L'Espagne inclut les cryptomonnaies dans le Fichier des Titularités Financières

L'Espagne procède à l'inclusion des plateformes et des échanges de bitcoin et de cryptomonnaies dans le Fichier des Titularités Financières pour un contrôle étatique. L'initiative, approuvée en tant que projet préliminaire le 28 juillet, est en audience publique jusqu'au 30 septembre 2026, permettant des objections de la part des citoyens et des entreprises. Si elle est approuvée, les échanges devront déclarer l'ouverture et la fermeture des comptes, gérés par la future Autorité Nationale de l'Intégrité Financière (ANIFI). La Police Nationale, la Garde Civile, l'Agence Tributaire, les juges, les procureurs et le Centre National de Renseignement auront un accès direct au registre, vérifiant les comptes sans exigences individuelles. Les entités devront rapporter le titulaire, les cotitulaires, la signature de garde, la catégorie de l'actif et les dates d'opération, en excluant les soldes et les mouvements détaillés. Le gouvernement cherche à adapter la législation aux exigences du Groupe d'Action Financière International (GAFI), qui établit des normes pour prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La réforme affectera également les gestionnaires de fonds, les sociétés d'investissement, les entités de capital-risque et les agences de valeurs, dans un contexte de contrôle croissant sur l'écosystème numérique.

Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement, juridique ou fiscal. Les événements, récompenses, promotions en ligne ou informations mentionnées ici ne doivent pas être considérés comme une recommandation, une sollicitation ou une invitation à acheter, vendre, trader ou effectuer toute autre opération sur des actifs crypto. Les actifs crypto sont très volatils et peuvent entraîner des pertes. La disponibilité des services, produits et événements liés à WEEX peut varier selon les régions. Veuillez vous assurer que votre participation respecte les lois et réglementations locales applicables.