最高人民法院と最高人民検察院は、「仮想通貨などの手段による犯罪収益の隠蔽・隠匿」の典型例を公表した。

BlockBeatsによると、中国の最高人民法院と最高人民検察院は8月27日、「安茂茂らが仮想通貨などの手段を用いて犯罪収益を隠匿した事件」を含む、犯罪収益の隠匿・隠蔽および犯罪収益の収益隠匿を処罰する典型的な事例を公表した。2020年9月から10月にかけて、被告人の安茂茂、陳茂茂、郭茂茂は共謀し、オンラインプラットフォームを通じて他人の資金を営利目的で送金した。安茂茂は、サイバー詐欺グループ（別途取扱）の犯罪者とオンラインで連絡を取り、その指示に従って郭茂茂に複数の銀行口座番号を提供し、資金の受け取りを行った。銀行口座番号を提供した後、郭茂茂は自身の名義で暗号資産取引プラットフォームに登録・ログインした。陳茂茂は、郭茂茂の銀行口座に送金された資金で仮想通貨を購入するため、取引プラットフォームを操作していた。その後、資金は相手方が指定した仮想通貨口座に送金され、相手方は資金の割合に応じてアン・モウモウらに手数料を支払った。アンらは上記の方法を用いて、被害者のタン、チュー、トンから詐取した50万元以上を含む多額の資金の送金を幇助した。北京市通州区人民検察院は、被告人アンらを犯罪収益隠匿の罪で通州区人民法院に告訴した。公判の結果、通州区人民法院は、被告人の自白や事件に関係する携帯電話から抽出したチャットログなどの証拠に基づき、被告人3人が取り扱う資金が犯罪収益であることを十分に認識していたことを立証するのに十分であると判断した。被告人アンらが仮想通貨などの手段を用いて犯罪資金の移転を故意に幇助したことは、犯罪収益隠匿罪を構成し、情状は重い。犯罪収益隠匿の罪で、被告人アンは懲役3年3ヶ月、罰金4万元、被告人チェンは懲役3年3ヶ月、罰金4万元、被告人グオは懲役2年8ヶ月、罰金3万元をそれぞれ宣告された。判決宣告後、控訴や異議申し立てはなく、判決は既に効力を有している。