Fun Coffee : un réseau de financement de 72,83 millions de dollars, plus de 27,44 millions de dollars transférés par l'opérateur

BlockSec a révélé que le réseau de financement impliqué dans Fun Coffee, un système de fonds transfrontalier à Hong Kong et Macao, est constitué de 99 adresses, organisées en quatre niveaux : 91 adresses de collecte, 1 adresse de regroupement, 4 adresses de transit et 3 hubs de traitement. Ce réseau a reçu un total de 72,83 millions de dollars USDT (TRON), qui ont tous été transférés, laissant un solde nul. Les flux de fonds se divisent en deux catégories : environ 45,39 millions de dollars ont été retournés aux investisseurs et aux chefs de groupe via des canaux de remboursement, dont 86,63 % ont été dirigés vers 946 adresses de recharge d'échanges ; au moins 27,44 millions de dollars ont été transférés vers des hubs de grande valeur, confirmant un transfert par l'opérateur. BlockSec a noté que le montant des dépôts a augmenté de manière monotone pendant 9 mois, avec le montant de collecte le plus élevé en juillet 2026, le mois de l'arrêt, ce qui indique qu'il ne s'agit pas d'une faillite due à l'épuisement des fonds, mais d'une interruption par l'intervention de régulateurs externes. Le bureau de la sécurité publique de la province de Khanh Hoa au Vietnam a publié un avertissement sur les risques en mai, et la Commission des valeurs mobilières de Hong Kong a ajouté Fun Coffee à sa liste de produits d'investissement suspects le 13 juillet, entraînant l'arrêt de la plateforme le 20 juillet. Le taux de récupération global des 175 adresses auto-hébergées traçables sur la chaîne est de 126,1 %, mais ne couvre que 12,51 % des fonds des canaux de remboursement, ne représentant pas les pertes réelles des victimes ordinaires. La police de Hong Kong et Macao a reçu 286 plaintes jusqu'au 19 août, impliquant un montant d'environ 118 millions de dollars de Hong Kong, avec 8 personnes arrêtées et environ 610 000 dollars de Hong Kong soupçonnés d'être des bénéfices criminels gelés.

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