Il leader della più grande truffa di criptovalute in Spagna, FX Winning, è stato arrestato a Dubai; l'importo coinvolto supera i 460 milioni di euro

Secondo CriptoNoticias, il cittadino spagnolo David Merino è stato arrestato a Dubai per aver presumibilmente guidato lo schema Ponzi di criptovalute FX Winning. Si tratta del più grande schema Ponzi legato alle criptovalute nella storia delle indagini spagnole, con oltre 460 milioni di euro coinvolti e circa 15.000 investitori colpiti. Merino gestiva lo schema dietro le quinte dopo aver ufficialmente lasciato l'azienda nel 2021, attirando fondi con la promessa di rendimenti elevati su investimenti in forex e criptovalute. Il suo modello operativo prevedeva l'utilizzo dei fondi dei nuovi investitori per pagare quelli precedenti e lo schema era attivo in circa 30 paesi.

La Spagna ha solitamente dai 15 ai 40 giorni per presentare i documenti di estradizione agli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, FX Winning è sotto indagine anche negli Stati Uniti e in Messico, con la Drug Enforcement Administration statunitense che ritiene che lo schema coinvolga 100 miliardi di dollari. Merino ha pubblicato un video nel marzo 2026 negando di aver trattenuto i fondi altrui e attribuendo la colpa ad altri membri del suo team. La Commissione Nazionale del Mercato dei Titoli spagnola avverte dal 2021 che FX Winning non è autorizzata a fornire servizi di investimento.