Senatorowie wywierają presję na Stany Zjednoczone Departament Sprawiedliwości i Departament Skarbu w sprawie przepływów środków związanych z platformą Binance do Iranu
By: www.chaincatcher.com|2026/04/17 11:42:02
0
Udostępnij
Oceń nas w Google
Według magazynu „Fortune”, w Stanach Zjednoczonych Senator Richard Blumenthal (Partia Demokratyczna, Connecticut) skierował pismo do Departamentu Sprawiedliwości (DOJ) oraz do Agencji ds. Zwalczania Przestępczości Finansowej (FinCEN) z prośbą o wyjaśnienie sytuacji dwóch osób pełniących funkcje nadzorcze w zakresie zgodności z przepisami w największej na świecie giełdzie kryptowalut, Binance.
Z wcześniejszych doniesień wynikało, że wewnętrzni śledczy z Binance ostrzegali kierownictwo, iż środki o wartości ponad 1 mld dolarów trafiają do portfeli powiązanych z Iranem, ale zostali następnie zwolnieni. Binance zaprzecza, jakoby zwolnienia miały związek z wynikami dochodzenia, i twierdzi, że stosuje rygorystyczny system zapewnienia zgodności z przepisami. Warto zauważyć, że Departament Sprawiedliwości (DOJ) zniosł wcześniej wymogi dotyczące niezależnego nadzoru w odniesieniu do firm Glencore i Boeing, co budzi obawy, czy mechanizm nadzoru został również zawieszony w przypadku Binance. W 2023 roku platforma Binance została ukarana grzywną w wysokości 4,3 mld dolarów za uchybienia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i przestrzegania sankcji, a obaj nadzorcy byli wówczas stronami porozumienia.
Cena --
--
--
--
Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.
Możesz również polubić
CME dodaje 4 wskaźniki cenowe ENA do swojego kanału danych o kryptowalutach
Grupa CME (Chicago Mercantile Exchange) dodaje 4 wskaźniki cenowe ENA (Etena) do swojego instytucjonalnego kanału danych o cenach kryptowalut. Ta decyzja nie dotyczy wprowadzenia notowania kontraktów terminowych ENA ani zasad rozliczeń.
Peter Schiff: Bitcoin może spaść do 20 tysięcy dolarów!
Krypto dla doradców: Wzmacnianie obrony przed oszustwami AI
Petycja w sprawie zniesienia podatku od kryptowalut w Korei Południowej uzyskała poparcie 50 000 osób i została włączona do porządku obrad Zgromadzenia Narodowego
Jak podaje południowokoreański serwis „Seoul Economy”, ogólnokrajowa petycja wzywająca do zniesienia podatku od kryptowalut została włączona do porządku obrad Zgromadzenia Narodowego. „Petycja w sprawie zniesienia podatku od aktywów wirtualnych”, opublikowana na elektronicznej platformie...
MARA discloses executives' huge security expenses, as incidents of cryptocurrency "ransomware attacks" continue to increase
Bitcoin mining company MARA Holdings allocated approximately $4.3 million for CEO Fred Thiel's personal security expenses in fiscal year 2025, which includes $430,780 for vehicle bulletproof modifications, as well as expenses for bodyguards and residential security facilities. According to documents...
The U.S. Treasury Department has launched a financial crackdown on Iran's digital asset infrastructure, freezing nearly $500 million in cryptocurrency assets
The U.S. government, through the Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC), has initiated a multi-agency coordinated financial action aimed at systematically targeting Iran's domestic digital asset infrastructure, with the goal of dismantling Tehran's parallel shadow banki...
The German Federal Diet rejected the proposal to increase cryptocurrency taxes
According to Cryptopolitan, the Finance Committee of the German Bundestag rejected a proposal by the Green Party to increase cryptocurrency taxes, which aimed to eliminate the tax exemption for selling cryptocurrencies held for more than a year. Currently, German law stipulates that profits from the...
The final version of the Russian cryptocurrency bill will retain the ban on non-custodial wallets, with exceptions for foreign trade participants
According to Bits.media, Ivan Chebeskov, the Deputy Minister of Finance of Russia, stated that the final version of the government's cryptocurrency market regulation bill will retain the ban on transfers from Russian custodial wallets to non-custodial foreign wallets. More lenient conditions will on...
The Federal Reserve is seeking feedback on the "streamlined master account" framework, proposing to allow cryptocurrency companies to access its payment system
Crypto journalist Eleanor Terrett revealed that the Federal Reserve has issued a notice for public comment and proposed rulemaking regarding payment accounts (i.e., "streamlined master accounts"), allowing eligible fintech and crypto companies to access the Federal Reserve's payment system for clear...
U.S. bipartisan lawmakers reintroduce the Equality Act, promote cryptocurrency tax reform, and call for the IRS to study a tax exemption mechanism for small transactions
According to CoinDesk, bipartisan lawmakers Steven Horsford, Max Miller, Suzan DelBene, and Mike Carey jointly reintroduced the "Digital Asset Protection, Accountability, Regulatory, Innovation, Taxation, and Revenue Act" (also known as the "Equality Act") this Wednesday. The new version of the bill...
The U.S. Treasury Department sanctions a drug dealer who uses cryptocurrency for money laundering
According to Bloomberg, the U.S. Treasury Department announced sanctions against an operator of the Sinaloa drug cartel, accusing him of using cryptocurrency to transfer drug trafficking proceeds back to Mexico. The Treasury's Office of Foreign Assets Control stated that those sanctioned include Arm...
Report: Digital wallets now account for more than half of global online transaction volume, and cryptocurrencies will become the fastest-growing online payment method
According to Caixin, the "Global Payments Report 2026" released by global payment technology and software company Global Payments indicates that digital wallets account for more than half of global online transaction volume and one-third of offline transactions. Digital wallets can flexibly integrat...
FocusAI is in talks to acquire the South Korean cryptocurrency exchange Flybit
According to BizWatch, FocusAI, the largest shareholder of Busan Digital Asset Exchange, is seeking to acquire Flybit, which is also a cryptocurrency exchange in South Korea. It is reported that the two companies are in the final stages of discussions regarding the details of the transaction, which ...
The co-founder of The Sandbox's wife was almost kidnapped in France, and the police say it may be related to cryptocurrency
According to French media "Le Journal du Dimanche," Sebastien Borget, co-founder and COO of The Sandbox, experienced a kidnapping attempt this week at his residence in Villenoy, Seine-et-Marne, France.The report states that a man disguised as a courier arrived at the front door, and after Borget's w...
Kraken's parent company Payward has received preliminary approval from Dubai VARA to conduct cryptocurrency business
According to Businesswire, Kraken's parent company Payward announced that it has received preliminary approval for brokerage, investment, and management licenses granted by the Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), and will expand its cryptocurrency business in the UAE. Payward expects t...
Forbes: Iran holds approximately $7.7 billion in digital assets, and the U.S. Treasury has frozen nearly $500 million in Iranian-related cryptocurrency assets
According to Forbes, U.S. Treasury Secretary Scott Bessent stated that the U.S. Treasury has frozen nearly $500 million in cryptocurrency assets related to the Iranian regime, including $344 million frozen last month.The report states that Iran currently controls about $7.7 billion in digital assets...
The revision of the cryptocurrency regulation bill in Russia will be completed next week, and stablecoins will be classified as foreign exchange assets
According to a report by the Russian news agency TASS, Ivan Chebeskov, Deputy Minister of Finance of Russia, stated at the "Russian Digital Financial System" conference that the Ministry of Finance and the Central Bank of Russia plan to complete the revision of the cryptocurrency market regulation b...
The Federal Reserve plans to implement restrictive "streamlined" payment accounts for fintech and cryptocurrency companies
The Federal Reserve Board (Fed) issued a proposed rulemaking notice and sought public comment on Wednesday, proposing to establish restrictive "skinny master accounts" for fintech and crypto-related banks that meet legal conditions. The proposal aims to provide non-bank financial institutions with n...
The Russian Ministry of Finance and the Central Bank plan to finalize the draft regulation law for the cryptocurrency market next week
According to TASS, the Russian Ministry of Finance and the Central Bank of Russia plan to finalize the draft law for cryptocurrency market regulation next week and submit it to the State Duma for a second reading.Deputy Minister of Finance Ivan Chebeskov announced this news to reporters during the "...
U.S. sanctions against the cryptocurrency money laundering network associated with the Sinaloa drug cartel
The U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) announced sanctions against two money laundering networks associated with the Sinaloa drug cartel, involving more than a dozen individuals and entities. One of the networks is accused of converting cash from the sale of fe...
Missouri, USA, sues cryptocurrency ATM operator CoinFlip for facilitating fraud
According to Cointelegraph, Missouri Attorney General Catherine Hanaway has filed a lawsuit against cryptocurrency ATM operator CoinFlip, accusing it of "deliberately facilitating fraudulent transactions and profiting from them."The lawsuit claims that these fraudulent activities target "seniors and...
SEC Commissioner Hester Peirce will join the Regent University School of Law as a faculty member in November this year
Cryptocurrency journalist Eleanor Terrett posted on the X platform that Hester Peirce (known as "Crypto Mom") will join the Regent University School of Law in Virginia as an associate professor this November, according to the latest press release from the university.Hester Peirce is currently a comm...
Kluczowa komisja w Korei Południowej zatwierdziła projekt ustawy dotyczący zasad wymiany walut dla giełd kryptowalut
Według doniesień rynkowych, nowelizacja południowokoreańskiej ustawy o transakcjach dewizowych została przyjęta przez Komisję Legislacyjną i Sądowniczą Zgromadzenia Narodowego. Nowelizacja ta rozszerzy zakres regulacji handlu dewizowego na dostawców usług w zakresie aktywów wirtualnych, w tym...
Firma powiernicza Taurus uzyskała licencję MiFID na Cyprze i wchodzi na unijny rynek kapitałowy
Jak podaje The Block, firma powiernicza Taurus uzyskała licencję inwestycyjną MiFID II przyznaną przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, co pozwala jej na świadczenie regulowanych usług inwestycyjnych w zakresie tokenizowanych instrumentów finansowych dla banków i firm zarządzających aktywami...
Największa rosyjska giełda uruchomi indeksy kryptowalutowe dla SOL, XRP, TRX i BNB
Giełda Moskiewska uruchomi 13 maja cztery indeksy kryptowalutowe śledzące SOL, XRP, TRX i BNB, korzystając z danych cenowych z Binance (50%), Bybit (20%), OKX (15%) i Bitget (15%). Istniejące indeksy MOEXBTC i MOEXETH będą również aktualizowane co 15 sekund w godzinach handlu. The...
Hiszpania zlikwidowała piracką stronę internetową z komiksami, konfiskując portfel typu cold wallet zawierający kryptowaluty o wartości 400 000 euro
Jak podaje serwis Cointelegraph, lokalna policja w Hiszpanii skonfiskowała dwa portfele typu cold wallet zawierające aktywa o wartości około 400 000 euro (około 467 000 dolarów) w ramach operacji wymierzonej w nielegalne platformy zajmujące się dystrybucją komiksów. Operację przeprowadziła policja w Almerii w Hiszpanii, która...
Stany Zjednoczone zablokowały około 344 milionów dolarów w aktywach kryptowalutowych związanych z Iranem, zwiększając presję ekonomiczną
Zgodnie z informacjami CNN, Stany Zjednoczone zablokowały około 344 milionów dolarów w aktywach kryptowalutowych, stwierdzając, że związane z nimi fundusze są powiązane z Iranem, i wprowadziły blokady na dwóch adresach przy wsparciu Tether; strona amerykańska wskazała, że te fundusze są związane z transakcjami on-chain...
Tennessee całkowicie zakazuje bankomatów kryptowalutowych, a naruszyciele mogą zostać skazani na maksymalnie rok więzienia
Zgodnie z informacjami z The Block, gubernator Tennessee Bill Lee podpisał ustawę House Bill 2505, która oficjalnie klasyfikuje bankomaty kryptowalutowe (wirtualne terminale samoobsługowe) jako urządzenia zabronione, a prawo wejdzie w życie 1 lipca 2026 roku. Ustawa przeszła przez obie izby jednogłośnie, zakazując instalacji...
Stany Zjednoczone zamroziły kryptowaluty o wartości 344 milionów dolarów powiązane z Iranem
STANY ZJEDNOCZONE Sekretarz skarbu Scott Bessent oświadczył, że Departament Skarbu nakłada sankcje na wiele portfeli powiązanych z Iranem oraz będzie śledził i zwalczał wszelkie źródła finansowania związane z tym reżimem. Firma Tether ogłosiła wcześniej, że pomogła rządowi Stanów Zjednoczonych w zamrożeniu kryptowalut o wartości 344 milionów dolarów...
Stany Zjednoczone nakładają sankcje na kambodżańskiego senatora; walka z oszustwami związanymi z kryptowalutami nabiera tempa
Stany Zjednoczone Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) przy Departamencie Skarbu ogłosiło sankcje wobec kambodżańskiego senatora Koka Ana, zarzucając mu kontrolowanie „parków oszustw” w całym kraju oraz wyłudzanie pieniędzy od amerykańskich ofiar poprzez oszustwa związane z inwestycjami w kryptowaluty. Zgodnie z oświadczeniem wydanym przez O...
CME dodaje 4 wskaźniki cenowe ENA do swojego kanału danych o kryptowalutach
Grupa CME (Chicago Mercantile Exchange) dodaje 4 wskaźniki cenowe ENA (Etena) do swojego instytucjonalnego kanału danych o cenach kryptowalut. Ta decyzja nie dotyczy wprowadzenia notowania kontraktów terminowych ENA ani zasad rozliczeń.
Peter Schiff: Bitcoin może spaść do 20 tysięcy dolarów!
Krypto dla doradców: Wzmacnianie obrony przed oszustwami AI
Petycja w sprawie zniesienia podatku od kryptowalut w Korei Południowej uzyskała poparcie 50 000 osób i została włączona do porządku obrad Zgromadzenia Narodowego
Jak podaje południowokoreański serwis „Seoul Economy”, ogólnokrajowa petycja wzywająca do zniesienia podatku od kryptowalut została włączona do porządku obrad Zgromadzenia Narodowego. „Petycja w sprawie zniesienia podatku od aktywów wirtualnych”, opublikowana na elektronicznej platformie...
MARA discloses executives' huge security expenses, as incidents of cryptocurrency "ransomware attacks" continue to increase
Bitcoin mining company MARA Holdings allocated approximately $4.3 million for CEO Fred Thiel's personal security expenses in fiscal year 2025, which includes $430,780 for vehicle bulletproof modifications, as well as expenses for bodyguards and residential security facilities. According to documents...
The U.S. Treasury Department has launched a financial crackdown on Iran's digital asset infrastructure, freezing nearly $500 million in cryptocurrency assets
The U.S. government, through the Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC), has initiated a multi-agency coordinated financial action aimed at systematically targeting Iran's domestic digital asset infrastructure, with the goal of dismantling Tehran's parallel shadow banki...
...
Obsługa klienta:@weikecs
Współpraca biznesowa:@weikecs
Quant trading i MM:[email protected]
Program VIP:[email protected]
