Il tribunale di Tianshui ha esaminato un caso di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite legate alla valuta virtuale: l'imputato è stato condannato a due anni e quattro mesi di reclusione per "aver svolto commissioni per il trasferimento di

By: rootdata|2026/04/04 17:42:53
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Il Tribunale popolare del distretto di Qinzhou, nella città di Tianshui, provincia del Gansu, ha recentemente processato un caso penale relativo a valuta virtuale. L'imputato, tramite un "incarico ben retribuito", ha prelevato consapevolmente oltre 390.000 yuan in sette giorni in zone non sorvegliate, convertendo poi i fondi in valuta virtuale per trasferirli al suo superiore, ricavandone un profitto di 21.500 yuan.

Il tribunale ha stabilito che l'imputato aveva commesso il reato di occultamento e dissimulazione di proventi illeciti, condannandolo a due anni e quattro mesi di reclusione e a una multa di 10.000 yuan, oltre a ordinare la restituzione dei guadagni illeciti. Il giudice ha ricordato che i prelievi di contanti offline sono diventati un anello chiave nel "riciclaggio" dei proventi delle frodi nel settore delle telecomunicazioni e che i "prelievi di contanti per commissioni" e i "pagamenti giornalieri elevati" sono spesso parte della catena fraudolenta. Il pubblico dovrebbe vigilare su comportamenti quali la raccolta di denaro contante, i trasferimenti e l'assistenza nei trasferimenti di fondi, per evitare di diventare complice di attività criminali.

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