Le ministère de la Justice des États-Unis démantèle un réseau de fraude aux prêts bancaires, un suspect condamné à 58 mois de prison et à verser 8,34 millions de dollars de dommages-intérêts

Le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé que Kwanghee Anh, résident de Dallas, a été condamné à 58 mois d'emprisonnement fédéral pour avoir participé à un plan de fraude aux prêts bancaires, et doit verser environ 8,34 millions de dollars en compensation aux institutions financières affectées. Anh a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire le 17 mars de cette année. Le bureau du procureur a déclaré qu'entre janvier 2014 et mars 2016, Anh et ses complices, alors qu'ils travaillaient pour le Preferred Marketing Group, ont falsifié de nombreux documents financiers, y compris de faux formulaires IRS W-2, des bulletins de salaire et des dossiers d'emploi, exagérant les revenus des clients et inventant des situations d'emploi pour aider les clients à soumettre de fausses demandes de prêt aux institutions de prêt. L'enquête a révélé que ce groupe de fraude a conduit plusieurs institutions de prêt (y compris des institutions financières fédérales assurées) à accorder au moins 10 millions de dollars de prêts et de produits de crédit frauduleux, causant plus de 8,3 millions de dollars de pertes aux institutions financières.

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