Tribunale Popolare Intermedio n. 2 di Shanghai, Cina: Detenere o fare trading di criptovalute a livello individuale generalmente non è considerato un reato di attività commerciale illegale

BlockBeats, 8 gennaio. Il seminario sull'aggiudicazione penale, organizzato congiuntamente dalla Società Cinese di Diritto Penale, sotto la guida dell'Alta Corte di Shanghai e co-organizzato dal Tribunale Popolare Intermedio n. 2 di Shanghai e dall'Università di Scienze Politiche e Diritto della Cina, si è concentrato sul tema dell'"Uniformità legale nei casi di crimini legati alle criptovalute". I punti chiave del seminario sono riassunti come segue:

Nel contesto del riciclaggio di denaro che coinvolge criptovalute, la determinazione della "consapevolezza soggettiva" deve considerare in modo esaustivo l'intenzione di riciclaggio per evitare l'attribuzione ingiustificata di responsabilità.

Nel determinare i tipi di condotta e i criteri per i reati consumati nel riciclaggio di denaro tramite criptovalute, è essenziale: 1) cogliere con precisione l'essenza di "nascondere o mascherare l'origine illecita e la vera natura dei proventi e dei benefici criminali"; 2) impegnarsi in atti specificati come elementi di riciclaggio di denaro costituisce reato consumato; 3) devono essere adottate misure legali rigorose per reprimere i crimini di riciclaggio di denaro e difendere risolutamente la sicurezza finanziaria nazionale.

Per quanto riguarda l'identificazione dei reati di attività commerciale illegale legati alle criptovalute, se la condotta manca delle caratteristiche di un'attività commerciale e implica semplicemente la detenzione o il trading personale di criptovalute, generalmente non è considerata un'attività commerciale illegale. Tuttavia, se un individuo aiuta consapevolmente altri in operazioni illegali o transazioni di cambio mascherate tramite un exchange di criptovalute, e le circostanze sono gravi, dovrebbe essere considerato complice di un'attività commerciale illegale.