Chile zażąda od USA ekstradycji dwóch Wenezuelczyków, którzy wyprali prawie 19 milionów USD dla Tren de Aragua

Prokuratura Metropolitalna Południowa w Santiago formalnie oskarżyła w poniedziałek w nieobecności dwóch obywateli Wenezueli, członków rozległej sieci, która wyprała około 85 milionów USD dla Tren de Aragua w Chile, aby rozpocząć ich proces ekstradycji z USA, kraju, w którym pozostają w areszcie dzięki międzynarodowemu ostrzeżeniu. Pierwszym z nich jest Marcos de Jesús Reyes Acosta, właściciel firmy „słup” o nazwie BexGroup, a drugim jego „palo blanco”, Willasander Tejedor Ruiz. Łącznie obaj zdołali przekazać do Kolumbii około 17,270 milionów USD (19 milionów USD) w kryptowalutach. "Sąd gwarancyjny przyjął pierwszą część tego procesu, w której uznano dowody na udział oskarżonych, a także istnienie przestępstw i konieczność żądania tej ekstradycji", powiedział prokurator Milibor Bugueño. Prokurator szczegółowo opisał, że oskarżonemu Marcosowi de Jesús Reyesowi już zablokowano 300 tysięcy USD w walucie cyfrowej. Z tego powodu, "dla nas jako prokuratury jest to bardzo ważny etap i kontynuowanie kolejnych, aby ekstradować oskarżonego i aby mógł odpowiednio ponieść konsekwencje swojego działania tutaj w Chile", zakończył.

W czerwcu ubiegłego roku Sąd Gwarancyjny w San Miguel w Santiago przeszedł do kontroli rozprawy 17 oskarżonych w tzw. "Operacji Tokio", z których 14 zostało w areszcie tymczasowym, a trzy z aresztem domowym, w tym kobieta w wieku 80 lat. Wszyscy są obywatelami Wenezueli, a wśród tych, którzy trafili za kraty, są dwaj bankowcy - José Carlos Pérez Asencio i Rossana Magdalena Blanco Blanco - oraz Bárbara Hernández, znana jako "Barbie", wskazana przez władze jako członek pierwszej linii operacyjnej struktury przestępczej, która okazała się kluczowa z powodu niedopatrzenia, które pozwoliło na rozpoczęcie śledztwa przeciwko sieci prania pieniędzy. Grupa działała jak prawdziwy "producent wydarzeń", wymuszając pieniądze od właścicieli lokali nocnych w Santiago, aby następnie organizować imprezy w ich lokalach, sprzedawać narkotyki i prostytutki. Zyski z tych przestępstw trafiały do jednego z liderów organizacji przestępczej, Carlosa "Bobby" Gómeza, powiązanego z morderstwem byłego wenezuelskiego żołnierza Ronalda Ojedy w Santiago, który przebywa w więzieniu w Kolumbii, czekając na swoją ekstradycję do Chile. Upadek gangu rozpoczął się po wielkiej imprezie zorganizowanej przez tę frakcję Tren de Aragua, która zakończyła się śmiercią pięciu osób od kul na działce w gminie santiagijskiej Lampa w 2024 roku. "Barbie" była obecna podczas pięciokrotnego morderstwa, ale uciekając z miejsca zdarzenia, zgubiła swój telefon komórkowy. Analizy PDI urządzenia elektronicznego ujawniły rejestry wymuszeń na dyskotekach, czaty z liderami organizacji w Wenezueli, bezpośrednie powiązania z siecią przestępczą, kontakty z bankowcem José Carlosem Pérezem Asensio oraz wiadomości związane z Carlosem "Bobby" Gómezem. Z tego powodu Krajowa Policja Kolumbijska oraz detektywi chilijskiej PDI przeszukali również więzienie w Bogocie, gdzie przebywa za kratkami "Bobby" Gómez, formalnie oskarżony w nieobecności przez chilijskie sądownictwo o przestępstwa związane z przestępczością zorganizowaną, handlem narkotykami i podwójnym porwaniem z morderstwem.

Zgodnie z prokuratorem regionalnym metropolitarnym Prokuratury Południowej, Héctorem Barrosem, zyski gangu były wprowadzane do formalnego systemu bankowego poprzez dwie firmy „słupy” - jedną z nich jest BexGroup, własność Marcosa de Jesús Reyes Acosta - które były tworzone „z sześciodniowym wyprzedzeniem, z tym samym adresem, z usługami informatycznymi jako działalność, gdzie z dnia na dzień pojawiają się z zerowym zyskiem, a po sześciu miesiącach, siedmiu miesiącach, pojawiają się z 3 tysiącami, 4 tysiącami milionów pesos". Dzięki tym firmom trafiały do innych transnarodowych, "aby zmieszać pieniądze poprzez kryptoaktywa, w celu ostatecznego ustalenia, dokąd trafiły pieniądze", podsumował prokurator.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.