Le dirigeant de la plus grande escroquerie aux cryptomonnaies d'Espagne, FX Winning, a été arrêté à Dubaï, pour un montant dépassant 460 millions d'euros

By: rootdata|2026/06/04 09:42:00

Selon CriptoNoticias, le citoyen espagnol David Merino a été arrêté à Dubaï pour avoir prétendument dirigé le système de Ponzi en cryptomonnaies FX Winning. Ce système est la plus grande escroquerie de type Ponzi liée aux cryptomonnaies de l'histoire des enquêtes espagnoles, impliquant plus de 460 millions d'euros et touchant environ 15 000 investisseurs. Merino dirigeait le système en coulisses après avoir officiellement quitté l'entreprise en 2021, attirant des fonds en promettant des rendements élevés sur les investissements en devises et en cryptomonnaies. Son modèle opérationnel consistait à utiliser les fonds des nouveaux investisseurs pour payer les premiers, et le système était actif dans environ 30 pays.

L'Espagne dispose généralement de 15 à 40 jours pour soumettre les documents d'extradition aux Émirats arabes unis. De plus, FX Winning fait également l'objet d'enquêtes aux États-Unis et au Mexique, la Drug Enforcement Administration américaine estimant que le système implique 100 milliards de dollars. Merino a publié une vidéo en mars 2026 niant avoir conservé les fonds d'autrui et rejetant la faute sur d'autres membres de son équipe. La Commission nationale du marché des valeurs mobilières espagnole avertit depuis 2021 que FX Winning n'est pas autorisée à fournir des services d'investissement.

Prix de --

Vous pourriez aussi aimer

Rapport du matin | Coinbase Ventures réalise son premier investissement dans ENA ; SpaceX prévoit de fixer le prix de son introduction en bourse à 135 $ par action

Aperçu des événements importants du marché le 3 juin

Qu'est-ce que la TradFi et pourquoi tout le monde en parle en 2026 ?

L'or est en hausse, SpaceX se dirige vers une introduction en bourse historique et le pétrole reste extrêmement volatil. Découvrez pourquoi la TradFi revient sur le devant de la scène et comment les traders crypto peuvent accéder à ces opportunités avec l'USDT. En d'autres termes, la TradFi vit son moment le plus important, et les traders crypto sont parfaitement positionnés.

Rapport du matin | Strategy a vendu 32 BTC et plus de 800 000 actions MSTR la semaine dernière ; Binance a officiellement annoncé son portail de trading d'actions américaines ; Polymarket a conclu un partenariat exclusif avec OneFootball

Aperçu des événements importants du marché au 1er juin

Bootcamp de trading WEEXPERIENCE en Pologne : comment WEEX et FireCrew rendent le trading crypto accessible à tous

WEEX s'est associé à Firecrew en Pologne le 29 mai pour le bootcamp de trading WEEXPERIENCE. Découvrez le compte-rendu des sessions d'experts sur l'analyse technique, la psychologie du trading et les outils d'IA qui prouvent la mission de WEEX : rendre le trading crypto accessible à tous.

Le sacre de Paris : comment le PSG a brisé le rêve d'Arsenal lors d'une finale de Ligue des champions historique

PSG contre Arsenal, drame, destin et une malédiction de 20 ans enfin brisée. Revivez la finale de la Ligue des champions 2026 où le PSG a défendu son titre lors d'une séance de tirs au but sous haute tension, alors que le moment de gloire d'Ousmane Dembélé et un raté déchirant ont marqué l'histoire à Budapest.

Texte intégral et analyse du discours du PDG de SanDisk lors de la 42e conférence annuelle sur les décisions stratégiques de Bernstein

La valeur fondamentale du discours de Goeckeler réside dans la fourniture d'un cadre narratif très transparent et logiquement clair pour la transformation de l'entreprise.

TaiJi finalise un financement stratégique de 3,5 millions de dollars, avec la participation de Castrum Capital, Becker Ventures et Coinvestor Ventures

La plateforme d'intelligence de marché on-chain Web3 pilotée par l'IA, TaiJi, a annoncé la clôture d'un financement stratégique de 3,5 millions de dollars, qui accélérera la construction d'un nouveau moteur de simulation de marché par IA.

Bitcoin stagne près de 73 000 $ ? Comment les traders trouvent des opportunités dans un marché latéral en juin

Le Bitcoin stagne près de 73 000 $ alors que les flux des ETF ralentissent et que l'incertitude macroéconomique rend les traders prudents. Découvrez comment des campagnes de récompenses comme la WEEX Joker Party aident les traders à rester actifs durant ce marché latéral de juin.

Comment staker Solana : un guide étape par étape pour 2026

Découvrez les meilleures cryptomonnaies IA de 2026 grâce à des sélections basées sur les données : Bittensor, Render et des projets émergents. Métriques on-chain, risques et guide de trading WEEX inclus.

Le prix garanti est désormais disponible sur WEEX : exécutez vos ordres avec une plus grande précision

Pour offrir une expérience de trading de contrats à terme plus fluide, WEEX futures a lancé une fonctionnalité de « Prix garanti ».

Dernières recherches de la BRI : L'avenir des stablecoins et le paysage monétaire mondial

Le rapport estime que les stablecoins renforceront la domination du dollar américain à court terme, faisant peser des risques sur la souveraineté monétaire des marchés émergents et des économies en développement, tandis que leur trajectoire à long terme dépendra de leurs modèles d'adoption, des réponses réglementaires et de la synergie de...

Entretien avec l'expert macro Raoul Pal : La course à l'IA mène à une « singularité économique », ne lâchez pas vos jetons trop facilement au cours des quatre prochaines années

Par rapport au Nasdaq, le Bitcoin se trouve actuellement dans une position de survente sévère au sein de sa tendance à long terme.

Pourquoi Peter Thiel, l'homme derrière Palantir, prépare-t-il une sortie en Argentine ?

Palantir, risque politique et autopréservation des oligarques technologiques.

La crise de la quarantaine des GP Crypto : sans PMF, pas de nouveau chèque des LP

Après avoir perdu la grandeur des étoiles et de la mer, la plupart des GP Crypto qui n'ont pas réussi à générer des rendements excédentaires lors de ce cycle doivent lancer de manière pragmatique un produit avec un PMF, soit en prouvant leur capacité à aider les LP à obtenir des rendements excédentaires sur un marché de niche, soit en résolvant des problèmes spécifiques pour les LP/partenaires...

Bilan semestriel de Fidelity : 6 tendances clés des actifs numériques pour 2026

Au-delà des fluctuations du marché à court terme, la logique sous-jacente des actifs numériques évolue. L'intégration accélérée des marchés financiers, la mise en œuvre de cadres réglementaires et l'optimisation continue des infrastructures constituent les moteurs fondamentaux du développement actuel du secteur...

Trois ans plus tard : retour sur mon jugement de ChatGPT en 2023

En réalité, il n'est pas si difficile de voir la situation dans son ensemble ; le plus dur est d'admettre que nous avons pris pour acquis, à maintes reprises, les chiffres, la vitesse et la distribution.

Des outils de casino aux machines de tarification mondiales : le point de vue du leader du NYSE sur Hyperliquid

« Pourquoi peuvent-ils le faire et pas nous ? » Cette question rhétorique révèle non seulement l'anxiété des bourses traditionnelles, mais reflète également le jeu subtil et complexe entre la finance traditionnelle (TradFi) et la finance décentralisée (DeFi), alors que les contrats perpétuels sont passés du statut d'outils de pari à celui d'infrastructure mondiale de découverte des prix.

PDG de Sharplink : L'avenir d'Ethereum se dessine

Le marché se focalise sur le cours de l'ETH et les controverses autour de la fondation, mais oublie l'essentiel : Ethereum a une longueur d'avance sur le règlement des stablecoins, les RWA et la DeFi, et remplit déjà les conditions pour une adoption institutionnelle.