Gli Stati Uniti Il Dipartimento di Giustizia interviene con decisione contro i centri di truffa del Sud-Est asiatico, congelando oltre 700 milioni di dollari in criptovalute

Secondo un comunicato ufficiale degli Stati Uniti Il Dipartimento di Giustizia, attraverso la "Fraud Center Strike Force", ha annunciato oggi una serie di azioni coordinate contro organizzazioni criminali del Sud-Est asiatico: due dirigenti cinesi, Huang Xingshan e Jiang Wenjie, che lavoravano presso lo "Shun Da Fraud Center" in Myanmar, sono stati incriminati con l'accusa di aver costretto lavoratori vittime di tratta a partecipare a frodi legate agli investimenti in criptovalute e sono stati arrestati in Thailandia; è stato chiuso un canale Telegram con oltre 6.000 follower, utilizzato per attirare persone nei centri di frode in Cambogia per il lavoro forzato; e sono stati sequestrati 503 nomi di dominio fraudolenti camuffati da piattaforme di investimento legittime.

Sul piano finanziario, la task force ha congelato oltre 701 milioni di dollari in criptovalute sospettate di essere collegate a frodi e riciclaggio di denaro e, nell'ambito dell'«Operazione Level Up», ha informato 8.935 vittime, stimando il recupero delle potenziali perdite a circa 563 milioni di dollari. Inoltre, gli Stati Uniti Il Dipartimento di Stato ha offerto una ricompensa fino a 10 milioni di dollari per informazioni relative al "

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