Opération NABU "Carthage" : ce que pense le monde des affaires d'un nouveau scandale de corruption

Les documents publiés par le NABU et le SAP concernant l'opération "Carthage" visant à démanteler une organisation criminelle au Bureau du Procureur Général ont suscité une vive réaction de la part des entrepreneurs ukrainiens et des anciens dirigeants d'entreprises publiques. Selon l'enquête, des fonctionnaires du bureau central du procureur ont assuré une protection systématique des centres d'appels frauduleux et ont légalisé des revenus illégaux.

Cela a été rapporté par Dilo, citant des publications d'entrepreneurs sur Facebook.

Vladimir Poperechnyuk, cofondateur de la société NOVA ("Nouvelle Poste")

Le cofondateur de NOVA considère les enregistrements scandaleux comme une preuve tangible de la domination du "moyen politique d'enrichissement" des fonctionnaires, où les biens ne sont pas créés par le travail, mais s'appropriés par la force.

"Les coffres-forts avec de l'argent liquide et les enregistrements ne sont pas un dysfonctionnement du système politique. C'est le système même d'enrichissement par des moyens politiques, et il fonctionne exactement de cette manière", souligne l'entrepreneur.

À son avis, ce phénomène ne peut être surmonté par des sanctions ou des emprisonnements. La seule solution efficace est de détruire le terreau des abus en raison de la privatisation totale, de la liquidation des ministères superflus et de la déréglementation : "Ne pas remplacer les mauvais par les bons, mais liquider les postes eux-mêmes : moins de fonctionnaires, moins de ministères, radicalement moins de pouvoirs".

Alexandre Derkach, cofondateur de la banque "Aval" et du holding "Alliance Laitière"

Le cofondateur de "l'Alliance Laitière" ne partage pas l'avis selon lequel ce problème peut être résolu uniquement par des mesures économiques ou la libéralisation de la législation, soulignant le caractère purement criminel du schéma :

"Il s'agit de criminalité banale. Ni la réduction du nombre de fonctionnaires, ni la diminution des impôts, ni la déréglementation ne l'élimineront. Parce que ce crime est protégé (et peut-être même initié) par un système "judiciaire" complètement pourri en lien avec des hauts fonctionnaires".

Vladislav Smirnov, entrepreneur, analyste principal de l'EAC "Constructeur Médical"

Vladislav Smirnov note que l'affaire démontre un niveau de crise qualitativement nouveau -- le phénomène de la capture de l'État. Dans ce modèle, l'organe d'application de la loi n'est pas simplement corrompu de l'extérieur : la fonction étatique elle-même devient une partie du service commercial pour faire pression sur les concurrents et distribuer le marché illégal.

L'analyste attire l'attention sur le fait que dans plusieurs opérations du NABU ("Midas", "Dynastie", "Forrest Gump", "Carthage"), les mêmes outils se répètent --- banques d'État, registres et procureur. Cela pose une question directe aux architectes de la verticalité centralisée :

"Si le président ne savait vraiment rien de tout cela, que contrôlait alors l'un des systèmes présidentiels les plus centralisés de l'histoire moderne de l'Ukraine ? Et s'il savait, la question devient complètement différente".

Andrei Kobolev, ancien chef de la NAK "Naftogaz d'Ukraine"

L'ancien chef de "Naftogaz" note que le motif des corrompus reste l'impunité des fonctionnaires des époques politiques passées, qui sont toujours au pouvoir.

Il est convaincu qu'il est inutile de compter uniquement sur des concours, car les commissions ont appris à mentir, et les professionnels ne rejoignent tout simplement pas un tel système. Selon Kobolev, la gestion publique se dégrade rapidement, et la condition préalable au changement est "avant tout la volonté d'en haut --- non déclarative, mais réelle, qui n'est pas encore observée".

Svetlana Panaiotidi, ancienne vice-ministre du développement économique

L'ancienne vice-ministre de l'économie souligne un problème social profond --- la perte catastrophique de respect pour le travail honnête sur fond de culte de la réussite rapide sur les réseaux sociaux.

Des centaines de milliers de jeunes, impliqués dans des réseaux de centres d'appels frauduleux, sont pour elle le résultat d'un déclin chronique de la culture et de l'éducation : "Cette génération n'a en grande partie pas appris à travailler... La grande question est comment enseigner à ces enfants à travailler, ceux qui ne veulent pas maintenant, avec un tel développement de l'intelligence artificielle, pourraient bientôt ne plus pouvoir".

Vladimir Kudritsky, ancien président du conseil d'administration de la NEC "Ukrenergo"

L'ancien chef d'"Ukrenergo" souligne le paradoxe : la campagne publique des autorités contre les centres d'appels illégaux s'est résumée à ce que des cadres dirigeants du procureur ont été exposés à leur protection.

Kudritsky résume que de tels schémas sont la conséquence directe d'une sélection négative systémique au sein du pouvoir : "Les postes sont généralement attribués aux plus loyaux, corrompus et stupides... Ainsi, le fait que le procureur général protège les centres d'appels ne peut ni nous effrayer ni nous surprendre".

Opération NABU "Carthage"

Le 4 septembre, le NABU a annoncé avoir mené une opération spéciale pour démanteler une organisation criminelle dirigée par un employé du Bureau du Procureur général.

"Ukrainska Pravda" a rapporté que le NABU et le SAP ont effectué des perquisitions chez le procureur général Ruslan Kravchenko, sa vice-ministre Maria Vdovichenko et le chef de la police d'Odessa Oleg Kiper.

Le samedi 5 septembre, le NABU a exposé une organisation dirigée par un fonctionnaire du Bureau du Procureur général, dont les membres recevaient systématiquement des avantages illégaux des centres d'appels frauduleux et légalisaient des biens pour des dizaines de millions de hryvnias.

Le dimanche 6 septembre, le procureur général Kravchenko a réagi aux mentions de lui dans les "enregistrements du NABU" et a nié toute implication dans la possible protection des centres d'appels illégaux et la légalisation des fonds obtenus de leurs activités dans le cadre de l'affaire NABU et SAP "Carthage". De plus, il a commenté l'origine de ses biens et les dépenses de sa famille.

Selon l'enquête, l'un des dirigeants des départements structurels du OGP a créé et dirigé une organisation criminelle au milieu de 2025. L'organisateur du schéma est le vice-directeur du département de coopération juridique internationale du OGP, Sergey Kropiva.

Au total, cinq personnes ont été suspectées dans cette affaire.

Qu'est-ce que ces centres d'appels frauduleux, combien et comment gagnent-ils de l'argent, Dilo a enquêté.

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