La SEC statunitense ha incriminato 21 persone per insider trading transfrontaliero, in un caso che copre un arco temporale di dieci anni

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha annunciato di aver intentato cause contro 21 individui, accusandoli di aver partecipato a un sistema di insider trading transfrontaliero durato quasi un decennio, ottenendo profitti illeciti per milioni di dollari grazie all'uso di informazioni privilegiate trapelate da diversi studi legali internazionali.

La SEC ha sottolineato che l'avvocato specializzato in fusioni e acquisizioni di Los Angeles, Nicolo Nourafchan, e il suo socio Robert Yadgarov hanno organizzato e gestito questa rete di insider trading. Nourafchan è accusato di aver sottratto importanti informazioni non pubbliche relative a oltre 12 operazioni di fusione aziendale presso il suo studio legale e di averle divulgate ad altri partecipanti, i quali hanno poi tratto profitto dalle operazioni, restituendo una parte dei guadagni. La SEC ha inoltre dichiarato che i due hanno reclutato un altro avvocato societario per continuare a ottenere e diffondere ulteriori informazioni privilegiate sulle fusioni a fini di trading.

La SEC ha affermato che questa azione esecutiva riflette la sua determinazione a "combattere le reti di insider trading su larga scala e a ritenere responsabile l'intera catena di fuga di notizie". Nel frattempo, l'ufficio del Procuratore Generale del Massachusetts ha presentato accuse penali contro tutti gli individui coinvolti. Anche le agenzie di regolamentazione di diversi paesi, tra cui l'FBI, la FCA del Regno Unito e la FINMA svizzera, stanno collaborando alle indagini.