イランが英国の仮想通貨取引所を利用し10億ドルの秘密取引で制裁を回避

要点

• イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）は、英国に登録された仮想通貨取引所を利用して国際制裁を回避しました。
• 違法取引に関与した取引所ZedcexおよびZedxionを通じて、約10億ドルが流出しました。
• 取引の大部分は、TRONブロックチェーン上のステーブルコインUSDTを介して行われ、国境を越えた送金が容易になりました。
• この違法行為は、金融制限を回避する手段としての仮想通貨の役割が拡大していることを浮き彫りにしています。

WEEX Crypto News, 2026-01-12 09:12:28

驚くべきことに、英国に登録された仮想通貨取引所ZedcexとZedxionが、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）に関連する約10億ドルを処理し、厳しい国際制裁を回避していたことが明らかになりました。この莫大な資金の流れにより、イランは従来の金融制限では妨げられていたはずの活動を維持することが可能になりました。ブロックチェーンエコシステムが洗練されるにつれ、不正な金融活動を抑制するために設計された管理を回避する手段もまた、洗練されてきています。

イランの金融ネットワークにおけるZedcexとZedxionの台頭

ブロックチェーン分析企業TRM Labsの報告によると、ZedcexとZedxionは、公的には従来の取引所として位置づけられていたにもかかわらず、IRGCの運営資金調達に大きく貢献していました。驚くべきことに、違法取引は彼らの総取引高の約56％を占め、2024年には最大87％に達しました。

これらの取引所は、2021年から2022年にかけて英国で設立され、名目上の取締役やバーチャルオフィスのアドレスに依存し、休眠口座を繰り返し提出しながら、数十億ドル規模のオンチェーン活動を処理していました。これにより、コンプライアンスと通常のビジネス運営のファサードが作成され、イランの制裁回避を支援するという彼らの主な役割が隠蔽されていました。

企業記録によると、Zedcexは、IRGCを含む政権関連団体のために石油収入を洗浄したとして以前に制裁を受けた悪名高い金融業者、Babak Morteza Zanjaniと直接つながっています。Zanjaniの影の金融操作は、長い間国際当局の注目を集めてきました。しかし、数百万ドルを返済し、政権関連の経済プロジェクトに復帰した後、2022年のZedxionからの戦略的撤退に続き、同様の管理構造の下でZedcexが設立されたことは、運営のシームレスな継続を示唆しています。

ブロックチェーンによって可能になった不可逆的な取引経路

報告書は、これらの取引所が資金を流すために複雑なシェル構造をどのように採用したかを強調しており、ZedcexのIRGC関連アドレスは2023年に2,370万ドルを処理し、2024年には6億1,910万ドルへと劇的に拡大しました。翌年はIRGC以外の活動が増加したため4億1,040万ドルに減少しましたが、ZedcexとZedxionへのシステム的な依存は、そのようなプラットフォームの戦略的重要性を強調しています。

TRONブロックチェーン上のUSDTの使用は、これらの取引において重要な役割を果たし、従来の銀行の監視を回避する、ほぼシームレスな国境を越えた送金のメカニズムを提供しました。このユースケースは、制裁対象者の適応性だけでなく、分散型ネットワークを監視する際に規制当局が直面する永続的な課題も示しています。

さらに、Zedcexのウォレットは、イスラエル当局によってIRGCの資産として指定されたアドレスと直接リンクしており、これらの団体が促進していたフローの性質を完全に認識していたことを示唆しています。

取引を超えて：現実世界の金融統合

これらの取引所とトルコを拠点とするモバイル決済プロセッサZedpayとの統合により、その機能はさらに拡張されました。この関係は、制裁下で活動するアクターのための法定通貨決済と現実世界の支払いをサポートしており、制裁対象国を強化するための金融技術の進化する状況を浮き彫りにしています。

VeparaやVakif Katilimといったトルコの金融機関とZedpayのつながりは、どちらもイラン関連活動の促進における役割について精査されており、禁止された取引を支援する準備ができているより広範なネットワークを示しています。この関係の網は、従来の金融障壁を回避し、レーダーの下で活動するという明確な意図を示しており、国際的な規制当局にとって大きな課題となっています。

テロ資金供与への直接的なリンクの確立

重要なことに、1,000万ドル以上のUSDTが、ZedcexとIRGCの両方に関連するウォレットから、IRGCの活動の受益者として知られるSa’id Ahmad Muhammad al-Jamalが管理するアドレスまで直接追跡されました。この仲介ルーティングの欠如は、取引所のインフラが偶発的な接続ではなく、資金調達のためのアクティブな導管であることを確認しています。

これらの調査結果の影響は広範囲に及びます。制裁対象の国家は現在、仮想通貨犯罪の統計を支配しており、2025年にはこれらの団体による違法取引が1,540億ドルと報告され、2024年の590億ドルから著しく増加しています。これらの分析からの情報は、ステーブルコインの利用増加によって大幅に推進され、正当な目的と違法な目的の両方のツールとしての仮想通貨の流動的な性質を強調しています。

進化するイランの戦略における仮想通貨の役割

イランと仮想通貨の関係は、より広範な地政学的戦略の重要な構成要素です。イラン関連団体が関与するフローが顕著な減少を見せたため、2025年を通じて仮想通貨運営への圧力は高まりました。これは、財務省がIRGCに利益をもたらすことを目的とした重要な仮想通貨石油販売に関与したイラン国民を制裁したにもかかわらずです。

複雑さを増すために、イランは高度な武器販売のためにデジタル通貨を追求しており、国防輸出センターの下で他の国々と武器市場を模索しています。この適応は、国際的な不承認にもかかわらず、軍事能力を維持および強化するためのデジタル資産のイランによる革新的な使用を示しています。

デジタル通貨の世界的ジレンマからの教訓

ZedcexとZedxionのケースは、デジタル通貨のより広範な地政学に関する重要な洞察を提供します。仮想通貨が良性・悪性を問わず金融戦略に不可欠なツールとなるにつれ、世界の金融システムは経済的および安全保障上のダイナミクスにおけるそれらの役割を考慮しなければなりません。

重要なことに、西側の制裁を回避するためにモスクワを支援したルーブル裏付けのA7A5トークンを通じたロシアの対応は、さまざまな政府間で同様の戦術が広く適用可能であることをさらに強調しています。これは、これらの動的な課題に効果的に対処するための多国間合意と規制の緊急の必要性を強調しています。

結論：未来の仮想通貨環境をナビゲートする

金融技術、特に仮想通貨の絶え間ない進化は、世界のガバナンスと安全保障の枠組みに前例のない課題を提示しています。イランのような制裁対象国が、経済的ペナルティを回避するために分散型システムを操作する洗練さは、イノベーションを抑制しない強力な監視メカニズムを開発する緊急の必要性を浮き彫りにしています。

ブロックチェーンと仮想通貨の環境が進化するにつれて、技術の進歩が世界の経済的相互作用において肯定的な力として機能するように、規制の枠組みも適応しなければなりません。ZedcexとZedxionに関与するような事件によって知らされる国境を越えた協力は、デジタル通貨が破壊ではなく進歩のために活用される未来を形作る上で極めて重要になります。

よくある質問

仮想通貨取引所は制裁回避においてどのような役割を果たしますか？

仮想通貨取引所は、従来の金融監視を回避する隠された取引のプラットフォームを提供し、デジタル通貨を使用して国境を越えて密かに資金を移動させることで、制裁回避を促進する可能性があります。

違法な仮想通貨取引においてステーブルコインはどれほど重要ですか？

ステーブルコインは、その比較的安定した価値と送金の容易さから、違法な仮想通貨活動の大部分を占めており、制裁対象団体間での国境を越えた取引のための信頼できる媒体を提供しています。

なぜブロックチェーンの使用は制裁対象国にとって魅力的なのですか？

ブロックチェーン技術は透明性、分散化、セキュリティを提供するため、制裁下にある国々が、そうでなければ精査されブロックされる可能性のある取引を行うための魅力的な選択肢となっています。

国際的な規制は仮想通貨の悪用を抑制できますか？

国際的な規制は監視の基礎を築くことができますが、仮想通貨の分散型の性質により、ルールを均一に強制することは困難であり、効果的な管理には協力的な世界的な取り組みが必要です。

世界の地政学において仮想通貨の役割はどのように進化していますか？

仮想通貨は地政学においてますます複雑な役割を果たしており、国々が経済的制限を乗り越えるためのツールとして機能し、国際関係や金融政策に影響を与えています。