Uruchomienie TF ds. zapobiegania praniu pieniędzy w sektorze finansowym w drugiej połowie roku

Sektor finansowy od drugiej połowy tego roku zacznie prowadzić task force (TF) ds. zapobiegania praniu pieniędzy na poziomie stowarzyszeń i centralnych instytucji w poszczególnych branżach. Jest to krok mający na celu odpowiedź na inteligentne metody prania pieniędzy. 27. dnia miesiąca Komisja Nadzoru Finansowego oraz Urząd Nadzoru Finansowego zorganizowały spotkanie "Rady instytucji związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy (AML)" z udziałem 16 powiązanych instytucji oraz jednostki analizy informacji finansowych (FIU). Rada została powołana w celu oceny ryzyka prania pieniędzy oraz czynników wrażliwości na podstawie wyników oceny ryzyka krajowego (NRA). FIU podzieliło dyskusję na cztery obszary: wzmocnienie zdolności reagowania, ustalenie zasad zarządzania, zaawansowanie systemu oraz wzmocnienie roli stowarzyszeń i centralnych instytucji. Każda instytucja przeprowadzi własną ocenę ryzyka zgodnie z wynikami NRA i postanowiła priorytetowo traktować obszary wrażliwe, inwestując w nie zasoby ludzkie i budżetowe. Zostały również omówione działania mające na celu uruchomienie dedykowanego działu AML oraz podniesienie poziomu odpowiedzialności raportującego, a także wprowadzenie technik detekcji z wykorzystaniem nowych technologii, takich jak AI. Od drugiej połowy roku będzie działać "TF ds. zaawansowania AML", które zajmie się sześcioma kluczowymi zadaniami, w tym dzieleniem się najnowszymi trendami w praniu pieniędzy, ustanowieniem standardowych wytycznych oraz opracowaniem wspólnych zasad wykrywania podejrzanych transakcji. Dyskusja ta może być również pomocna dla przedsiębiorców zajmujących się aktywami wirtualnymi, a na całym świecie trwają działania mające na celu włączenie przedsiębiorców zajmujących się aktywami wirtualnymi do systemu nadzoru nad zapobieganiem praniu pieniędzy.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.