オーストラリア、過去1年間で仮想通貨・送金事業者45社を登録取り消し

AUSTRACが過去1年間で45件の登録取り消しを公表

オーストラリアのマネーロンダリング（資金洗浄）防止・金融情報機関であるAUSTRAC（オーストラリア取引報告分析センター）は、過去1年間で送金業者および暗号資産サービスプロバイダー（VASP）に対する規制監視を強化し、計45件の登録取り消し、停止、および更新拒否といった厳格な措置を講じたと発表した。

今回の規制措置の背景には、コンプライアンス違反や運営能力の欠如が挙げられる。具体的には、事業活動の停止や支払い不能＝破綻に陥ったケースをはじめ、登録内容の不備、重大な変更事項の未報告、さらにはマネーロンダリングやテロ資金供与リスクへの重大な関与が確認されたことが要因だ。AUSTRACのブレンダン・トーマス（Brendan Thomas）CEO（最高経営責任者）は、登録資格を失った事業者は国内で法的にサービスを提供できないと強調。一部の関連人物については国内外の法執行機関や金融当局へ情報共有・通報を行ったことを明らかにした。

詐欺防止への介入とGetCoinsなどの具体的処分事例

規制当局の迅速な対応が金融犯罪の阻止に寄与した事例としてGetCoins（ゲットコインズ、※運営会社：BA Digital Ventures Pty Ltd）が挙げられる。

同社は顧客からの苦情や国家詐欺対策センターとの連携を踏まえた調査の結果、許容できないリスクが判明し、6月にVASP登録が取り消された。組織的な暗号資産投資詐欺グループに悪用されていた疑いがもたれており、登録抹消によって被害拡大が防がれた。なお、解約後も同社の公式ウェブサイトや企業番号（ABN）のステータスに反映のタイムラグが見られるため、利用者は引き続き注意が必要だ。

また、AUSTRACの法執行は暗号資産分野にとどまらず業界全般におよんでいる。8月にはCryptolink（クリプトリンク）社の登録を停止し、同社が国内で運営する96台の暗号資産ATMネットワークを休止状態に追い込んだ。さらに、大手送金決済事業者であるWestern Union（ウエスタンユニオン）社に対しても、マネーロンダリング防止体制やガバナンス体制を巡る本格的な調査を開始している。

登録取り消し時の顧客資金の扱いと今後の規制枠組み

事業者の登録が取り消された際、最も懸念されるのが顧客資金の行方だが、AUSTRACの登録抹消措置自体が直ちにユーザーの所有権や資金返還の権利を無効化・凍結するわけではない。

企業が破綻している場合、即座に返還されないケースが一般的である。その場合は清算人や管財人が介在し、保管（カストディ）体制や契約内容、関連法規に基づいて回収可能な資産の分配手続きが進められる。

オーストラリアでは現在、暗号資産プラットフォームをより強固な保護体制へと移行させる取り組みが進んでいる。ASIC（オーストラリア証券投資委員会）が管轄するAFSL（オーストラリア金融サービスライセンス）の取得や、独立した紛争解決機関であるAFCA（オーストラリア金融苦情処理機関）への加盟が求められており、これらの遵守期限は2026年9月30日までに設定されている。多角的な規制枠組みの導入により、利用者保護と業界全体の健全化が急ピッチで進められている。

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