Un Mexicain plaide coupable de blanchiment de 4 millions de dollars via des cryptomonnaies

Carlos Erick Vázquez González, âgé de 48 ans, a plaidé coupable aux États-Unis d'avoir participé à un schéma de blanchiment d'argent d'environ quatre millions de dollars provenant du trafic de drogue, transférés au Mexique par le biais de cryptomonnaies. Le Département de la Justice des États-Unis a informé que Vázquez González a accepté sa responsabilité pour conspiration en vue de blanchir de l'argent après une enquête de la DEA à Lexington, dans le Kentucky. Il faisait partie d'une organisation d'« intermédiaires financiers » qui collectait les bénéfices du trafic de drogue dans diverses villes américaines, dissimulant leur origine et transférant les ressources au Mexique. Vázquez González a reçu environ quatre millions de dollars dans un portefeuille de cryptomonnaies, déplaçant rapidement les fonds pour compliquer leur traçabilité. Ensuite, il vendait les cryptomonnaies en échange de dollars au Mexique, remettant l'argent liquide à l'intermédiaire qui coordonnait la collecte des bénéfices illicites. Pour sa participation, il a reçu une commission estimée à 40 000 dollars. Il a plaidé coupable devant un tribunal fédéral du Kentucky, et l'audience de détermination de la peine est prévue pour le 17 décembre, avec une peine maximale de 20 ans de prison. Cette affaire fait partie des efforts des autorités américaines pour poursuivre les mécanismes de trafic de drogue qui utilisent des cryptomonnaies pour déplacer leurs bénéfices.

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