USDT impliqué dans l'échec d'une transaction pétrolière de 230 millions de dollars en Pologne

Tether, avec sa stablecoin USDT, est impliqué dans une transaction pétrolière ratée avec le Venezuela, entraînant une perte d'environ 230 millions de dollars pour le géant énergétique public polonais Orlen. Cette transaction a eu lieu à la fin de 2023, lorsque la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA a commencé à exiger des paiements en USDT pour éviter les sanctions financières américaines. En novembre 2023, Samer Awad, ancien cadre de la filiale commerciale d'Orlen, Orlen Trading Switzerland, a dirigé l'achat de 6 millions de barils de pétrole vénézuélien auprès de PDVSA. Le 4 décembre, Orlen a transféré un acompte de 230 millions de dollars au vendeur de Dubaï, Hannon International Middle East, qui a échangé la plupart des fonds en USDT via plusieurs courtiers et intermédiaires en cryptomonnaies, mais la majeure partie de l'argent a disparu lors des transferts, Orlen n'ayant reçu qu'environ 29 millions de dollars de pétrole avant de résilier le contrat. Les flux de fonds montrent que Hannon a échangé 800 millions de dollars USDT contre une commission de 400 000 dollars et a transféré 135 millions de dollars à Horizon Global, mais a déclaré n'avoir reçu que 85 millions de dollars USDT. En janvier 2024, Hannon a remis deux clés USB contenant respectivement 60 millions et 50 millions de dollars USDT à un courtier à Caracas. En janvier 2025, le bureau du procureur de la région de Varsovie a annoncé une enquête sur les contrats pétroliers concernés, impliquant des pertes d'environ 378 millions de dollars.

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