Gli Stati Uniti cercano la confisca di 25 milioni di dollari in criptovalute da schemi di frode internazionali

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato la confisca di oltre 25 milioni di dollari in criptovalute collegate a cinque indagini su reti di frode internazionali che prendono di mira residenti statunitensi e canadesi. L'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia ha annunciato che agenti dell'Ufficio di Campo di Washington del Servizio Segreto, parte del Cyber Fraud Task Force, hanno scoperto molteplici reti di riciclaggio e migliaia di vittime ingannate nel credere di fare investimenti legittimi in criptovalute. La prima indagine, segnalata dalle autorità canadesi alla fine del 2024, coinvolge oltre 270 transazioni di vittime sospette e cerca circa 10,4 milioni di dollari. La seconda indagine, relativa a truffe romantiche online con oltre 200 vittime, cerca circa 12,1 milioni di dollari. Le terza e quarta indagini, riportate rispettivamente a maggio 2026 e marzo 2026, cercano circa 1,2 milioni di dollari e 2,4 milioni di dollari. La quinta indagine, riguardante una frode di recupero a pagamento, cerca circa 285.000 dollari. I riciclatori si trovavano principalmente nel sud-est asiatico, con indirizzi IP tracciati in Cina, Malesia e Cambogia. Questa confisca fa parte del Scam Center Strike Force, che ha recuperato oltre 800 milioni di dollari dalla sua attivazione nel novembre 2025.

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