World Liberty: sorgono dubbi sulle fonti di finanziamento per un investimento da 100 milioni di dollari

Aqua 1 sotto esame per un grande investimento, collegamenti con un'indagine sul riciclaggio di denaro nel Regno Unito

WLFI (World Liberty Financial) sta affrontando un'analisi riguardo all'acquisto di token da 100 milioni di dollari (circa 15,93 miliardi di yen) da parte di Aqua 1.

L'imprenditore Glenn "Bobby" Chow, dietro Aqua 1, è al centro dell'attenzione per i suoi legami con un'indagine sul riciclaggio di denaro nel Regno Unito e per la provenienza dei fondi investiti.

Attenzione anche ai legami con Web3Port e alla carriera imprenditoriale passata

Chow è stato arrestato nel 2021 dalle autorità britanniche con l'accusa di riciclaggio di denaro, ma fino ad ora non è stato incriminato. Le autorità britanniche hanno dichiarato che le indagini sono ancora in corso fino alla fine di luglio 2026.

In passato, Chow gestiva un'attività di vendita al dettaglio di pavimenti nel Regno Unito, ma l'azienda è entrata in ristrutturazione e aveva un debito di circa 5 milioni di dollari (circa 800 milioni di yen) verso la società del padre. Successivamente, è stato coinvolto nel progetto di criptovaluta Caduceus, raccogliendo circa 7,6 milioni di dollari (circa 1,2 miliardi di yen), ma i token hanno perso gran parte del loro valore.

Caduceus sosteneva di ricevere supporto da China Merchants Securities (UK) e Bin Zayed Group, ma entrambe le aziende hanno successivamente smentito. Chow si è poi trasferito ad Abu Dhabi, dove è diventato coinvolto nella società di investimenti in criptovalute Web3Port.

Il portafoglio gestito da Web3Port ha acquistato WLFI per un valore di 20 milioni di dollari (circa 3,18 miliardi di yen) a gennaio 2025, mentre un altro portafoglio, che si ritiene gestito da Aqua 1, ha acquistato 80 milioni di dollari (circa 12,74 miliardi di yen) a giugno dello stesso anno. Inoltre, un'azienda delle Isole Vergini britanniche legata a Web3Port ha successivamente cambiato nome in Aqua 1 GP Limited.

Tuttavia, Aqua 1 ha negato qualsiasi legame con Web3Port.

Rimangono dubbi sulla provenienza dei fondi da 100 milioni di dollari e sulla verifica della conformità

Il punto focale di questa questione è la provenienza dei fondi utilizzati per l'acquisto di WLFI da 100 milioni di dollari da parte di Aqua 1. WLFI ha dichiarato di mantenere un programma di conformità che rispetta le leggi e i regolamenti applicabili e soddisfa o supera gli standard del settore.

D'altra parte, il portavoce David Wachsman non ha chiarito se WLFI fosse a conoscenza della provenienza dei fondi di investimento di Aqua 1.

Patrick Prinz, Chief Operating Officer della società di ricerca sugli asset digitali Recoveris, ha suggerito che i fallimenti imprenditoriali passati di Chow, l'improvvisa disponibilità di ingenti somme di denaro, la dimensione delle transazioni e i legami con l'indagine sul riciclaggio di denaro nel Regno Unito potrebbero giustificare la richiesta di documentazione sulla provenienza dei fondi.

Inoltre, in base alla struttura di distribuzione dei ricavi di WLFI, si riporta che fino a 75 milioni di dollari dell'importo acquistato da Aqua 1 siano stati trasferiti a un'azienda controllata da Donald Trump. La Casa Bianca ha dichiarato che non ci sono conflitti di interesse per Trump.

Chow non è attualmente sotto accusa penale e non ci sono prove dirette che colleghino le sue attività passate con la transazione da 100 milioni di dollari. Tuttavia, poiché la provenienza dei fondi da 100 milioni di dollari non è stata chiarita, rimangono dubbi sulla due diligence e sulla verifica della conformità durante la transazione.

Questo contenuto è fornito a solo scopo informativo generale e non costituisce consulenza finanziaria, di investimento, legale o fiscale. Qualsiasi evento, ricompensa, promozione online o informazione correlata menzionata nel presente documento non deve essere considerata una raccomandazione, una sollecitazione o un invito ad acquistare, vendere, fare trading o altrimenti negoziare criptovalute. Le criptovalute sono altamente volatili e possono comportare perdite. La disponibilità dei servizi, dei prodotti e degli eventi correlati di WEEX può variare a seconda della regione. È tua responsabilità assicurarti che la tua partecipazione sia conforme alle leggi e ai regolamenti locali applicabili.