コロンビアの暗号通貨ブローカーがマネーロンダリングで160ヶ月の刑を宣告される

コロンビアの暗号通貨ブローカー、レオナルド・デ・ヘスス・ズルアガ・デュケは、暗号通貨に関連するマネーロンダリングおよび麻薬事件に関与したとして、160ヶ月の懲役刑を宣告されました。この判決は、2023年10月21日にニューヨーク南部地区の米国検事局によって発表されました。メアリー・ケイ・ヴィスコシル判事は、5年間の保護観察付き釈放と14751846ドルの押収も命じました。ズルアガ・デュケは、2023年5月から11月の間に麻薬取引に関連するテザーで約1450万ドルを洗浄することに関与していました。このマネーロンダリングの手口は、犯罪収益をテザーに変換し、無許可の送金業者を通じて移転し、米ドルに交換するというものでした。米国のペーパーカンパニーは、その資金をコロンビアの企業に送金し、そこでペソに変換されて配布されました。1450万ドルのマネーロンダリング額はテザー取引に関連しており、押収額は別です。ズルアガ・デュケの刑期は13年以上で、その後にさらに5年間の保護観察が続きます。