Il cittadino cinese Jingliang Su condannato a quasi 4 anni di prigione negli USA per riciclaggio di denaro legato a una truffa di 37 milioni di dollari in criptovalute
BlockBeats News, 28 gennaio, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha riferito che un cittadino cinese di 45 anni, Jingliang Su, è stato condannato a quasi 4 anni in una prigione federale per il suo coinvolgimento nel riciclaggio di quasi 37 milioni di dollari provenienti da truffe in criptovalute, e gli è stato ordinato di pagare oltre 26 milioni di dollari come restituzione.
I procuratori hanno dichiarato che la sua rete criminale transnazionale ha attirato vittime statunitensi verso investimenti fraudolenti in criptovalute attraverso messaggi di testo, telefonate e piattaforme di incontri online, effettuando truffe utilizzando siti web di trading contraffatti. I fondi correlati sono stati fatti circolare attraverso società di comodo statunitensi, portafoglio cripto e conti bancari internazionali, con circa 36,9 milioni di dollari che sono infine confluiti nella Deltec Bank delle Bahamas per essere convertiti in USDT, e poi trasferiti da complici cambogiani. Il caso ha identificato un totale di 174 vittime statunitensi. (The Block)
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