Uderzenie w pranie brudnych pieniędzy z USDT w Kolumbii, śledzą 2,3 biliona pesos

Prokuratura Generalna Kolumbii zidentyfikowała strukturę przestępczą, która miała wyprać 2,3 biliona pesos kolumbijskich (około 580 milionów dolarów) przy użyciu stablecoina USDT. W ramach operacji zatrzymano pięć osób, w tym Hugo Daniela Giraldo Santamaríę, domniemanego przywódcę, oraz jego żonę Carolinę Marię Giraldo. Sieć wykorzystywała USDT wraz z konwencjonalnym systemem finansowym do przekazywania środków z narkobiznesu i ukrywania ich nielegalnego pochodzenia w latach 2018-2026. Prokuratura wykryła sieć spółek, która nadawała tym funduszom pozory legalności. Władze nałożyły środki zabezpieczające na 36 nieruchomości o wartości ponad 10,2 miliona dolarów (około 40 miliardów pesos), w tym cztery nieruchomości, 19 pojazdów i dziewięć spółek w Medellín i Antioquii. Ponadto zajęto trzy dodatkowe nieruchomości o wartości około 2500 milionów pesos (około 625000 dolarów), aby zlikwidować zdolności finansowe organizacji.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.