CFTC Menuduh Cash FX Group Terlibat dalam Skema Ponzi Senilai $9,5 Miliar, Kerugian Melebihi $406 Juta

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat (CFTC) telah mengajukan gugatan terhadap Cash FX Group S.A. dan CEO-nya Huascar Jose Lopez Castillo, The Conversion Pros Inc. dan CEO-nya Ronald Pope, serta Justin Halladay, menuduh mereka menjalankan skema Ponzi pemasaran berjenjang, mengumpulkan lebih dari $9,5 miliar dari publik dengan klaim untuk perdagangan kontrak forex ritel. CFTC menunjukkan bahwa para terdakwa secara palsu mengklaim bahwa dana dikelola oleh trader profesional, algoritma eksklusif, dan AI, serta menjanjikan imbal hasil tertinggi hingga 15% per minggu; padahal sebenarnya Cash FX hanya melakukan sedikit perdagangan forex, dan hampir semua dana peserta disalahgunakan, serta membayar imbal hasil perdagangan fiktif kepada peserta lain dengan dana yang diinvestasikan oleh peserta baru, sambil membayar jutaan dolar kepada para terdakwa. CFTC juga menyatakan bahwa Cash FX memberikan laporan akun palsu kepada peserta untuk mempertahankan ilusi imbal hasil perdagangan yang tinggi, dengan peserta mengalami kerugian setidaknya $406 juta. CFTC sedang mencari perintah untuk memaksa para terdakwa membayar ganti rugi, menyita hasil ilegal, membayar denda sipil, serta menerapkan larangan perdagangan dan pendaftaran serta larangan permanen.

Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau pajak. Setiap acara, reward, promosi online, atau informasi terkait yang disebutkan di sini tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi, ajakan, atau undangan untuk membeli, menjual, memperdagangkan, atau melakukan transaksi aset kripto apa pun. Aset kripto sangat fluktuatif dan dapat mengakibatkan kerugian. Ketersediaan layanan, produk, dan acara terkait WEEX dapat berbeda-beda di setiap wilayah. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa partisipasi Anda sesuai dengan hukum dan peraturan setempat yang berlaku.