Cztery osoby skierowane do prokuratury w sprawie nielegalnych płatności kryptowalutowych o wartości 204 milionów USD

Cztery osoby zostały skierowane do prokuratury za rzekome eksportowanie 1 024 używanych samochodów o wartości 50,7 miliarda wonów do Rosji i Białorusi, które są objęte międzynarodowymi sankcjami, oraz nielegalne otrzymywanie 279,6 miliarda wonów w kryptowalutach jako płatność. Główna Służba Celna Incheon w Korei Południowej poinformowała, że w grupie znajduje się cudzoziemiec w wieku 40 lat, który został zidentyfikowany jako lider grupy, oraz trzech południowokoreańskich wspólników, którzy stają przed zarzutami naruszenia Ustawy Celnej i Ustawy o Handlu Zagranicznym. Śledczy odkryli, że grupa otrzymywała płatności eksportowe w kryptowalutach, w tym USDT, po tym, jak międzynarodowe sankcje finansowe utrudniły normalne przelewy. Środki te zostały następnie przetransferowane do portfeli kryptowalutowych zarządzanych przez niezarejestrowaną operację wymiany walut w Korei Południowej i zatuszowane poprzez sprzedaż na południowokoreańskiej giełdzie oraz przeliczenie na wony.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.