Un homme d'affaires de Las Vegas risque 280 ans de prison pour un système de Ponzi crypto de 24 millions de dollars

Un jury fédéral a reconnu l'homme d'affaires de Las Vegas, Brent Kovar, coupable de fraude et de blanchiment d'argent après que les procureurs ont déclaré que son opération Profit Connect avait collecté 24 millions de dollars auprès d'au moins 400 investisseurs grâce à de fausses déclarations sur le minage de cryptomonnaies, les retours sur investissement et les réserves de l'entreprise. Résumé

• Brent Kovar a été reconnu coupable de fraude et de blanchiment d'argent dans le cadre d'un système de Ponzi crypto de 24 millions de dollars.
• Profit Connect a collecté des fonds auprès d'au moins 400 investisseurs avec des promesses de retours annuels de 15 % à 30 %.
• Les procureurs ont déclaré que l'argent des investisseurs finançait l'entreprise, des achats personnels et des remboursements à des investisseurs antérieurs.
• Kovar risque une peine maximale de 280 ans de prison et doit être condamné le 30 novembre.

Le bureau du procureur des États-Unis pour le district du Nevada a déclaré le 24 août que Kovar avait été reconnu coupable après un procès de neuf jours sur 11 chefs d'accusation de fraude électronique, deux chefs d'accusation de fraude postale et deux chefs d'accusation de blanchiment d'argent. Il doit être condamné le 30 novembre et risque une peine maximale de 280 ans de prison.

Kovar a possédé Profit Connect de fin 2017 à juillet 2021, présentant l'entreprise de Las Vegas comme une opération rentable utilisant un logiciel d'intelligence artificielle fonctionnant sur un superordinateur pour miner des cryptomonnaies et vérifier des transactions crypto, selon les procureurs.

Les investisseurs se voyaient promettre des retours annuels fixes compris entre 15 % et 30 %, ainsi qu'une garantie de remboursement à 100 %. Les procureurs ont déclaré que Kovar affirmait également que Profit Connect était soutenu par des centaines de millions de dollars en réserves de cryptomonnaies, bien qu'il savait que l'entreprise n'avait pas de telles réserves et ne pouvait pas générer les retours offerts.

Brent Kovar a utilisé les fonds des nouveaux investisseurs pour des remboursements

Les procureurs fédéraux ont déclaré que Profit Connect n'était pas rentable et n'avait aucune source de revenus légitime capable de soutenir ses retours promis ou sa garantie.

Au lieu de cela, Kovar a utilisé l'argent reçu des investisseurs pour maintenir l'entreprise en activité, acheter des cadeaux pour les employés et acheter une maison pour lui-même, a déclaré le bureau du procureur des États-Unis. Une partie de l'argent a également été renvoyée aux investisseurs existants tout en étant présentée comme des bénéfices générés par le minage de cryptomonnaies et la vérification des transactions.

La structure a permis à Profit Connect de continuer à effectuer des paiements malgré le manque d'activité d'investissement et de réserves que Kovar avait décrites aux clients, selon les procureurs. Au moment où l'opération a pris fin, les autorités ont déclaré qu'au moins 400 personnes avaient investi un total de 24 millions de dollars.
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Au cours de l'affaire criminelle précédente, les procureurs fédéraux ont déclaré que Kovar avait utilisé un site Web, une vidéo YouTube et une présentation PowerPoint pour commercialiser Profit Connect et persuader les clients d'investir. L'entreprise a également loué un espace pour un bureau de vente et un entrepôt présenté comme un centre de données. Les investissements étaient vendus par le biais d'une entité appelée Profit Connect Wealth Services.

L'acte d'accusation original de février 2025 accusait Kovar de 12 chefs de fraude électronique, de trois chefs de fraude postale et de trois chefs de blanchiment d'argent et comportait une exposition maximale statutaire de 330 ans s'il était reconnu coupable de toutes les accusations. À l'issue du procès, le jury a rendu des verdicts de culpabilité sur 15 chefs d'accusation, lui laissant une exposition maximale statutaire de 280 ans.

Les procureurs affirment que Profit Connect a vendu de fausses garanties

Les enquêteurs se sont concentrés sur plusieurs affirmations utilisées pour commercialiser l'entreprise, y compris les retours d'investissement déclarés de Profit Connect et l'affirmation selon laquelle les investisseurs pouvaient récupérer tout leur argent.

Ryan Korner, agent spécial en charge du Bureau de l'inspecteur général de la Federal Deposit Insurance Corporation, a déclaré que Kovar avait également attiré des victimes avec de fausses affirmations selon lesquelles l'investissement était assuré par la FDIC.

"M. Kovar a fraudé les investisseurs pour s'enrichir", a déclaré Korner, ajoutant que les enquêteurs continueraient à travailler avec d'autres agences pour poursuivre des affaires de fraude financière.

David Lowe, agent spécial par intérim en charge du Bureau des enquêtes criminelles de l'IRS à San Francisco, a déclaré que l'opération reposait sur des "garanties fausses, des bénéfices fabriqués et des réserves inexistantes", laissant les investisseurs face à des pertes financières.

L'agent spécial en charge du FBI à Las Vegas, Christopher S. Delzotto, a déclaré que les victimes croyaient qu'elles investissaient dans une nouvelle technologie, tandis que les procureurs ont déterminé que l'opération d'investissement était fondée sur de fausses représentations.

Le premier assistant du procureur américain, Sigal Chattah, a déclaré que le verdict démontrait l'engagement des procureurs à poursuivre la fraude financière impliquant des dossiers manipulés et des millions de dollars de fonds d'investisseurs.

L'enquête a été menée par l'IRS Criminal Investigation, le FBI et l'OIG de la FDIC. Les procureurs adjoints américains Joshua Brister et James Gaeta poursuivent l'affaire, selon le Bureau du procureur américain du Nevada.

Les poursuites pour Ponzi liées aux cryptomonnaies ont produit des résultats mitigés

La condamnation de Kovar fait suite à plusieurs autres affaires criminelles aux États-Unis impliquant des entreprises d'investissement que les procureurs ont déclaré avoir utilisé des allégations de cryptomonnaie pour attirer des investisseurs tout en dirigeant l'argent entrant vers des clients antérieurs ou des dépenses personnelles.

Un rapport de crypto.news de juillet sur l'affaire BitClub Network a détaillé le mouvement signalé du ministère de la Justice pour abandonner les charges contre le fondateur Matthew Goettsche malgré les allégations selon lesquelles l'opération de minage de cryptomonnaie aurait fraudé les investisseurs de 722 millions de dollars. La décision signalée mettrait fin à la poursuite avec préjudice si elle était approuvée par le tribunal.

BitClub avait été accusé de vendre des actions dans des pools de minage de cryptomonnaie tout en exagérant les rendements miniers et en utilisant l'argent des investisseurs pour payer des participants existants. Le mouvement signalé pour abandonner l'affaire a suivi une politique du ministère de la Justice de 2025 ordonnant aux procureurs de ne pas utiliser l'application criminelle comme substitut à la réglementation des actifs numériques.

Les autorités fédérales ont continué à déposer des affaires de fraude où les procureurs allèguent des crimes financiers conventionnels impliquant des actifs numériques.

En février, un rapport sur l'affaire Goliath Ventures a couvert l'arrestation du fondateur et PDG Christopher Alexander Delgado pour un prétendu système de Ponzi de 328 millions de dollars. Les procureurs ont accusé Delgado de promouvoir des pools de liquidité en cryptomonnaie qui promettaient des rendements mensuels constants tout en dirigeant les fonds des investisseurs vers des investisseurs antérieurs et des dépenses personnelles.

Le ministère de la Justice a allégué que Goliath Ventures avait collecté plus de 300 millions de dollars alors qu'environ 1 million de dollars seulement avait été placé dans des actifs de cryptomonnaie légitimes. Les procureurs ont déclaré que d'autres fonds avaient été dépensés pour des dépenses comprenant des voyages de luxe, des événements d'entreprise et des maisons de plusieurs millions de dollars.

D'autres affaires se sont concentrées sur des rendements cryptographiques promis

Les procureurs fédéraux ont intenté une autre affaire en juin contre le résident du Tennessee Misam Abidi pour un prétendu système de 1,9 million de dollars opéré par Star Credit Holdings.

Les documents judiciaires cités dans la couverture de l'affaire Star Credit Holdings ont accusé Abidi d'avoir fait de fausses déclarations sur les rendements d'investissement, les réserves de l'entreprise et les actifs sous gestion entre 2020 et 2024. Les accusations comprenaient la fraude par fil, le blanchiment d'argent, l'exploitation d'une entreprise de transmission d'argent non autorisée et le dépôt de fausses déclarations fiscales.

Des actions fédérales distinctes ont également évolué de la poursuite vers la récupération des victimes. En avril, le ministère de la Justice a ouvert un processus d'indemnisation soutenu par plus de 40 millions de dollars d'actifs confisqués pour les personnes ayant perdu de l'argent dans OneCoin, selon la couverture du fonds des victimes de OneCoin.

Les procureurs fédéraux ont estimé que OneCoin avait pris plus de 4 milliards de dollars à environ 3,5 millions de personnes entre 2014 et 2019. Le co-fondateur Karl Sebastian Greenwood a reçu une peine de 20 ans de prison fédérale en 2023, tandis que l'autre fondatrice Ruja Ignatova reste en fuite et figure parmi les dix personnes les plus recherchées par le FBI.

La peine de Kovar sera déterminée par un juge de tribunal de district fédéral après examen des Lignes directrices de détermination de la peine aux États-Unis et d'autres facteurs statutaires, l'audience de détermination de la peine étant actuellement prévue pour le 30 novembre 2026. Lisez la suite : Gemini permet les transferts XRP via XRPL à Singapour