暗号通貨：トルコが150人を逮捕し、4億ドルの疑わしい資金を追跡

3つの検察、1つの指令。 トルコの司法大臣アキン・ギュルレクは、アンカラ、イスタンブール、エディルネの検察官による同時作戦を発表しました。これらは違法賭博ネットワークと彼が「新世代の犯罪組織」と呼ぶ構造を対象としています。合計で、捜査官は150人を拘束しました。

アンカラの部分は、最も多額の金額に集中しています。MASAKは、ここで213億トルコリラの疑わしい取引を記録しており、約4億ドルに相当します。これらの資金の一部は、企業を経由し、デジタル資産の移転を通じて流れたとされています。

重要なポイント

• アンカラ、イスタンブール、エディルネの検察による3つの調査が150件の逮捕に至った
• アンカラの案件では、金融情報機関が疑わしい動きを213億トルコリラ、約4億ドルと評価
• 司法は23社を管理者に委託
• エディルネでは、単純な銀行口座で30日間に10億トルコリラが流通した、デジタル資産はなし

違法賭博と暗号通貨、トルコで150人が拘束

アンカラはまず、79人の容疑者と23社を対象とした捜索が行われ、18の州での主要な作戦が展開されています。捜査官は、賭博サイトにソフトウェアやコールセンターを提供した疑いのある業者を調査しています。また、収益の流れを追跡し、企業の口座に戻った後、デジタル資産に移行していたことを確認しています。警察は55人を逮捕しました。さらに24人が行方不明です。23社については、司法が管理者に委託しました。

第二の部分は性質が異なります。イスタンブールの検察がこれを主導しています。これはソーシャルメディアを通じて行われたリクルートに関するものです。新たに採用された者たちは、メッセージンググループに移行し、そこで違法行為に誘導されました。この作戦は30の州をカバーし、100人を対象とし、その中にはすでに法的手続きに関与している34人の未成年者が含まれています。この合計の中で、87人が拘束され、その中には31人の未成年者が含まれています。13人が行方不明です。

エディルネでは、メカニズムははるかにシンプルです。容疑者の銀行口座は、過去1か月間に10億トルコリラの動きを記録しており、約2000万ドルに相当します。捜査は5つの州で12人を対象としており、8人が拘束されました。 ![トルコの司法大臣アキン・ギュルレクは、アンカラ、イスタンブール、エディルネの検察官による違法賭博ネットワークと彼が「新世代の犯罪組織」と呼ぶ構造に対する同時作戦を発表しました。150人が拘束されました。

アンカラの部分は、最も多額の金額に集中しています。MASAKは213億トルコリラの疑わしい取引を記録しており、約4億ドルに相当します。これらの資金の一部は、企業を経由し、デジタル資産の移転を通じて流れたとされています。](https://journalducoin-com.exactdn.com/app/uploads/2026/10/Turquie-arnaque-operation-police-justice.png?strip=all&quality=90&webp=90&lazy=1) ![トルコの司法大臣アキン・ギュルレクは、アンカラ、イスタンブール、エディルネの検察官による違法賭博ネットワークと彼が「新世代の犯罪組織」と呼ぶ構造に対する同時作戦を発表しました。150人が拘束されました。

アンカラの部分は、最も多額の金額に集中しています。MASAKは213億トルコリラの疑わしい取引を記録しており、約4億ドルに相当します。これらの資金の一部は、企業を経由し、デジタル資産の移転を通じて流れたとされています。](https://public.chaincatcher.com/upload/news/202610/eed803a1c60f4bdcb534f919a2e44caa.png) トルコの大臣はソーシャルメディアで直接コミュニケーションを行っています -- 出典：アカウントX

なぜMASAKはトルコでの暗号資産の移転を追跡するのか

1997年の設立以来、MASAKは金融機関からの疑わしい報告を集約しています。この義務は、銀行だけでなく、認可された暗号プラットフォームにも適用されます。2025年から、トルコの市場監視機関（SPK）は、2024年7月の法律に基づいてこれらの認可を発行しています。この法律により、デジタル資産サービスプロバイダーは規制の枠組みに組み込まれました。

財務省は2025年6月に違法賭博に対抗するための武器を整えました。すべての暗号資産の移転には、少なくとも20文字の理由が必要です。これがない場合、引き出しは48時間の遅延を受けます。安定コインの移転には、日次および月次の上限が設定されています。ただし、旅行規則を完全に適用するプラットフォームには、上限が引き上げられます。

さらに、トルコの安定コインに対する需要は非常に大きいです。Chainalysisは、国内の安定コインの購入がGDPに対して約4%で、世界のトップであると評価しています。他の新興市場はこの比率に近づいていません。インフレは二桁であり、リラは5年間でドルに対して80%以上の価値を失っています。トルコ人は、合成ドルで緊急の貯蓄を構築しています。

しかし、銀行口座はこれらのネットワークの主要なチャネルのままです。エディルネでは、30日間に特定された10億トルコリラは完全に銀行システム内で流通していました。この案件にはデジタル資産は含まれていません。

41人がまだ行方不明です：アンカラの案件で24人、イスタンブールの案件で13人、エディルネで4人。押収された23社の管理者は、213億トルコリラのうち実際にどれだけがデジタル資産を通じて流れたかを明らかにする必要があります。

本コンテンツは、一般的な情報提供のみを目的としたものであり、金融、投資、法律、または税務に関する助言を構成するものではありません。ここに記載されているイベント、報酬、オンラインキャンペーン、またはそれらに関連する情報は、暗号資産の購入、売却、取引、その他いかなる取引の推奨、勧誘、または招待とみなされるべきではありません。暗号資産は価格変動が非常に大きく、損失が発生する可能性があります。WEEXのサービス、プロダクト、および関連イベントの提供状況は、地域によって異なる場合があります。お客様は、ご自身の参加が適用される現地の法令を遵守していることを自ら確認する責任を負うものとします。