Komisi Anti Pencucian Uang Filipina Bekukan Lebih dari Seratus Akun Proyek Korupsi dan Aset Virtual

Komisi Anti Pencucian Uang Filipina (AMLC) telah mendapatkan perintah pengadilan untuk membekukan lebih dari 100 akun keuangan dan aset lainnya yang terkait dengan seorang anggota parlemen serta beberapa individu dan entitas. Aset-aset ini diduga terkait dengan korupsi, penjarahan, dan proyek pengendalian banjir yang mencurigakan. Ruang lingkup pembekuan mencakup 86 akun bank, 4 akun investasi, 1 polis asuransi, dan 25 dompet aset virtual. AMLC menyatakan bahwa dana tersebut beredar melalui beberapa penyedia layanan aset virtual dan berbagai dompet aset virtual, yang meningkatkan kesulitan dalam pelacakan. Komisi tidak mengungkapkan identitas anggota parlemen dan pihak terkait lainnya.

Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau pajak. Setiap acara, reward, promosi online, atau informasi terkait yang disebutkan di sini tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi, ajakan, atau undangan untuk membeli, menjual, memperdagangkan, atau melakukan transaksi aset kripto apa pun. Aset kripto sangat fluktuatif dan dapat mengakibatkan kerugian. Ketersediaan layanan, produk, dan acara terkait WEEX dapat berbeda-beda di setiap wilayah. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa partisipasi Anda sesuai dengan hukum dan peraturan setempat yang berlaku.