Podziemny bankier przekształca 102500 euro z pieniędzy z narkotyków na bitcoiny

W procesie Kriva Rochem przeciwko Florowi Bresserowi i Sergio Roberto de Carvalho, liderom przestępczej grupy narkotykowej, prokuratura ujawniła, jak organizacja używała bitcoina do ukrywania śladów finansowych. Bressers i De Carvalho są podejrzewani o przemyt kokainy z Brazylii. Caio M. pełnił rolę podziemnego bankiera i przekształcał duże ilości gotówki na bitcoiny. W lipcu 2020 roku Bressers zlecił 'cashdrop' w Bredzie, w ramach którego 102500 euro miało zostać przekształcone na bitcoiny. Władze odkryły, że 12,4 bitcoina zostało wysłanych na podane adresy. Później na kryptoadresy Bressera wpłynęło 201,76 bitcoina, o wartości około 1688643 euro, które zostały wysłane na czternaście kont Binance należących do Caio M. Trzy z tych kont były zarejestrowane na dane osobowe Caio M. Caio M. twierdzi, że pozostałe dwanaście kont należało do innych osób, ale prokuratura nie ma dowodów na to twierdzenie. Wszystkie piętnaście kont było zarządzanych z tego samego telefonu i adresu IP, z zaszyfrowanymi wiadomościami i zrzutami ekranu z Binance jako dodatkowym dowodem.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.