Respinta la richiesta di archiviazione del caso sullo schema Ponzi TradeAI/Stakx, che coinvolge un importo di 440 milioni di dollari

Il giudice Lewis Kaplan della Corte Federale per il Distretto Meridionale di New York ha respinto la mozione di archiviazione presentata dagli imputati nel caso TradeAI/Stakx, consentendo al procedimento di proseguire.

Il caso è stato avviato dallo studio legale specializzato in criptovalute Burwick Law, che accusa diversi imputati di aver gestito uno schema fraudolento simile a uno schema Ponzi utilizzando NFT e pool di investimento in criptovalute, promettendo rendimenti elevati agli investitori. Le perdite stimate hanno superato i 20 milioni di dollari, con un volume complessivo di circa 440 milioni di dollari coinvolti. La corte ha respinto tutte le argomentazioni della difesa in merito alla giurisdizione, alla competenza territoriale e alla notifica degli atti.

Riguardo al rifiuto dell'imputato Cyrus Abraham di rispondere alla causa adducendo difetti tecnici nella notifica degli atti, il giudice ha chiarito che il contenzioso non è un gioco a nascondino, intimando ad Abraham di comunicare il proprio indirizzo di residenza attuale allo studio legale della controparte entro il 31 marzo, pena una sentenza in contumacia e ulteriori sanzioni. La corte ha inoltre prorogato ufficialmente il termine per la notifica al 22 aprile e ha autorizzato metodi alternativi di notifica degli atti legali tramite wallet Ethereum, e-mail e social media.