

Chainalysis a échantillonné 100 de ces plateformes d'agents d'IA et a découvert que 40 % d'entre elles acceptent également les recharges en cryptomonnaie, la grande majorité des moyens de règlement étant des stablecoins.

Image : Interface de recharge d'un compte d'une plateforme d'agent d'IA interrogée, capturée en août 2026, supportant à la fois Alipay, WeChat et les recharges USDT sur les réseaux TRC20, BSC et Arbitrum.

L'utilisation de paiements en cryptomonnaie est probablement une stratégie commerciale délibérée de ces services d'agents, permettant de brouiller les flux de fonds et d'aider les utilisateurs à contourner les contrôles de capitaux en devises, tout en préservant un canal d'accès "hors ligne" pour les clients sensibles à la confidentialité.

Les entreprises chinoises utilisent des interfaces d'agents pour avancer dans l'entraînement des modèles, affaiblissant l'effet des contrôles

En fournissant un accès indirect aux grands modèles d'IA de pointe américains, ces stations intermédiaires d'agents continuent d'affaiblir les lignes de blocage d'accès mises en place par les laboratoires américains autour de la sécurité nationale.

Grâce à la technologie de "distillation des connaissances" (Distillation), les laboratoires d'IA chinois peuvent directement utiliser les réponses des modèles avancés pour entraîner et renforcer leurs propres modèles concurrents, à un coût bien inférieur à celui de la construction d'un système d'entraînement depuis zéro.

Récemment, Anthropic a publiquement accusé trois laboratoires d'IA chinois, DeepSeek, Moonshot et MiniMax, d'avoir exploité des services d'agents pour faire fonctionner 24 000 comptes fictifs, afin d'extraire systématiquement les capacités du modèle Claude.

Comme l'a averti Anthropic dans son rapport, les modèles dérivés obtenus par distillation illégale sont souvent dépouillés des barrières de sécurité intégrées à l'original, ce qui facilite la diffusion de capacités technologiques à haut risque. Le mois dernier, la National Security Agency (NSA) des États-Unis a également émis un avertissement officiel, indiquant que de telles actions représentent un risque majeur pour les infrastructures critiques, la sécurité militaire et l'économie technologique.

Ce qui était autrefois des canaux gris épars a maintenant évolué en un organisme économique commercial clairement structuré, avec des rôles clairement définis en amont et en aval, et a établi des infrastructures de recharge de points de compte de puissance de calcul et financières spécialisées.

Dans ce nouveau réseau commercial émergent, la pénétration des paiements en cryptomonnaie augmente rapidement, offrant aux clients cherchant à éviter les traces d'identité des paiements numériques nationaux une solution de remplacement prête à l'emploi.

Après le lancement des grands modèles américains, les paiements en chaîne des portefeuilles associés en Chine ont explosé

Pour vérifier les caractéristiques de financement de cette chaîne, nous avons suivi les activités de fonds en chaîne des portefeuilles associés en Chine avant et après chaque lancement de grands modèles d'IA américains. Si les développeurs s'appuient effectivement sur des services d'agents pour devancer l'appel des nouveaux modèles et paient en cryptomonnaie, un pic d'activité de transfert devrait apparaître après le lancement du nouveau modèle.

Les résultats statistiques confirment cette hypothèse : chaque fois qu'un modèle d'IA de pointe américain est lancé, l'activité de transfert des portefeuilles associés en Chine vers les canaux de paiement des agents augmente considérablement dans les trois jours suivant le lancement, avec une augmentation significativement supérieure à la moyenne des autres portefeuilles sur le réseau.

Plus précisément, dans les deux premiers jours suivant le lancement du modèle, l'activité de paiement des portefeuilles associés en Chine est supérieure de 55 % à la ligne de base normale ; tandis qu'environ le 13e jour après le lancement du modèle (correspondant généralement à la fenêtre de publication des modèles de poids open source en Chine), son activité tombe en dessous de la ligne de base de 21 %.

Image : Évolution de l'activité de paiement des portefeuilles associés en Chine tous les trois jours après le lancement des modèles d'IA de pointe américains (source : Chainalysis).

Ce schéma de décalage temporel est en forte corrélation avec le rythme urgent de l'appropriation et de l'appel des capacités des nouveaux modèles américains, et confirme que les actifs cryptographiques jouent un rôle de canal de paiement de base pour aider à la distillation des modèles. Cependant, Chainalysis souligne également qu'il n'est pas possible de déterminer directement les comportements d'appel exacts derrière chaque paiement uniquement à partir des données de transaction agrégées.

Les paiements en chaîne passent souvent par des canaux de paiement tiers vers les agents

D'un point de vue géographique, les portefeuilles de cryptomonnaie effectuant des paiements aux agents d'IA sont fortement concentrés en Chine continentale, tout en étant largement répartis au Japon, à Hong Kong, à Singapour et en Corée du Sud, ce qui correspond parfaitement aux chemins habituels empruntés par les opérateurs d'agents chinois pour accéder à la puissance de calcul à l'étranger via les corridors environnants de l'Asie.

Un suivi plus approfondi a également révélé que la grande majorité des agents d'IA ne reçoivent pas directement des cryptomonnaies des clients via leurs propres adresses, mais s'appuient généralement sur des processeurs de paiement cryptographique tiers.

Cette architecture en couches offre trois niveaux de protection à l'écosystème des agents : premièrement, elle crée une zone d'isolement entre l'acheteur final et l'opérateur réel de l'agent ; deuxièmement, elle aide à contourner les restrictions de réglementation bancaire sur les devises étrangères ; et troisièmement, elle continue de maintenir un canal d'accès offshore caché pour les utilisateurs très sensibles.

Étant donné que la Chine continentale impose une interdiction stricte sur les transactions de paiement en cryptomonnaie, déléguer des services de paiement tiers pour la collecte et le paiement peut également réduire considérablement les impacts juridiques et opérationnels que la plateforme d'agents subirait en raison de la création de nœuds de collecte.

Cependant, ce chemin de paiement imbriqué expose également les échanges de cryptomonnaie réglementés à des risques de conformité implicites. En effet, les fonds des agents, blanchis après plusieurs intermédiaires, finissent toujours par arriver sur des plateformes d'échange conformes, et il est difficile d'identifier directement dans les livres de comptes la relation entre ces fonds et les agents d'IA souterrains.

Comment les informations sur la blockchain peuvent aider à percer et à réguler le marché de l'ombre des agents

Pour les agences d'application et de réglementation américaines qui tentent de bloquer l'écoulement des modèles de pointe, les services d'agents d'IA posent un défi d'application sévère. Lorsque l'écosystème de revente souterrain fonctionne de manière industrialisée, il est devenu inefficace de simplement bloquer l'accès aux sites officiels.

La structure de l'offre et de la demande à plusieurs niveaux de la chaîne d'agents complique encore les efforts d'application : les fournisseurs en amont obtiennent des accès via des groupes de contrôle de comptes et des échanges de canaux de modèles ; les agents en aval sont responsables de l'agrégation des pools de puissance de calcul, du transfert des demandes et de la vente par abonnement à la demande. Même si un canal d'un certain maillon est fermé, d'autres fournisseurs peuvent rapidement le remplacer.

Dans ce contexte, les outils d'intelligence blockchain peuvent aider les enquêteurs à suivre les pistes de fonds en chaîne à travers plusieurs couches de brouillard, reconstituant avec précision les liens entre les opérateurs d'agents souterrains, les utilisateurs payants, les prestataires de paiement et les plateformes d'échange qui reçoivent finalement les fonds.

En cartographiant avec précision ces connexions financières cachées, les autorités de régulation et les institutions de recherche en IA peuvent cibler les maillons clés de la chaîne d'approvisionnement et exercer une pression précise, afin de démanteler systématiquement le réseau de financement souterrain qui soutient l'appel illégal des capacités d'IA de pointe américaines.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le service d'agent d'IA chinois ?

Il s'agit de plateformes commerciales spécialisées dans la revente d'interfaces d'appel de grands modèles tels que Claude, ChatGPT et Gemini à des régions restreintes. La plupart des agents adoptent un modèle d'abonnement à l'utilisation (Pay-as-you-go), permettant aux utilisateurs de s'inscrire gratuitement et d'acheter des crédits Token pour initier directement des demandes d'inférence.

Pourquoi les régulateurs et les entreprises d'IA sont-ils si vigilants à l'égard de ces services ?

Au-delà des besoins d'utilisation ordinaires des utilisateurs individuels, la plus grande préoccupation réside dans le fait que les équipes de recherche en IA chinoises pourraient utiliser ces services pour extraire massivement les capacités des grands modèles d'IA de pointe américains afin d'ajuster et de distiller leurs propres systèmes, contournant ainsi les investissements de recherche et développement de même ampleur, tout en produisant potentiellement des modèles dérivés dépourvus de contraintes de sécurité.

Dans quelle mesure les services d'agents utilisent-ils des cryptomonnaies ?

Les cryptomonnaies, représentées par les stablecoins, permettent aux agents de se passer du système bancaire traditionnel pour effectuer des paiements, réduisant ainsi les frictions de paiement et simplifiant les processus de vérification d'identité des clients. L'enquête de Chainalysis sur 100 plateformes d'agents a révélé que 40 % d'entre elles ont déjà intégré des fonctionnalités de paiement en cryptomonnaie.

Comment les fournisseurs de services d'agents traitent-ils généralement les règlements de fonds en chaîne ?

La plupart des fournisseurs ne reçoivent pas directement des paiements en cryptomonnaie via leurs portefeuilles en arrière-plan, mais s'appuient fortement sur des processeurs de paiement cryptographique tiers, créant ainsi un mur d'isolement entre l'acheteur et l'entité opérant réellement, contournant les restrictions de régulation financière locale et les risques de traçabilité des fonds.