仮想通貨詐欺の地理マップ：シリコンバレーからムンバイまで、詐欺に国境はない

オリジナル記事タイトル：The Geography of Crypto Scams: Why No Region Is Innocent and Every User Deserves Better

オリジナル記事著者：Mars_DeFi

オリジナル記事翻訳：Chopper, Foresight News

仮想通貨の黎明期には、多くの人が詐欺はイノベーションの避けられない代償であり、「ラグプル」や「出口詐欺」はインターネットの規制されていない隅にいる少数の悪意ある者に限られていると信じていました。

しかし、長年にわたり、ZachXBTのような独立した調査ジャーナリストは、仮想通貨詐欺がとっくにグローバル化しているという不穏な真実を徐々に明らかにしています。

2022年から2025年の間だけでも、ZachXBTは数百万ドル規模のNFTラグプルから複雑なクロスチェーンのマネーロンダリングネットワークまで、118種類の金融詐欺事件を記録しました。彼の調査報告は、シリコンバレーのインフルエンサーが推奨するmeme coinプロジェクトから、ムンバイのTelegram詐欺シンジケート、イスタンブールのパンプ・アンド・ダンプグループまで、あらゆる大陸の詐欺師を明らかにしました。

提示されたデータの整合性は衝撃的です。どの国や地域も詐欺師の悪用から免れることはできません。

地域的な詐欺師という神話

透明性を高めることを目的としたソーシャルプラットフォームXでの最近のジオロケーション機能の追加は、外国人嫌悪の感情に関連する議論を引き起こしました。

多くのユーザーが、アカウントに関連付けられた出身国に基づいて他人を攻撃し始め、特にインド、ナイジェリア、ロシアのアカウントを標的にし、これらの国の全人口を「詐欺師」とレッテル貼りしています。

しかし、ZachXBTの調査は全く異なる物語を語っています。過去3年間のZachXBTの調査データの簡単な要約は以下の通りです：

検証された118件の詐欺事件のうち：

· 約41%がアジア（インド、中国、東南アジア）から発生

· 約28%が北米から発生

· 約15%がヨーロッパから発生

· 約10%がアフリカに関連

· 約6%がミキシングやプライバシーコインによる追跡不能なもの

これら118件の報告における詐欺師の地域分布も注目に値します：

ZachXBTによって特定された仮想通貨詐欺師の地域分布

データは特定の地域が問題なのではなく、世界的な倫理的欠如を明らかにしています。

上記のデータは、オンラインの議論で見落とされがちな重要な事実を明らかにしています。アフリカ人（特にナイジェリア人）が誤って不当に仮想通貨詐欺師のレッテルを貼られているにもかかわらず、現実は全く逆です。

これは、仮想通貨詐欺が特定の地域に限られたものではなく、国境、言語、文化を超えた世界的な問題であることを示しています。

マクロの視点から仮想通貨詐欺を検証する

1) 2025年1月から2025年6月までの被害者一人当たりの平均被害額が最も高い国

ナイジェリアやインドをすぐに非難する人々にとって、最初のグラフは非常に驚くべきものです。被害者一人当たりの平均被害額が最も高い上位10カ国は以下の通りです：

· アラブ首長国連邦 – 約78,000ドル

· 米国 – 約77,000ドル

· チリ – 約52,000ドル

· インド – 約51,000ドル

· リトアニア – 約38,000ドル

· 日本 – 約26,000ドル

· イラン – 約25,000ドル

· イスラエル – 約12,000ドル

· ノルウェー – 約12,000ドル

· ドイツ – 約11,000ドル

お気づきでしょうか？ナイジェリアはこのリストに全く入っておらず、UAE、米国、いくつかのヨーロッパ諸国、そして多くのアジア諸国が目立っています。

もしそれらのステレオタイプが真実なら、ナイジェリアやインドがこのリストのトップにあるはずですが、そうではありません。

2) グローバルウォレット被害者マップ（2022-2025）

世界中の被害者数に視野を広げると、地理的な分布がより明確になります。被害者は北米、南米、ヨーロッパ、中東・北アフリカ、そしてアジアに広がっています。

被害者数が多い地域には、西ヨーロッパ・東ヨーロッパ、北米、アジアの一部、中東・北アフリカが含まれます。

アフリカはどうでしょうか？ヨーロッパ、アメリカ大陸、アジアと比較して、アフリカの被害者ウォレットの総数ははるかに少なくなっています。これは私の主観的な判断ではなく、マップによって提示された客観的な事実です。

3) 仮想通貨詐欺の被害者が最も急速に増加している地域（2024-2025年比）

3番目の画像は、詐欺が最も急速に増加している地域を示しており、各地域の被害者の前年比成長率は以下の通りです：

· 東ヨーロッパ - 約380%

· 中東・北アフリカ - 約300%

· 中央アジア / 南アジアおよびオセアニア - 約270%

· 北米 - 約230%

· ラテンアメリカ - 約200%

· アジア太平洋 - 約140%

· ヨーロッパ（全体） - 約120%

· サブサハラアフリカ - 約100%

ここでも、アフリカは成長率の面で最も低くなっています。一方で：

· ヨーロッパと中東・北アフリカ地域が被害者の増加で世界をリードしている

· 北米とラテンアメリカがそれに続く

· アジア太平洋地域とインドがある地域は中程度のレベルである

· アフリカはデータセット全体で最も影響を受けていない地域である

もしナイジェリアが詐欺の世界的拠点であるなら、アフリカがこのリストの最下位になることは決してありません。

真実は、仮想通貨詐欺はナイジェリアやインドの問題ではなく、世界的な問題であるということです。

データはステレオタイプを完全に打ち砕きます：

· 被害者一人当たりの被害額が最も高い国はアフリカやインドにはない

· 詐欺が最も急速に増加している地域はアフリカやインドにはない

· アフリカは被害者の前年比成長率が最も低い

では、なぜナイジェリア人やインド人は不当に「詐欺師」とレッテルを貼られるのでしょうか？人々は証拠よりも感情に基づいて判断することが多いためです。もし特定の地域でウイルス的な詐欺があれば、それが2億人の集団的なレッテルとなり、オンラインの偏見の拡散は真実よりもはるかに速いためです。

データによると：

· ナイジェリアは高損失国の一つではない。

· アフリカは詐欺被害者数の増加が最も少ない。

· ヨーロッパと北米の統計の方が悪い。

· UAEやインドのようなアジア地域は非常に高額な盗難事件に直面している。

もしある地域に最も多くの詐欺師がいるなら、その地域の被害者の状況も深刻になるはずです（詐欺師は自分が慣れ親しんだ場所で活動するため）。しかし、アフリカやインドはそのようなパターンを全く示していません。

もしナイジェリア人やインド人が他の人たちのように一般化するなら、彼らはヨーロッパ、米国、南米、中東、北アフリカを指差すことも十分に可能です。

しかし、彼らはそうしません。責任ある人々は理解しているからです。詐欺師はどこにでもいるのです。あらゆる人種、あらゆる地域、あらゆる国に。詐欺の被害者もまた世界中にいます。少数の犯罪者の行動のために、いかなる民族グループもレッテルを貼られるべきではありません。

ZachXBTの調査は、アメリカのYouTubeブロガー、ヨーロッパのDeFi開発者、アジアのマーケティンググループによる詐欺行為も暴露しました。仮想通貨詐欺は国籍によって決まるものではなく、チェックのない匿名性、強欲、規制の無関心の結果です。

私たちはどうすればより良くなれるか？

仮想通貨が成熟するためには、規制だけでなく、集団的な倫理の再構築も必要です。これは以下の方法で対処できます：

· 国籍の偏見を透明性に置き換える：プロジェクトの創設者に公開監査を受けさせ、KYCを完了させ、オンチェーン情報を開示させる。国籍に基づいて根拠のない判断を下すのではなく。

· 調査ジャーナリズムを支援する：ZachXBTのような調査員や小さな探偵コミュニティは、すでに数百万ドルの潜在的な損失を防ぐのに役立っています。私たちはナショナリズムのノイズではなく、彼らの活動を広めるべきです。

· 常に慎重であること：プロジェクトが信頼性を証明するまで、すべてのプロジェクトを潜在的な詐欺と見なすこと。

· 嘲笑するのではなく報告する：疑わしいアカウントに遭遇したときは、憎しみを広めるのではなく、検証チャネルや報告リソースを使用すること。

まとめ

仮想通貨は分散型でリバタリアンな理想から生まれましたが、説明責任のメカニズムがない中で、これらの理想は搾取のための世界的なツールへと歪められてしまいました。詐欺師はあらゆる地域に存在し、被害者も同様です。「オンチェーンの外国人嫌悪」を止めましょう。

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