La Banque nationale d'Ukraine vérifie les banques ayant reçu des dépôts pour Halushchenko : ce que l'on sait

La Banque nationale d'Ukraine a commencé des vérifications imprévues d'autres banques ayant servi des clients liés au dépôt pour l'ancien ministre de l'énergie et de la justice, Herman Halushchenko.

Comme l'indique Delo.ua, cela fait partie d'une déclaration de la NBU suite à l'examen du rapport des actions de surveillance du régulateur concernant Sens Bank entre 2022 et 2026.

Oui, les vérifications ont commencé le 24 août. La NBU a déclaré qu'elle vérifierait si les banques avaient respecté les exigences légales en matière de surveillance financière lors du service de tels clients, qui, selon les documents de la NABU et de la SAP, ont effectué des transferts de fonds sur le compte de la Haute Cour anti-corruption pour le dépôt.

Cependant, la NBU ne divulgue pas les noms et le nombre de banques.

La NBU a déclaré qu'entre la fin de 2022 et 2026, le Comité de la banque a pris plus de 100 décisions concernant Sens Bank et a envoyé 21 messages aux organes d'application de la loi, au Service fiscal d'État d'Ukraine et au Service d'État de surveillance financière d'Ukraine.

L'inspection du régulateur, achevée en avril 2025, a révélé un important ensemble de protocoles confidentiels auparavant inconnus des organes collégiaux de Sens Bank, ce dont ont été informés les organes d'application de la loi, selon la déclaration de la NBU.

"Le conseil de la NBU soutient les actions des organes anti-corruption indépendants et est intéressé par l'établissement complet et impartial de toutes les circonstances de l'affaire. Une condition nécessaire est la transparence maximale des parties dans le cadre de la loi et sans nuire à l'enquête préliminaire", indique la déclaration publiée de la NBU.

Une attention particulière a été accordée dans la déclaration à l'inspection achevée en avril 2025.

Selon la Banque nationale, un important ensemble de protocoles confidentiels auparavant inconnus des organes collégiaux de Sens Bank a été découvert. La NBU a informé les organes d'application de la loi à ce sujet. L'analyse des documents, comme le note le régulateur, se poursuit. De plus, ces documents sont utilisés par le ministère de la Justice d'Ukraine pour former la position de l'État dans l'arbitrage international concernant l'affaire initiée par d'anciens propriétaires sous sanctions de la banque.

Le 19 août, le gouvernement, après l'affaire de la NABU et de la SAP, a décidé de suspendre le président du conseil de surveillance de l'AO "Sens Bank", Nikolai Gladyschenko, de ses fonctions pour une durée de six mois et a initié la suspension du président de la direction, Alexei Stupak.

Après cela, le Comité de la Banque nationale sur la surveillance et la régulation des activités bancaires a décidé que le président du conseil de surveillance de Sens Bank, Nikolai Gladyschenko, ne répondait pas aux exigences d'indépendance établies par la législation.

La Banque nationale a également ouvert une procédure administrative pour évaluer l'inadéquation collective du conseil de surveillance.

Le Bureau national anti-corruption a annoncé le lancement d'une nouvelle opération spéciale - "Forrest Gump" - pour dévoiler la "corruption de haut niveau".

Selon l'enquête, les suspects ont pris le contrôle de la banque d'État Sens Bank pour l'utiliser à des fins privées. En particulier, pour payer la caution pour un suspect de "l'opération Midas" (également connue sous le nom de "l'affaire Timour Minditch") avec de l'argent d'origine criminelle.

Les forces de l'ordre ne révèlent pas le nom de la personne pour laquelle la caution a été collectée. Cependant, les détails divulgués indiquent qu'il s'agit de l'ancien ministre de l'énergie et de la justice, Herman Halushchenko.

En février, la VAKS a placé Halushchenko en détention avec possibilité de caution.

Herman Halushchenko est impliqué dans l'opération à grande échelle "Midas" (également connue sous le nom de "l'affaire Minditch") visant à dévoiler la corruption dans le secteur de l'énergie. Selon l'enquête, l'homme d'affaires Timour Minditch a influencé Halushchenko, et le ministre lui-même a été impliqué dans le blanchiment d'argent.

Selon les forces de l'ordre, le groupe criminel comprenait :

• la vice-présidente du bureau du président d'Ukraine (il s'agit de Iryna Mudra);
• le président du conseil d'administration et le président du conseil de surveillance de la banque d'État Sens Bank (il s'agit de Alexei Stupak et Nikolai Gladyschenko);
• un ancien député (il s'agit de Maxim Mykytas).

Le même jour, le président Volodymyr Zelensky a licencié Iryna Mudra de son poste de vice-présidente du bureau du président. Le décret correspondant est daté du 19 août.

Le 25 août, la Haute Cour anti-corruption a partiellement satisfait la demande de la partie plaignante concernant la mesure de détention pour l'ancienne vice-présidente du bureau du président, Iryna Mudra, qui est également impliquée dans cette affaire. Le tribunal a ordonné son maintien en détention avec une alternative de caution de 20 millions de hryvnias.

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